Перша в Гонконзі кримінальна вирок за CRS: приватний банкір може отримати 6 місяців ув’язнення та штраф 500 тис. HKD

За повідомленням ChainCatcher, приватний банкір із Гонконгу отримав негайне покарання у вигляді позбавлення волі на 6 місяців і штраф у розмірі 500 000 HKD за навмисне надання неправдивої інформації в розкриттях CRS, що стало першою кримінальною відповідальністю за правилами CRS у місті. CRS 2, редакція OECD Common Reporting Standard у поєднанні з Crypto-Assets Reporting Framework (CARF), тепер прямо вимагає обов’язкового звітування щодо криптовалют, стейблкоїнів, крипто-деривативів, певних NFT, цифрових валют центральних банків та конкретних продуктів електронних грошей. Криптовалютні торгові платформи, кастодіани та пов’язані фонди мають виконувати обов’язки з KYC і передавати інформацію податковим органам, фактично закриваючи попередні регуляторні прогалини для приховування статків через криптоактиви.