Федеральний суд засудив чоловіка з Каліфорнії до 78 місяців тюремного ув’язнення за його роль у змові з соціальною інженерією, яку, як стверджують правоохоронці, використали для викрадення понад 250 мільйонів доларів у криптовалюті.
- Ключові висновки:
-
- Ферро отримав 78 місяців за змову на суму 250 мільйонів доларів у межах схеми RICO проти власників криптовалюти в США.
-
- Користувачі біткоїна та апаратних гаманців стикаються з дедалі більшими фізичними загрозами, адже криптові шахрайства виходять за межі екрана.
-
- ФБР і підрозділи IRS-CI продовжують моніторинг глобальних мереж, щоб конфіскувати активи та виплатити 2,5 мільйона доларів у вигляді реституції.
«Інструмент останньої інстанції»
У США федеральний суд засудив чоловіка з Каліфорнії до 6 1/2 року позбавлення волі за його роль у змові з соціальною інженерією, яку, як заявляють, використали для викрадення понад 250 мільйонів доларів у криптовалюті.
20-річного Марлона Ферро, мешканця Санта-Ани, також зобов’язав виконувати наказ судді Окружного суду США Колін Коллар-Котеллі: три роки під наглядом після звільнення та сплатити 2,5 мільйона доларів реституції. Ферро, відомий під онлайн- псевдонімом «GothFerrari», у жовтні визнав провину у змові з метою участі в рекетирській та корумпованій організації під впливом рекетирства (RICO).
У заяві прокурор США Жанін Ферріс Пірро назвала Ферро «інструментом останньої інстанції» для злочинного угруповання, яке охопило Сполучені Штати та кілька іноземних країн.
«Коли його спільники не змогли обманом змусити жертв передати доступ до їхньої криптовалюти або зламати цифрові акаунти, вони вдалися до Ферро, щоб проникати в домівки та викрадати апаратні гаманці напряму», — сказала Пірро.
Згідно з матеріалами суду, угруповання діяло з кінця 2023 року до початку 2025 року, залучаючи фахівців для злому баз даних, відмивання грошей і квартирних крадіжок. Спільники використали викрадені кошти для розкішного способу життя, зокрема 500 000 доларів на ночі в клубах, приватні літаки, екзотичні авто вартістю до 3,8 мільйона доларів і дорогі сумочки, які використовували як «подарунки для вечірок».
Федеральні слідчі описали конкретну роль Ферро у двох резонансних крадіжках. У лютому 2024 року Ферро проник у дім у Віннсборо, штат Техас, і викрав апаратний гаманець, що містив 100 bitcoin, вартістю понад 5 мільйонів доларів на той час.
У липні 2024 року Ферро приїхав до Нью-Мексико, де використав прихований мобільний телефон, щоб відстежувати пересування жертви. Після того як спільники відстежили місцеперебування жертви через скомпрометований обліковий запис iCloud, Ферро розбив вікно цеглиною, щоб знайти апаратні гаманці. Його зафіксувала система відеоспостереження будинку.
Окрім крадіжок зі зламом, Ферро діяв як один з основних «відмивачів» коштів. Використовуючи підроблені документи, він відкрив цифрові платіжні акаунти, які дозволяли групі витрачати викрадені активи в роздрібних магазинах і нічних клубах. Слідчі стверджують, що він також використовував незаконні кошти для оплати юридичних послуг лідера змови після його арешту в вересні 2024 року.
Ферро затримали 13 травня 2025 року. На момент арешту в нього були при собі дві вогнепальні зброї та підроблені документи, що посвідчують особу. Справа розслідувалася Федеральним бюро розслідувань (ФБР) і підрозділами IRS Criminal Investigation у Вашингтоні за підтримки польових офісів у Лос-Анджелесі та Маямі.
