Аюш Варшней заарештований, десять років переслідування у справі понці з 8 мільярдами біткоїнів нарешті прорвано

Індійське Центральне слідче бюро (CBI) затримало Ayush Varshney на аеропорту Мумбаї, коли він намагався вилетіти до Шрі-Ланки. Varshney є співзасновником Darwin Labs, його звинувачують у допомозі у створенні основної технічної системи пірмідальної схеми GainBitcoin, у якій фігурує близько 660 мільярдів рупій (приблизно 8 мільярдів доларів США). Ця шахрайська схема виникла приблизно у 2015 році, і з того часу минуло майже десять років.

Зліт і крах GainBitcoin: шахрайство з біткойнами, що обіцяло 10% місячного доходу

（Джерело: CBI）

GainBitcoin з’явилася близько 2015 року, коли для багатьох інвесторів-роздрібних клієнтів біткойн залишався незнайомим. Засновник шахрайства Amit Bhardwaj представив платформу як можливість інвестування у хмарну майнінг-біткойн, стверджуючи, що інвестори можуть купити майнінгові контракти і отримувати щомісячний дохід у 10% упродовж 18 місяців.

Це обіцянка швидко поширювалася через семінари, онлайн-промоції та систему рефералів. Учасників заохочували залучати нових інвесторів, отримуючи багаторівневі комісійні, що формувало типову багаторівневу мережу. Пізніше слідчі підтвердили, що ранні «виплати доходів» переважно здійснювалися за рахунок нових вкладень, що є характерною ознакою пірміда.

До 2017 року ця нестійка структура почала руйнуватися. Платформа вже не виплачувала у біткойнах, а замість цього почала видавати криптографічний токен під назвою MCAP, щоб відстрочити крах. Інвестори, які сподівалися на прибутки у біткойнах, раптово отримали токени з дуже обмеженою ліквідністю і високою невизначеністю вартості, замість своїх біткойнів.

Головний організатор помер, технічний злочинець утік: чому розслідування триває майже десять років

（Джерело: Inc42）

Затягування справи GainBitcoin майже на десять років пов’язане з кількома ключовими факторами, що ускладнювали процес пред’явлення обвинувачень:

Загибель організатора: Amit Bhardwaj був заарештований у 2018 році, але згодом звільнений під заставу; у 2022 році він помер від зупинки серця. Його смерть створила значний прогал у ланцюгу обвинувачень, оскільки він був головним планувальником.

Міжнародний рух коштів: кошти, залучені у справі, пересилалися через криптовалютні гаманці, закордонні біржі та міжнародні мережі, що ускладнює їх відстеження.

Визначення юридичної відповідальності за технічний аспект: порівняно з промоутерами, технічні розробники мають складніше довести у суді свою відповідальність, оскільки створення системи і планування шахрайства мають різні юридичні стандарти.

Ризик втечі: Varshney раніше не був затриманий, але перебував під слідством; ордер на його арешт свідчить про побоювання, що він може покинути країну. Його спроба виїхати стала безпосередньою причиною затримання.

Роль Ayush Varshney у шахрайстві та подальші юридичні наслідки

За словами слідчих, Varshney виконував переважно технічну роль у справі GainBitcoin — через Darwin Labs він нібито брав участь у створенні інфраструктури, що підтримувала шахрайство. Це затримання може допомогти розкрити більше деталей технічної архітектури платформи, що важливо для розуміння руху коштів і системного дизайну.

Перед затриманням, у різних стадіях слідства було затримано щонайменше вісім осіб, включаючи кілька промоутерів. Якщо Varshney буде засуджений в Індії за шахрайство та спільне злочинне планування, він може отримати кілька років або понад десять років ув’язнення.

Поширені питання

Як GainBitcoin обманом привернула інвесторів на суму до 8 мільярдів доларів?

GainBitcoin використала обмежену популярність біткойна на початку, представивши його як «хмарний майнінг», обіцяючи 10% щомісячного доходу протягом 18 місяців. Це нестійке обіцянка швидко поширилася через багаторівневий маркетинг, залучивши тисячі інвесторів. Слідчі підтвердили, що ранні виплати здебільшого здійснювалися за рахунок нових вкладень, що є ознакою пірміда. У 2017 році система почала руйнуватися, і платформа замінила біткойни токенами MCAP з низькою ліквідністю, щоб відстрочити крах і перекласти відповідальність.

Чому технічна роль Varshney є такою важливою?

Varshney підозрюється у допомозі у створенні ключової технічної інфраструктури GainBitcoin через Darwin Labs, включаючи гаманцеві системи, архітектуру платформи та контракти MCAP. У пірмідах технічні розробники зазвичай уникають прямого притягнення до відповідальності, оскільки створення системи і планування шахрайства мають різні юридичні стандарти. Це затримання може допомогти розкрити більше деталей технічної архітектури.

Чому розслідування справи GainBitcoin триває майже десять років?

Це пов’язано з трьома факторами: смерть головного підозрюваного Amit Bhardwaj у 2022 році, що послабило ланцюг обвинувачень; складністю відстеження міжнародних транзакцій через криптовалютні гаманці та біржі; а також тим, що кілька ключових підозрюваних залишалися в країні без затримання, і лише спроби виїзду викликали їх затримання.