Криптовалютна біржа HTX упродовж тижнів після запровадження британських санкцій 26 травня провела ротацію інфраструктури ончейн-гаманців одразу на кількох блокчейнах, повідомляє звіт, оприлюднений у вівторок компанією з блокчейн-аналітики TRM Labs. Управління з фінансових санкцій Великої Британії (Office of Financial Sanctions Implementation) позначило Huobi Global S.A., структуру, що стоїть за HTX, — уперше, коли Британія застосувала такі заходи до криптовалютної біржі такого масштабу. У TRM Labs заявили, що HTX перебудувала системи гаманців на TRON, Ethereum, BNB Smart Chain і Solana, швидко перемикаючи депозити та гарячі гаманці, щоб створити, як зазначила компанія, «постійну змінювану ціль для фахівців з комплаєнсу».
TRM Labs Reports HTX Wallet Rotation Across Multiple Blockchains
У своєму звіті у вівторок TRM Labs заявила, що після позначення з боку Великої Британії HTX «перебудувала ончейн-інфраструктуру», відправивши на пенсію гарячі гаманці та адреси фінансування протягом годин і перенаправивши активність на новостворені адреси. Компанія задокументувала ротації гаманців у мережах TRON, Ethereum, BNB Smart Chain і Solana. За даними TRM Labs, перевірка списків адрес «не може йти в ногу» зі швидкістю ротації, оскільки блоклісти, складені на основі конкретних адрес HTX, «застарівають протягом годин». У компанії зазначили, що більшість активності, яку HTX здійснювала з моменту позначення 26 травня, надходить через адреси, не охоплені наявними блоклістами. TRM Labs стверджує, що ефективний скринінг потребує відстеження моделі поведінки за ротаційними гаманцями, а не покладання на статичні списки адрес.
Компанія блокчейн-аналітики порівняла підхід HTX із тактикою, яку застосовував російський біржовий сервіс Garantex після власного позначення санкціями. У TRM Labs відзначили, що після зачистки в березні 2025 року оператори Garantex запустили наступну платформу Grinex і перевели ліквідність через рубль-зв’язані стейблкоїни A7A5. За даними звіту, HTX зберегла той самий бренд, але перебудувала інфраструктуру гаманців. TRM Labs охарактеризувала таку відповідь як типовий патерн, який спостерігають серед добре забезпечених санкційних суб’єктів, додаючи, що такі структури «рідко зникають і, як правило, адаптуються».
У звіті також зазначено, що Управління з контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США (Office of Foreign Assets Control) і Європейський Союз не позначали HTX, тож зобов’язання щодо блокування стосуються лише фірм, які регулюються Великою Британією. У TRM Labs заявили, що вважають HTX «підвищеним ризиком обходу санкцій» попри обмежений географічний масштаб позначення.
HTX Denies Wrongdoing, Calls Activity Routine Security Operations
Представник HTX повідомив Decrypt, що описана в звіті TRM Labs активність із гаманцями є стандартною практикою в індустрії. «Технічні дії, на які посилається звіт TRM, відображають звичайні операції платформи, зумовлені міркуваннями безпеки, які поширені в усьому секторі», — заявив представник. «Ми категорично відкидаємо будь-які трактування, що натякають на інше, і не маємо додаткових коментарів».
Раніше HTX оскаржувала позначення з боку Великої Британії. Після дії від 26 травня HTX сказала Decrypt, що зазначена структура Huobi Global S.A. «відрізняється від онлайн-біржі HTX», і заявила, що кошти користувачів залишаються в безпеці, а глобальні операції не зазнали впливу. Управління з фінансових санкцій Великої Британії підкреслило, що вважає HTX такою, на яку поширюються британські фінансові санкції, через її належність Huobi.
UK Sanctions Designated HTX on May 26 Over Alleged Russia Ties
Office of Financial Sanctions Implementation позначило Huobi Global S.A. 26 травня в межах пакета санкцій, спрямованого на криптовалютні біржі та «мережу A7». Британські органи влади заявили, що мережа «використовувалась Росією, щоб обходити наявні обмеження» та спрямовувати кошти на підтримку вторгнення Росії в Україну. Оголошення британського уряду позначило HTX як «великий глобальний обмінник криптовалют», якому інкримінують переказ понад $1,5 мільярда в бік Кремля.
Управління з фінансового регулювання Великої Британії (Financial Conduct Authority) окремо цього року запустило примусове провадження проти HTX через незаконні промоакції для британських клієнтів, що змусило біржу обмежити нові реєстрації в Британії. HTX належить і курується Джастіном Саном, мільярдером-криптопідприємцем, чия американська справа про шахрайство була врегульована Комісією з цінних паперів і бірж (SEC) раніше цього року. Біржа повідомила про понад $3 трильйони торговельного обсягу в 2025 році.
FAQ
Що TRM Labs повідомила про активність гаманців HTX після британських санкцій?
У звіті вівторка TRM Labs заявила, що HTX упродовж тижнів після санкцій Великої Британії, запроваджених 26 травня, провела ротацію ончейн-інфраструктури гаманців на TRON, Ethereum, BNB Smart Chain і Solana. Компанія зазначила, що HTX вивела з експлуатації гарячі гаманці та адреси фінансування протягом годин і перенаправила активність на новостворені адреси, створивши те, що TRM Labs описала як «постійну змінювану ціль для фахівців з комплаєнсу». За даними звіту, перевірка списків адрес «не може йти в ногу».
Як HTX відреагувала на звіт TRM Labs?
Представник HTX повідомив Decrypt, що активність із гаманцями відображає «звичайні, безпекозумовлені операції платформи, характерні для індустрії». Представник заявив: «Ми категорично відкидаємо будь-які трактування, що натякають на інше, і не маємо додаткових коментарів». Раніше HTX зазначала, що санкційна структура Huobi Global S.A. «відрізняється від онлайн-біржі HTX», і що кошти користувачів залишаються в безпеці.
Чому Велика Британія застосувала санкції до HTX 26 травня?
Управління з фінансових санкцій Великої Британії (Office of Financial Sanctions Implementation) позначило Huobi Global S.A., структуру, що стоїть за HTX, 26 травня в межах пакета санкцій, спрямованого на «мережу A7». Британські органи влади стверджували, що мережа використовувалась для обходу санкцій і спрямування коштів на підтримку вторгнення. Уряд Великої Британії заявив, що HTX підозрюють у спрямуванні понад $1,5 мільярда до Кремля.