Застереження: Інформація на цій сторінці може походити від третіх осіб і не відображає погляди або думки Gate. Вміст, що відображається на цій сторінці, є лише довідковим і не є фінансовою, інвестиційною або юридичною порадою. Gate не гарантує точність або повноту інформації і не несе відповідальності за будь-які збитки, що виникли в результаті використання цієї інформації. Інвестиції у віртуальні активи пов'язані з високим ризиком і піддаються значній ціновій волатильності. Ви можете втратити весь вкладений капітал. Будь ласка, повністю усвідомлюйте відповідні ризики та приймайте обережні рішення, виходячи з вашого фінансового становища та толерантності до ризику. Для отримання детальної інформації, будь ласка, зверніться до
Застереження.
Пов'язані статті
ZachXBT публікує оголошення $10K про винагороду для засновника LAB на тлі звинувачень у маніпуляціях на ринку
Криптовалютний слідчий ZachXBT звинуватив Вову Садкова, засновника проєкту AI-trading-термінала LAB, у маніпуляціях із ринком і пропонує винагороду в розмірі $10,000 за інформацію, пов’язану з нібито шахрайством, повідомляє The Block.
Відомості про винагороду та звинувачення
ZachXBT опублікував у X у четвер: "$10K bounty
CryptoFrontier9год тому
Bittrex намагається скасувати врегулювання з $24M SEC, посилаючись на зміну політики регулятора щодо криптовалюти
За словами адвокатів Bittrex, цього тижня банкрутська криптовалютна біржа подала до федерального суду в Сіетлі клопотання, щоб скасувати свою мирову угоду з Комісією з цінних паперів і бірж США (SEC) від 2023 року та зобов’язати відомство повернути 24 мільйони доларів штрафів, сплачених. Біржа стверджує, що th
GateNews10год тому
Крах Zondacrypto запускає розслідування щодо шахрайства в Польщі
Zondacrypto, цифрова платформа для торгівлі активами, зареєстрована в Естонії, минулого місяця оголосила, що перебуває на межі банкрутства після того, як залучила 100 мільйонів доларів заощаджень від польських клієнтів у результаті масштабної маркетингової кампанії. Відтоді компанія припинила обслуговування клієнтських акаунтів, і держава
CryptoFrontier15год тому
$20M Жертва шахрайства Pig Butchering подала позов проти Citibank
Майкл Зіделл подає в суд на Citibank у федеральному суді Манхеттена щодо $20M у схемах «pig butchering» (вибивання довіри), стверджуючи бездіяльність у сфері AML і те, що попередження ігнорували.
Анотація: У статті описано позов Майкла Зіделла проти Citibank у федеральному суді Манхеттена. Він стверджує, що недбалі AML-контролі дали змогу відправити 20 мільйонів доларів аферам pig butchering через рахунки, пов’язані з Керолін Паркер та Guju Inc. Вона подає справу на тлі зростання криптоскем і системних вразливостей AML між фіатними та криптовалютами.
TodayqNews17год тому
Чоловіка з Каліфорнії засудили до 6,5 років у справі про кражі в криптовалютному угрупованні $250M
Федеральний суддя у Вашингтоні, округ Колумбія, у середу засудив 20-річного мешканця Каліфорнії Марлона Ферро до 78 місяців позбавлення волі за його роль у злочинній мережі, яка викрала понад 250 мільйонів доларів у криптовалюті в жертв по всіх Сполучених Штатах, повідомляють матеріали суду. Ферро, який керував
CryptoFrontier19год тому
Кенія заарештувала підозрюваних у шахрайстві з AI-криптоінвестплатформою, суд постановив тримати під вартою 7 днів
Згідно з місцевими медіа, які посилаються на матеріали суду, 4 травня в відділенні I&M Bank на Кеніаті-авеню кримінальною розвідкою Кенії (DCI) слідча група з розслідування шахрайства на ринку капіталів затримала підозрюваного Діксона Ндеге Ньяканго (Dickson Ndege Nyakango). Детективи DCI повідомили суд, що відповідна шахрайська платформа нібито вивела з кількох інвесторів близько 440 тисяч доларів США; суд постановив тримати Ньяканго під вартою в поліцейському відділку Кілімані протягом семи днів.
MarketWhisper21год тому
