Центробанк Бразилії оштрафував Banco Topázio на $3,15 млн та заборонив крипто-OTC і FX-послуги на 2 роки

Згідно з Times Brasil, Центральний банк Бразилії оштрафував Banco Topázio приблизно на 3,15 мільйона доларів і заборонив установі на найближчі два роки здійснювати позабіржові валютні операції з віртуальними активами. Санкцію було винесено після встановлення того, що Banco Topázio не проводив належну перевірку клієнтів, не вів належні записи про клієнтів і не запровадив достатні контролі протидії відмиванню грошей та фінансуванню тероризму під час опрацювання приблизно 1,7 мільярда доларів у пов’язаних транзакціях у період між жовтнем 2020 року та вереснем 2021 року. Банк також не повідомив про підозрілі операції до Бразильської фінансової розвідувальної служби (Coaf). Представники Центрального банку заявили, що подібні обмеження можуть бути застосовані до інших установ, які здійснюють операції з криптовалютами.