Бразильська поліція провела обшуки в 87 підставних компаніях у рамках антикримінальної операції щодо відмивання грошей через криптовалюту

Понеділок бразильська федеральна поліція провела операцію «Покрив Мая», націлившись на 87 підставних компаній, пов’язаних із незаконною букмекерською мережею, яка використовувала криптовалюту для відмивання та переадресації коштів від азартних ігор за кордон. Операція включала 9 ордерів на обшук і вилучення майна в Сан-Паулу, Ріберіан-Прету, Порту-Алегрі та Каніасі, щоб розшукати, за версією слідства, власників цих підставних компаній. Як повідомила Федеральна поліція, підозрюваним у справі може загрожувати обвинувачення у відмиванні грошей, ухиленні від сплати податків, організованій злочинності та інших правопорушеннях, які можуть бути встановлені під час розслідування. Заходи правоохоронців відображають ширше протистояння Бразилії незаконним операціям у сфері азартних ігор, на яке президент Лула спрямовує зусилля через заборону на незаконні онлайн-казино. Операції присвоїли кодову назву «Покрив Мая», оскільки ці підставні компанії демонстрували цілі, що приховували їхні справжні наміри, створюючи фасад, який заважає розгледіти реальність.

Бразильська федеральна поліція проводить операцію «Покрив Мая», націлившись на підставні компанії

Бразильська федеральна поліція в рамках операції «Покрив Мая» націлилася на 87 компаній, хоча офіційні цифри щодо обсягів їхніх транзакцій не розкривали. Конкретне використання криптоактивів у ході операцій було обмежене переказом коштів за кордон, зазначила Федеральна поліція.

Було виконано дев’ять ордерів на обшук і вилучення майна в кількох локаціях, зокрема в Сан-Паулу, Ріберіан-Прету, Порту-Алегрі та Каніасі, щоб розшукати, за версією слідства, власників цих підставних компаній.

«Підозрюваним у справі може загрожувати обвинувачення у відмиванні грошей, ухиленні від сплати податків, організованій злочинності та інших правопорушеннях, які можуть бути встановлені під час розслідування», — повідомила Федеральна поліція.

Федеральна поліція заявила, що незаконні ставки стали серйозною проблемою для уряду Бразилії, якій сприяє використання цифрової валюти, що ускладнює правоохоронцям відстеження цих транзакцій.

Ринок незаконних ставок досягає половини загальних обсягів, доки уряд розширює правозастосування

Легальний ринок ставок забезпечив 869 мільйонів доларів податкових надходжень для економіки Бразилії протягом перших 4 місяців 2026 року. Оцінки вказують, що вартість незаконного ринку становить половину від усіх обсягів ставок.

Президент Лулас оголосив про заборону незаконних онлайн-казино, підкресливши проблему, яку азартні ігри та ставки становили для бразильської родини.

Ринки прогнозів заборонили в квітні. Технічна довідка від SPA вказувала, що ці компанії «просто відтворюють ключові елементи фіксованих квотних ставок» і потребують ліцензії, щоб працювати відповідно до законів країни про азартні ігри.

FAQ

Що саме бразильська федеральна поліція націлила в операції «Покрив Мая»?

Бразильська федеральна поліція націлилася на 87 підставних компаній, задіяних у незаконній букмекерській мережі, яка використовувала криптовалюту для відмивання та переадресації коштів від азартних ігор за кордон. Операція включала 9 ордерів на обшук і вилучення майна в Сан-Паулу, Ріберіан-Прету, Порту-Алегрі та Каніасі в понеділок.

Наскільки великий ринок незаконних ставок у Бразилії?

Оцінки вказують, що вартість незаконного ринку ставок у Бразилії становить половину від усіх обсягів ставок. Легальний ринок ставок забезпечив 869 мільйонів доларів податкових надходжень для економіки Бразилії протягом перших 4 місяців 2026 року.

Які обвинувачення загрожують тим, кого розслідують?

Згідно з даними Федеральної поліції, підозрюваним у справі може загрожувати обвинувачення у відмиванні грошей, ухиленні від сплати податків, організованій злочинності та інших правопорушеннях, які можуть бути встановлені під час розслідування.