Chainalysis: Росія та Іран використовують криптовалюти для закупівлі військових безпілотників, а гроші відстежуються через гаманці в Гонконзі

Компанія з аналізу блокчейну Chainalysis 30 березня опублікувала звіт, який розкриває, що пов’язані з Росією та Іраном організації використовують криптовалюти для закупівлі недорогих військових безпілотників і комплектуючих. Комерційні безпілотники стали ключовою зброєю на полі бою: через те, що їх широко продають на глобальних платформах електронної комерції, традиційними методами складно ідентифікувати покупця. Однак дослідження показало: відстежувана властивість криптовалют у мережі (on-chain) навпаки стала інструментом для відтворення інформації — можна простежити потоки коштів від індивідуальних гаманців.

Механізм блокчейн-трекінгу: як із цифрових реєстрів виявити наміри щодо закупівлі зброї

Керівник напряму з питань національної безпеки Chainalysis Ендрю Файрмен (Andrew Fierman) пояснив, що відкритість блокчейну дає слідчим змогу, після підтвердження конкретного постачальника, відстежувати повну історію активності його торгових партнерів, щоб з’ясувати призначення та наміри закупівлі. Він зазначив, що дослідники можуть точно зіставляти криптовалютні транзакції на суму від 2,200 до 3,500 доларів США з точно вказаними цінами безпілотників і комплектуючих на платформах електронної комерції: «Ми побачили їхній попит на конкретні моделі безпілотників і комплектуючих, потрібні кількості, а потім — фото того, що вони фактично отримали».

Файрмен наголосив: «Блокчейн може надати багато розуміння, яке традиційні методи не обов’язково зможуть отримати. Після того як ви визначили постачальника, можна переглянути активність контрагентів і оцінити намір, що стоїть за покупкою».

Кейс Росії: повне відстеження ланцюга закупівлі на 8,3 млн доларів США за участі проросійських організацій

З моменту повномасштабного вторгнення Росії в Україну у 2022 році Chainalysis уже відстежила такі ключові дані:

Обсяг криптодонатів: проросійські організації зібрали понад 8,3 млн доларів США в криптовалюті; закупівля безпілотників є чітко визначеним призначенням коштів

Відповідність сум транзакцій: криптовалютні транзакції на суму від 2,200 до 3,500 доларів США точно зіставляються з цінами безпілотників і комплектуючих на електронних платформах

Відтворення шляхів коштів: від індивідуальних гаманців, пов’язаних із розробниками безпілотників або квазі-військовими організаціями, відстеження доходить до конкретних замовлень у постачальників на електронній комерції

Оцінка масштабу закупівель: хоча наразі ідентифікований загальний обсяг закупівель безпілотників за криптовалюту є відносно обмеженим, звіт вважає, що це відображає межі ідентифікації, а не масштаб проблеми сам по собі

Звіт зазначає, що більшість закупівель безпілотників і досі здійснюється через традиційні фінансові канали, але закупівельна мережа дедалі більше переплітається з блокчейном, і частка того, що можна відстежити, зростає.

Кейс Ірану: сліди в гаманці Корпусу вартових революції, стрілка вказує на постачальника з Гонконгу

У звіті розкрито активність криптовалютного гаманця, пов’язаного з Корпусом вартових ісламської революції Ірану (IRGC). Слідчі ідентифікували, що цей гаманець здійснював закупівлю деталей для безпілотників у одного постачальника в Гонконзі — це є одним із найбільш конкретних на сьогоднішній день доказів обхідного використання санкцій у межах блокчейну.

Паралельно з цим було виявлено, що пов’язані з Іраном організації здійснювали продаж військового спорядження через криптовалюти, що демонструє двоєдину роль їхнього використання криптовалют: і для закупівлі, і для продажу, утворюючи більш повний цикл військового постачання «замикаючи коло».

Поширені запитання

Чому криптовалюту використовують для закупівлі військових безпілотників, а не для традиційних банківських переказів?

Криптовалюти мають характеристики на кшталт транскордонних миттєвих переказів і відсутності банківських посередників, що для країн, які стикаються з фінансовими санкціями, може бути можливим варіантом обходу традиційних платіжних систем. Недорогі комерційні безпілотники відкрито продаються на платформах електронної комерції по всьому світу; оплата криптовалютою ускладнює ідентифікацію особи покупця системами традиційного фінансового моніторингу — це один із поширених способів обходу санкцій.

Як прозорі властивості блокчейну можуть бути використані проти них для відстеження ланцюга закупівель?

Хоча криптовалюти раніше вважали анонімними, публічні блокчейни фактично фіксують повну історію кожної транзакції та її неможливо підробити. Такі компанії, як Chainalysis, шляхом аналізу моделей руху коштів між адресами гаманців, зіставлення сум транзакцій і точних цін товарів на платформах електронної комерції, а також ідентифікації контрагентів відомих постачальників, можуть відновити повний ланцюг коштів — від збору фінансування до закупівлі.

Що означає ідентифікація криптовалютного гаманця Корпусу вартових революції для сфери криптовалютного комплаєнсу та регуляторного нагляду?

Корпус вартових революції (IRGC) підпадає під фінансові санкції багатьох країн, і будь-які фінансові взаємодії з ним перебувають під жорсткими обмеженнями. Цей on-chain трекінг показує, що криптовалюти не є нездоланним інструментом для обходу санкцій, надаючи правоохоронним органам перевірювані докази порушень санкцій у межах блокчейну. Це має важливе прецедентне значення для виконання глобальних вимог комплаєнсу щодо санкцій у криптовалютній сфері та може стимулювати відповідні платформи посилити моніторинг транзакцій із санкційних списків.