Згідно з Комісією з цінних паперів і ф’ючерсів Гонконгу (SFC), регулятор додав StableStock і HabitTrade до свого списку попереджень 8 травня після виявлення того, що нелегальні платформи спонукають громадськість користуватися їхніми послугами через онлайн-відео. Платформи стверджували, що можуть сприяти купівлі криптовалютами IPO акцій Гонконгу, і, як стверджується, співпрацюють одна з одною. Жодна з платформ не має ліцензії SFC і заборонена до здійснення будь-якої регульованої діяльності в Гонконзі або просування послуг для резидентів Гонконгу.
SFC нагадала громадськості, що нерегульовані платформи працюють поза її наглядом, через що інвестори мають мінімальний захист і наражаються на ризик повної втрати коштів.
Застереження: Інформація на цій сторінці може походити від третіх осіб і не відображає погляди або думки Gate. Вміст, що відображається на цій сторінці, є лише довідковим і не є фінансовою, інвестиційною або юридичною порадою. Gate не гарантує точність або повноту інформації і не несе відповідальності за будь-які збитки, що виникли в результаті використання цієї інформації. Інвестиції у віртуальні активи пов'язані з високим ризиком і піддаються значній ціновій волатильності. Ви можете втратити весь вкладений капітал. Будь ласка, повністю усвідомлюйте відповідні ризики та приймайте обережні рішення, виходячи з вашого фінансового становища та толерантності до ризику. Для отримання детальної інформації, будь ласка, зверніться до
Застереження.
Пов'язані статті
Австралійська поліція вилучила 52,3 Bitcoin на суму $4,1 млн у розслідуванні Dark Web, затримала 2 підозрюваних
Згідно з ChainCatcher, поліція австралійського штату Новий Південний Уельс вилучила 52,3 Bitcoin (приблизно 4,1 мільйона доларів) і заарештувала 2 підозрюваних у зв’язку з незаконними операціями на темній мережі в Ingleburn, Сідней, після 15-місячного розслідування. Криптовалюта, ймовірно, є доходами з
GateNews58хв. тому
США звинувачують посередників у контрабанді чипів Nvidia через Alibaba: у Таїланді — посередник OBON, у Super Micro — керівника, якого в березні 3-м було пред’явлено обвинувачення
Міністерство юстиції США звинуватило співзасновника Super Micro та інших причетних осіб у змові організувати завантаження чипів Nvidia на сервери в США, далі через Тайвань транспортувати, а потім після переупаковки в тайськом OBON Corp контрабандно переправити до Китаю; масштаб — щонайменше 2,5 мільярда доларів. З квітня до середини травня 2025 року відвантаження перевищило 500 мільйонів доларів. Alibaba постачалася для численних кінцевих китайських клієнтів. У березні DOJ висунуло обвинувачення трьом фігурантам справи; Alibaba заперечує причетність.
ChainNewsAbmedia1год тому
Елізабет Воллрен критикує WLFI за спрямування коштів інсайдерам, тоді як роздрібні інвестори стикаються з труднощами
За даними Bloomberg, демократична сенаторка Елізабет Воррен нещодавно розкритикувала World Liberty Financial (WLFI) — криптовалютний проєкт, підтриманий родиною Трампа — через звинувачення в тому, що інсайдери виводять кошти, тоді як звичайним інвесторам доводиться зіштовхуватися з труднощами. Воррен підкреслила матеріал Bloomberg
GateNews2год тому
AUSTRAC запускає наглядові кампанії проти 36 операторів позабіржового ринку та 27 криптовалютних бірж
За даними AUSTRAC, 8 травня регулятор запустив дві наглядові кампанії, націлені на віртуальний сектор активів Австралії, провівши взаємодію з 36 позабіржовими операторами та 27 місцевими криптобіржами. Кампанії оцінюють, як компанії керують ризиками протидії відмиванню коштів напередодні розширення регул
GateNews3год тому
Arbitrum DAO схвалює випуск ETH на суму 70 мільйонів доларів для відновлення Kelp DAO
Згідно з голосуванням у voting snapshot Arbitrum DAO, Arbitrum DAO схвалив розблокування 30 765,6 ETH (приблизно 70 мільйонів доларів) для DeFi United — ініціативи, створеної для пом’якшення наслідків експлойту на суму 292 мільйони доларів для Kelp DAO минулого місяця. Пропозиція отримала 182,2 мільйона голосів «за», ac
GateNews10год тому
Чоловік із Каліфорнії отримав 6,5 років за вироком, поки ФБР пов’язує $250M -криптовикрадення зі злочинами проти домівок
Федеральний суд засудив чоловіка з Каліфорнії до 78 місяців позбавлення волі за його роль у змові з соціальною інженерією, яку, за твердженням правоохоронців, пов’язують із викраденням понад $250 мільйонів у криптовалюті.
Ключові висновки:
Ferro отримав 78 місяців за RICO-схему на $250 мільйонів, яка була спрямована на криптовалюту в США
Coinpedia14год тому
