Мін’юст США попереджає про скорочення співпраці Binance у криптовалютних розслідуваннях

Повідомляється, що Міністерство юстиції США попередило прокурорів очікувати зниження співпраці з боку Binance у кримінальних розслідуваннях щодо криптовалют, пише The Information. Внутрішня службова записка зазначала, що Binance припинить добровільні «courtesy freezes» (пільгові тимчасові блокування) починаючи з 8 червня та вимагатиме Mutual Legal Assistance Treaties для блокувань рахунків і конфіскацій активів. Binance спростувала цей звіт, заявивши, що жодних змін у політиках співпраці з правоохоронними органами не буде — і вже не було. За повідомленнями, зміна випливає з мирової угоди Binance на суму $4,3 мільярда з органами США у 2023 році, яка передбачала посилені обов’язки з комплаєнсу та постійний незалежний нагляд.

Деталі службової записки DOJ про зміни політики Binance

Згідно з повідомленням у The Information, DOJ розіслало внутрішню записку адвокатам, які ведуть справи щодо цифрових активів, із попередженням, що Binance більше не надаватиме «courtesy freezes» починаючи з 8 червня. Courtesy freezes — це добровільні, тимчасові обмеження доступу до рахунків, які біржі можуть застосовувати за запитами від правоохоронних органів або потерпілих, поки отримуються відповідні формальні юридичні документи.

У записці зазначалося, що натомість Binance вимагатиме Mutual Legal Assistance Treaties або інших формальних юридичних процедур перед обробкою запитів, що стосуються блокувань рахунків чи вилучень криптоактивів. Процедури MLAT часто потребують координації між кількома урядами та можуть тривати тижнями чи місяцями.

Binance заперечує зміни в співпраці з правоохоронцями

Binance спростувала повідомлення, заявивши, що не впроваджувала жодних змін у співпраці з правоохоронними органами США. Представник Binance повідомив BeInCrypto: «Були і будуть відсутні зміни в співпраці Binance з правоохоронними органами США. Правильним є протилежне цьому настрою — ми вивчаємо способи ще більше посилити нашу співпрацю. Binance надалі співпрацюватиме з запитами правоохоронних органів США у зв’язку з їхніми розслідуваннями у звичному режимі. Будь-яке припущення, що Binance зменшила або зменшує співпрацю з правоохоронними органами, є хибним».

Біржа заявила, що й надалі відповідає на законні запити через її встановлену систему Law Enforcement Request System і залишається зобов’язаною виконувати чинні правові вимоги.

Угода Binance та обов’язки з комплаєнсу

Binance досі перебуває під підвищеним регуляторним наглядом після мирової угоди на $4,3 мільярда з органами США у 2023 році. Угода включала посилені зобов’язання з комплаєнсу та постійний незалежний нагляд.

Повідомлена службова записка DOJ підкреслює чутливість питання щодо того, як централізовані біржі співпрацюють із глобальними правоохоронними органами. Для інвестигаторів втрата неформальних блокувань рахунків може ускладнити спроби швидко забезпечити викрадені або нелегальні криптоактиви до того, як кошти перемістяться між блокчейнами чи юрисдикціями.

FAQ

Що повідомляла службова записка DOJ щодо співпраці Binance?
Згідно з The Information, DOJ розіслало внутрішню записку адвокатам із попередженням, що Binance припинить «courtesy freezes» починаючи з 8 червня та вимагатиме Mutual Legal Assistance Treaties для блокувань рахунків і вилучень активів.

Як Binance відповіла на повідомлення?
Binance заперечила будь-які зміни в політиках співпраці з правоохоронними органами. Представник повідомив BeInCrypto, що Binance і надалі співпрацюватиме з запитами правоохоронних органів США у звичному режимі, а також вивчає способи ще більше посилити співпрацю.

Що таке courtesy freezes у розслідуваннях щодо криптовалют?
Courtesy freezes — це добровільні, тимчасові обмеження доступу до рахунків, які біржі можуть застосувати за запитами від правоохоронних органів або потерпілих, поки отримуються формальні юридичні документи.