Поліція Гуджарату заарештувала 2 підозрюваних у справі про фінансування тероризму через криптовалюту

2026-06-07 07:00:03

За даними India Times, поліція штату Гуджарат 7 червня заарештувала двох підозрюваних через криптовалютну мережу, пов’язану з понад $2,67 мільйона в транзакціях, що стосуються фінансування тероризму, торгівлі наркотиками та активностей у dark web. Затримання є частиною розслідування, яке триває, щодо терористичного фінансування через криптоканали; раніше у цій же справі було затримано 10 підозрюваних.

Двох новозатриманих підозрюваних, як стверджується, використовували KYC-дані особи на ім’я Sabbir Ali Sarani, щоб створити гаманці Binance, і отримали 5 000 USDT через серійні (layered) транзакції.

Переглянути джерело

Застереження: інформація на цій сторінці може походити зі сторонніх джерел і надається виключно для ознайомлення. Вона не відображає позицію чи думку Gate і не є фінансовою, інвестиційною чи юридичною консультацією. Торгівля віртуальними активами пов’язана з високим ризиком. Будь ласка, не покладайтеся лише на інформацію з цієї сторінки під час прийняття рішень. Детальніше дивіться у Застереженні.

Пов’язані новини

7год тому

Чилійські правоохоронні органи ліквідували криптовалютну схему відмивання грошей $88M і 7 червня заарештували 18 підозрюваних

06-06 01:41

Чилійські правоохоронні органи ліквідували мережу $90M з відмивання криптовалюти та заарештували 20 осіб

06-05 21:12

Чилі ліквідувала мережу з відмивання криптовалютних грошей на суму 88 мільйонів доларів, пов’язану з угрупованням Tren de Aragua, у вівторок

06-05 03:36

Рада з цінних паперів Техасу зупинила схему крипто-MLM BG Wealth Sharing, посилаючись на заяви про щомісячну дохідність у 60%

Поглиблений аналіз

USTR Б’є по Pix у Бразилії, поки Чилі викриває кільце з відмивання криптовалюти $88M

Ethan Brooks7год тому