За даними ChainCatcher, 5,73 BTC користувача (приблизно $475,000), заморозили на Changelly у березні 2025 року після атак із використанням соціальної інженерії, як проаналізував ончейн-дослідник ZachXBT. Кошти простежили до кількох інцидентів, що були спрямовані на користувачів у США, зокрема крадіжок через біткоїн-банкомати: загальні збитки перевищили $1 мільйон і торкнулися літніх жертв. У незвичному повороті подій користувач у грудні 2025 року подав заяву в поліцію в Індії (номер справи 3207-P/2025), намагаючись повернути заморожені активи. Подальше розслідування виявило невідповідності в даних облікового запису користувача та припустило можливу причетність як посередника для переказу грошей. ZachXBT застеріг, що такі випадки демонструють триваючу соціальну інженерію та транскордонні перекази коштів, закликавши користувачів уникати транзакцій із підозрілих джерел, щоб не допустити замороження за комплаєнсом і не наражатися на юридичні ризики.

Переглянути джерело

Застереження: інформація на цій сторінці може походити зі сторонніх джерел і надається виключно для ознайомлення. Вона не відображає позицію чи думку Gate і не є фінансовою, інвестиційною чи юридичною консультацією. Торгівля віртуальними активами пов’язана з високим ризиком. Будь ласка, не покладайтеся лише на інформацію з цієї сторінки під час прийняття рішень. Детальніше дивіться у Застереженні.

Пов’язані новини

1год тому

ZachXBT викрив індійське шахрайське угруповання, яке націлювалося на користувачів зі США: викрадено понад 1 мільйон доларів станом на 19 червня

7год тому

Щойно створений гаманець виводить 533 BTC з біржі, потенційно пов’язаний із урядом Бутану

9год тому

Атакувальник Humanity Protocol переказав 130 ETH на BNB Chain і конвертував у 381 BNB 19 червня

10год тому

BTC за 15 хвилин знизився на 0,42%: примусова ліквідація довгих позицій через ефект панічного “вимкнення” та збіг макроризиків спричинили короткостроковий розпродаж

Поглиблений аналіз

Біткоїн падає до $62,178 на тлі ведмежого прапора та збігу тиску з боку стратегічного фінансування

Daniel Carter1год тому