Міністерство юстиції та Комісія з торгівлі товарними ф’ючерсами відкрили розслідування щодо угод, які, за повідомленням NPR, колишній конгресмен Джордж Сантос нібито уклав на майданчику прогнозних ринків Kalshi після того, як його помилували. За даними, Сантос нібито уклав парі, що він пропустить звернення президента Дональда Трампа «Про стан Союзу», водночас публічно обіцяючи відвідати його, що принесло прибуток у десятки тисяч доларів. Kalshi заморозила акаунт Сантоса та передала справу обом федеральним відомствам після виявлення цієї активності, двоє осіб, знайомих із перевіркою біржі, повідомили NPR. Розслідування тривають на тлі серії інвестигацій щодо інсайдерської торгівлі на прогнозних ринках, які спливли за останні кілька місяців, на тлі зростання уваги до прогнозних ринків у країні.
Сантос публічно пообіцяв бути присутнім, водночас ставлячи проти себе
Напередодні звернення президента Трампа «Про стан Союзу» Сантос у твіті написав: «Я буду там на State of Union у ложі для глядачів, хлопці», підвищивши ймовірність того, що він відвідає захід. Під час промови він опублікував: «Дивитися SOTU з airport tv — це не було в планах! FML», як повідомили джерела NPR, що він уже посперечався проти власної присутності. Сантос поклав собі десятки тисяч доларів, ввівши трейдерів в оману щодо своїх планів на лютий, за даними NPR, яке послалося на трьох осіб, що безпосередньо знали про угоди й не були уповноважені публічно говорити.
На запитання про розслідування Сантос сказав NPR: «Ну, це для мене новина», і відмовився підтвердити або спростувати наявність акаунта на Kalshi, заявивши: «Я не кажу так, я не кажу ні». Джордж Сантос, CFTC, DOJ і Kalshi не відповіли негайно на запити Decrypt щодо коментарів.
Федеральні прокурори висувають звинувачення у кількох справах щодо прогнозних ринків
Минулого місяця федеральні прокурори висунули звинувачення інженеру Google Мішель Спаньоло (Michele Spagnuolo) у шахрайстві з товарами, шахрайстві з використанням електронних засобів зв’язку та відмиванні грошей приблизно на 2,75 мільйона доларів у ставках на Polymarket, які принесли близько 1,2 мільйона доларів. За версією, вона укладала угоди, використовуючи конфіденційні внутрішні дані «Year in Search». Це було друге федеральне провадження, пов’язане з сектором, після капрала армії (Army Master Sergeant) Геннона Кена Ван Дайка (Gannon Ken Van Dyke), який визнав себе невинним за звинуваченням у тому, що він використав засекречену розвідінформацію, щоб виграти ставки на Polymarket щодо захоплення лідера Венесуели Ніколаса Мадуро (Nicolás Maduro).
Голова комітету з нагляду Палати представників Джеймс Комер (R-KY) відкрив розслідування інсайдерської торгівлі щодо Kalshi та Polymarket, вимагаючи документи про їхні KYC-контролі та ринки, пов’язані з війною, після того як огляд The New York Times виявив понад 80 підозрілих угод на Polymarket.
У лютому Kalshi повідомила, що оштрафувала та призупинила працівника MrBeast і кандидата в Каліфорнії на політичну посаду за ставки на результати, які вони могли б контролювати, і направила обидві справи до CFTC.
Юридичні виклики для угод, здійснених самостійно
Обвинувачення проти Сантоса можуть не ідеально вкладатися в традиційне законодавство про інсайдерську торгівлю, заявив Юрій Брісов, партнер Digital & Analogue Partners, Decrypt. На відміну від нещодавніх обвинувачень, за версією, Сантос «ні в чому не привласнив» (Brisov сказав), додавши натомість, що справа виглядає «ближчою до маніпуляції: зрушити ціну фальшивим сигналом, а потім торгувати проти цього».
«Торгівля, що спирається на вашу власну поведінку, — це категорія, яку успадкований довідник правил ніколи не передбачав», — сказав Брісов, зазначивши, як чинні закони про цінні папери й товари будувалися навколо зловживання конфіденційною інформацією, а не ставок, пов’язаних із діями конкретної людини. Брісов сказав, що проблемою є не самі прогнозні ринки, а те, що платформи мають обмежувати учасників, які здатні контролювати результати, зазначивши, що запроваджені Kalshi й Polymarket нещодавні запобіжники — «саме тому Сантоса й упіймали».
«Урок тут не в тому, що прогнозні ринки беззаконні», — додав Брісов. «Йдеться про те, що платформи — найшвидші регулятори в кімнаті».
Сантос раніше отримував донати від FTX для кампаній і підтримував мемкоїн Solana
Керівники збанкрутілої біржі FTX, включно з колишнім співгендиректором Райаном Саламе (Ryan Salame), були серед найбільших донорів до кампанії Сантоса в Конгрес 2022 року. Через два роки Сантос ненадовго підтримав мемкоїн на Solana, перш ніж різко дистанціюватися від проєкту.
Нью-Йоркський республіканець (New York Republican) був приведений до присяги в Конгресі в січні 2023 року після кампанії, яка згодом виявила численні вигадки про його особисту й професійну історію. У травні 2023 року федеральні прокурори висунули йому обвинувачення, зокрема у шахрайстві з використанням електронних засобів зв’язку, відмиванні грошей і крадіжці коштів у донорів кампанії. Його виключили з Конгресу в грудні 2023 року, а згодом засудили до понад семи років федеральної тюремної відповідальності. Трамп у жовтні минулого року помилував вирок Сантоса, що призвело до його звільнення після чотирьох місяців за ґратами.
FAQ
Що, за твердженнями, зробив Джордж Сантос на Kalshi?
За даними, Джордж Сантос укладав парі на Kalshi, що він пропустить звернення президента Дональда Трампа «Про стан Союзу», водночас публічно пообіцявши відвідати його, що принесло прибуток у десятки тисяч доларів. Kalshi заморозила його акаунт і передала справу до CFTC та DOJ.
Чому федеральні відомства розслідують угоди на прогнозних ринках?
DOJ і CFTC відкрили кілька розслідувань щодо інсайдерської торгівлі на прогнозних ринках. Минулого місяця федеральні прокурори висунули інженеру Google Мішель Спаньоло (Michele Spagnuolo) звинувачення у шахрайстві з товарами через ставки на Polymarket, які, за версією, були зроблені із використанням конфіденційних внутрішніх даних, а голова комітету з нагляду Палати представників Джеймс Комер (James Comer) відкрив розслідування щодо Kalshi та Polymarket після того, як огляд The New York Times виявив понад 80 підозрілих угод на Polymarket.
Чим торгівля на власній поведінці відрізняється від традиційної інсайдерської торгівлі?
Юрій Брісов, партнер Digital & Analogue Partners, сказав Decrypt, що Сантос нібито «ні в чому не привласнив» і що справа виглядає «ближчою до маніпуляції: зрушити ціну фальшивим сигналом, а потім торгувати проти цього». Він зазначив, що «торгівля, що спирається на вашу власну поведінку, — це категорія, яку успадкований довідник правил ніколи не передбачав», адже чинні закони про цінні папери й товари будувалися навколо зловживання конфіденційною інформацією, а не ставок, пов’язаних із діями конкретної людини.
