Підкомітет з нагляду Палати представників розпочав розслідування інсайдерської торгівлі щодо Kalshi та Polymarket

Голова Комітету з нагляду та державної реформи Палати представників Джеймс Комер у п’ятницю розпочав розслідування в Конгресі щодо запобіжників від інсайдерської торгівлі на платформах прогнозних ринків Kalshi та Polymarket. Комер надіслав листи керівникам обох платформ із проханням надати документи, що детально описують процедури перевірки особи, способи забезпечення географічних обмежень і методи виявлення аномальної торгівлі. Розслідування було оголошено в ефірі CNBC у програмі «Squawk Box» і зосереджується на угодах, пов’язаних із виборами та військовими діями США у Венесуелі й Ірані. Комер заявив, що його мета — з’ясувати масштаби інсайдерської торгівлі та підготувати законодавство, яке заборонить членам Конгресу, посадовцям адміністрації та працівникам уряду торгувати на прогнозних ринках. Як CEO Polymarket Шейн Коплан, так і CEO Kalshi Тарек Менсур отримали інструкції підготувати запитані документи та листування до 5 червня.

Документовані інциденти торгівлі

Розслідування реагує на кілька підтверджених випадків підозрілої торговельної активності. У квітні у США було заарештовано солдата, якого підозрюють у використанні інсайдерської інформації про усунення колишнього лідера Венесуели Ніколаса Мадуро, щоб укласти парі на Polymarket на суму приблизно $400,000. Розслідування The New York Times виявило понад 80 користувачів Polymarket, які робили підозрілі угоди, зокрема ставки, зроблені за кілька годин до ударів США та Ізраїлю по Ірану.

Дії платформ і заходи комплаєнсу

Обидві платформи запровадили контрольні механізми до оголошення в п’ятницю. Kalshi призупинила трьох кандидатів у Конгрес у квітні після того, як вони зробили ставки на власні перегони, порушивши правила компанії. Polymarket наприкінці квітня найняла компанію з блокчейн-аналітики Chainalysis, щоб виявляти інсайдерську торгівлю та маніпулювання ринком у межах спроб отримати схвалення CFTC.

Законодавчий і регуляторний контекст

Розслідування Комера відбувається після листа від 11 травня, який сім демократичних законодавців на чолі з конгресменом Крісом Паппасом зі штату Нью-Гемпшир надіслали Комітету з нагляду з проханням видати судові повістки щодо обох платформ. У поточному скликанні Конгресу було внесено двопартійне законодавство, що націлене на інсайдерську торгівлю на прогнозних ринках: кілька законопроєктів прямо обмежують угоди для осіб, які мають доступ до непублічної державної інформації.

Kalshi працює під регулюванням CFTC у Нью-Йорку та забороняє анонімну торгівлю. Polymarket має ліцензію в Панамі та керує своєю основною платформою поза регуляторним наглядом США, хоча підтримує окремий обмежений продукт, який регулюється CFTC, для користувачів у країні.