CFTC висуває звинувачення у шахрайстві у вигляді піраміди на 14 мільйонів доларів проти оператора товарного фонду Argent Capital Management

Відповідно до скарги, поданої до Окружного суду США для Західного округу Північної Кароліни, Комісія з торгівлі ф’ючерсами на сировинні товари (CFTC) звинуватила Тревора Л. Вернона та його компанію Argent Capital Management LLC у змові з метою здійснення інвестиційного шахрайства на суму 14 мільйонів доларів у період із березня 2022 року до лютого 2026 року. За твердженнями CFTC, Вернон залучив понад 14 мільйонів доларів щонайменше від 60 інвесторів, просуваючи шахрайський сировинний пул, який нібито торгував ф’ючерсами на індекс акцій, опціонами на ф’ючерси та криптоактивами.

Замість легітимної торгівлі пул зазнавав стабільних збитків, тоді як інвесторам надсилали сфабриковані щомісячні звіти про результати з вигаданими прибутками. CFTC також стверджує, що Вернон використовував кошти нових інвесторів для виплат чинним учасникам, створюючи схему, подібну до фінансової піраміди, щоб приховати збитки, які наростали. Агентство просить відшкодування збитків, конфіскацію незаконно отриманих прибутків, цивільні штрафи, безстрокові заборони на торгівлю та судову заборону на подальші порушення Закону про товарні біржі (Commodity Exchange Act).