Повідомлення Gate News, 17 квітня — Демократичні сенатори агресивно допитують адміністрацію Трампа щодо нагляду за великою централізованою біржею стосовно (контролю AML) з питань протидії відмиванню грошей, на тлі повідомлень про те, що понад $1,7 млрд криптовалюти надходило через платформу на гаманці, пов’язані з Іраном. Така перевірка відбувається, коли адміністрація зазнає критики за окреме врегулювання з турецьким державним банком, якого звинувачують у допомозі Ірану в обході санкцій.
У п’ятницю сенатор Річард Блументаль (D-Conn.) надіслав термінові листи до Міністерства юстиції (DOJ) та до Мережі з контролю за фінансовими злочинами Міністерства фінансів (FinCEN) із вимогою надати відповіді щодо двох незалежних моніторів, призначених до біржі після врегулювання 2023 року. Компанія сплатила $4,3 млрд штрафів за невиконання належних AML-контролів. Блументаль стверджував, що біржа витратила два місяці на відповідь правоохоронним органам щодо фінансування тероризму і п’ять місяців, щоб прибрати підозрілого постачальника. Внутрішні дані, як повідомляється, показали ризикові рахунки з позначкою “Не блокувати. Внутрішні рахунки.” Сенатор також вимагає інформації про те, чи послабила біржа свої політики комплаєнсу з 2025 року, зокрема щодо рахунків, пов’язаних з Іраном.
Окремо сенатори Блументаль, Чак Шумер і Адам Шифф ставлять під сумнів рішення DOJ укласти угоду про відкладене кримінальне переслідування з Turkiye Halk Bankasi (Halkbank) — турецьким державним банком, якого звинувачують у допомозі Ірану отримати доступ до $20 грошового «фонду» з багнюкою на мільярд. За умовами угоди банк сплатить нульові штрафи, не визнає жодних правопорушень і не надаватиме компенсації постраждалим у США від іранського тероризму. Сенатори запитали, чи тиснув президент Трамп на DOJ, щоб захистити банк, зазначивши, що, як повідомляється, турецький президент Реджеп Таїп Ердоган після візиту до Білого дому у вересні 2025 року запевнив своє оточення: «проблема Halkbank для нас завершена». Сенатор Рон Вайден назвав це рішення «нічим іншим, як вражаючою бездарністю» з огляду на те, що адміністрація паралельно залучена до військової взаємодії з Іраном.
Застереження: Інформація на цій сторінці може походити від третіх осіб і не відображає погляди або думки Gate. Вміст, що відображається на цій сторінці, є лише довідковим і не є фінансовою, інвестиційною або юридичною порадою. Gate не гарантує точність або повноту інформації і не несе відповідальності за будь-які збитки, що виникли в результаті використання цієї інформації. Інвестиції у віртуальні активи пов'язані з високим ризиком і піддаються значній ціновій волатильності. Ви можете втратити весь вкладений капітал. Будь ласка, повністю усвідомлюйте відповідні ризики та приймайте обережні рішення, виходячи з вашого фінансового становища та толерантності до ризику. Для отримання детальної інформації, будь ласка, зверніться до
Застереження.
Пов'язані статті
Blockchain.com запускає SnapMarkets на тлі сплеску ринку прогнозів
Blockchain.com запустив SnapMarkets — платформу для торгівлі на ринках прогнозів. Запуск відбувається на тлі сплеску ринків прогнозів, повідомляє наданий матеріал.
Регуляторне середовище
Розширення ринків прогнозів відбувається на тлі регуляторної напруги. Ринки прогнозів стикаються з
CryptoFrontier2год тому
CFTC планує закріпити в правилах захист розробників без кастодіального зберігання після листа Phantom No-Action
За словами голови CFTC Майкла Селіга, який у вівторок виступив на Consensus Miami, агентство планує закріпити захисти для розробників небагато зберігаючого програмного забезпечення через формальне нормотворення. У березні CFTC опублікувала лист про відсутність заперечень, у якому заявила, що не переслідуватиме в порядку примусового виконання провайдера криптогаманців
GateNews5год тому
П’ять провідних банківських торгових груп США виступили проти компромісу щодо прибутковості (yield) стабількоїнів у понеділок
Згідно з аналітиком TD Cowen Джаретом Зейбергом, провідні профільні об’єднання банків США — зокрема Bank Policy Institute, Financial Services Forum, Independent Community Bankers of America, Consumer Bankers Association та American Bankers Association — офіційно виступили проти запропонованого компромісу щодо прибутковості стейблкоїнів на
GateNews6год тому
Сьогодні в Південній Кореї ухвалено ключовий комітетський етап поправок до Закону про валютний обмін, який розширює нагляд за криптобіржами
За даними ChainCatcher, сьогодні (6 травня) у Південній Кореї поправки до Закону про валютні операції пройшли парламентський комітет, розширивши регуляторний охоплення на криптобіржі та інших постачальників послуг із віртуальними активами. Комітет ухвалив технічні правки, запропоновані експертами. The
GateNews7год тому
МВФ попереджає: обсяг глобального приватного кредитування на рівні 2 трильйони доларів, а 300 мільярдів доларів припадає на напівліквідні структури, що створюють системні ризики
МВФ у GFSR застерігає, що глобальний обсяг приватних кредитів становить близько 2 трильйонів доларів, з яких 15% — напівліквідні інструменти, а за останні 5 років — зріс утричі. Чотири вразливі місця: вразливість позичальників, багаторівневий леверидж, суб’єктивність оцінок, непрозорі зв’язки; взаємодія з банками створює системні ризики. Заклик — посилити регулювання небанківських посередників, запровадити жорсткі правила напівліквідних викупів і підвищити міжнародну координацію. Заклик перегукується з попередженням щодо психологічного «тривожного зараження» в США.
ChainNewsAbmedia8год тому
Асоціація п’яти найбільших банків США: формулювання компромісу щодо законопроєкту CLARITY для стейблкоїнів недостатнє, і досі залишаються суттєві прогалини
Відповідно до спільної заяви п’яти банківських галузевих асоціацій США, зокрема ABA, оприлюдненої 4 травня, щодо компромісного варіанту з виплатою доходів за стейблкоїнами, запропонованого сенаторами Tom Tillis та Angela Alsobrooks для законопроєкту про прозорість ринку цифрових активів (CLARITY Act), усі організації заявили, що запропонована редакція не здатна заборонити виплату доходів і відсотків за стейблкоїни, та назвали це «значною прогалиною, яку необхідно усунути».
MarketWhisper9год тому
