Circle подає кримінальну скаргу через спір щодо відновлення доступу до замороженого USDC

Circle, емітент стейблкоїна USDC у США, зіткнувся з адміністративним кримінальним обвинуваченням, поданим прокурором штату Вісконсин Томасом Бінгером, щодо нібито невиконання грудневого ордера на вилучення 381 тис. USDC, викрадених у шахрайській схемі з романтичними інвестиціями. Ордер вимагав від Circle скасувати заморожені токени в гаманці підозрюваного та випустити еквівалентну кількість нових USDC у гаманець, контрольований офісом шерифа, але Circle стверджує, що не має технічної можливості спалювати та перевипускати токени, попри те, що заморозила кошти в серпні. Окремо нью-йоркські прокурори звинуватили Circle у січневому листі до сенаторів США у тому, що компанія відмовляється виконувати запити правоохоронців щодо заморожування без судових рішень і не повертає викрадені стейблкоїни навіть після судових наказів. Спір виник на тлі зростаючої уваги до практик комплаєнсу Circle, зокрема після заяви блокчейн-інвестигатора ZachXBT про те, що компанія не змогла заморозити понад 420 мільйонів доларів незаконних потоків USDC у 15 кейсах з 2022 року, а також критики за те, що вона не заморожувала кошти, пов’язані з експлойтом Drift Protocol.

Прокурор Вісконсину подає кримінальну скаргу через ордер на вилучення 381 тис. USDC

Томас Бінгер, прокурор округу Волворт у Вісконсині, подав адміністративну кримінальну скаргу, звинувативши Circle у відмові виконати грудневий ордер, повідомляє ICIJ. Ордер наказував Circle «сприяти вилученню» приблизно 381 тис. USDC, викрадених у жертви шахрайства з романтичними інвестиціями. Ордер вимагав від Circle зробити недійсними заморожені токени в цифровому гаманці підозрюваного та випустити еквівалентну суму нових USDC у гаманець, який контролює місцевий офіс шерифа.

Circle заморозила кошти негайно, коли її про це попросили в серпні, але згодом заявила, що не має технічної спроможності спалювати та перевипускати токени. Circle назвала скаргу «безпідставною», стверджуючи, що прокурори неправильно розуміють її можливості та не вели діалогу щодо альтернативних рішень. Компанія запевняє, що заморожує активи лише тоді, коли її примушують у межах «законного процесу», зазначаючи, що ця політика захищає користувачів від довільного або політично мотивованого втручання.

Прокурори Нью-Йорка звинувачують Circle у відмові задовольняти запити правоохоронців на заморожування

Прокурори Нью-Йорка написали лист сенаторам США у січні, звинувативши Circle у тому, що компанія відмовляється задовольняти запити правоохоронців на заморожування, якщо вони не супроводжуються судовим рішенням. Прокурори також звинуватили Circle у тому, що компанія не повернула викрадені стейблкоїни, навіть після того, як суди наказали їй це зробити.

Ці звинувачення додають до занепокоєнь, які виникають у останні місяці щодо практик Circle. Блокчейн-інвестигатор ZachXBT звинуватив Circle у провалах комплаєнсу, пов’язаних із понад 420 мільйонами доларів незаконних потоків USDC, які, як стверджується, Circle не змогла заморозити в 15 задокументованих випадках з 2022 року. Circle також зазнала критики за те, що, за повідомленнями, вона не заморожувала викрадені USDC, пов’язані з експлойтом Drift Protocol.

Критики стверджують: заморожені активи приносять відсотки Circle

Деякі критики вважають, що небажання Circle діяти зумовлене фінансовими стимулами. Заморожені активи продовжують приносити відсотки з резервів, які підтримують USDC. Блокчейн-дослідник Yury Serov оцінює вартість заморожених USDC щонайменше в 119 мільйонів токенів.

Експерти з криптофорензіки кажуть, що Circle могла б оновити код токенового врядування, щоб підтримувати спалювання та перевипуск, але Circle не підтвердила, чи планується таке оновлення.

Circle досягає федеральної домовленості щодо механізму постійного заморожування

У виносці до свого подання у Вісконсині, як повідомляється, Circle розкрила, що досягла загальної домовленості з федеральними прокурорами щодо нового механізму компенсації постраждалим. За цією домовленістю, заморожені стейблкоїни могли б постійно заморожуватися, вилучаючись з обігу. Після цього Circle карбуватиме нові токени рівної вартості та видаватиме їх жертвам.

Ця домовленість фактично дублює процес «спалити й перевипустити», який критики стверджують, що Circle вже має підтримувати. Circle не повідомляла, чи можна застосувати цей механізм до справи у Вісконсині, або чи є ця домовленість частиною юридично зобов’язувального врегулювання.

Поширені запитання

У чому прокурори Вісконсину звинувачували Circle у грудні?

Прокурор Томас Бінгер подав адміністративну кримінальну скаргу, звинувативши Circle у відмові виконати грудневий ордер на вилучення 381 тис. USDC, викрадених у шахрайській схемі з романтичними інвестиціями. Ордер наказував Circle зробити недійсними заморожені токени та випустити нові USDC у гаманець, контрольований офісом шерифа, але Circle стверджує, що не має технічної спроможності спалювати та перевипускати токени.

Чому критики кажуть, що Circle неохоче повертає заморожені USDC?

Критики вважають, що небажання Circle зумовлене фінансовими стимулами, оскільки заморожені активи продовжують приносити відсотки з резервів, які підтримують USDC. Блокчейн-дослідник Yury Serov оцінює вартість заморожених USDC щонайменше в 119 мільйонів токенів. Експерти з криптофорензіки кажуть, що Circle могла б оновити код токенового врядування, щоб підтримувати спалювання та перевипуск, але Circle не підтвердила, чи планується таке оновлення.