Тайбейська прокуратура завершила розслідування справи групи принца, пред’явила обвинувачення 62 особам та конфіскувала активи на суму понад 5,5 мільярдів нових тайванських доларів, викриваючи мережу міжнародного відмивання грошей на 10,7 мільярдів доларів протягом 9 років.
Вчора (4 числа) прокуратура Тайбею оголосила про завершення розслідування справи транснаціональної злочинної організації групи принца (Prince Group), яка займалася відмиванням грошей у Тайвані, пред’явивши обвинувачення 62 підозрюваним та 13 компаніям, з яких 9 перебувають під вартою. Також були конфісковані розкішні будинки, автомобілі та фінансові рахунки на загальну суму понад 5,5 мільярдів нових тайванських доларів. Прокуратура встановила, що ця група через платформи азартних ігор, підпільні обміни валют та закордонні компанії здійснювала відмивання грошей у розмірі понад 10,7 мільярдів доларів.
Ключовий момент — американські звинувачення та санкції
Прокуратура зазначила, що групу принца очолює Чен Чжі (Chen Zhi), який довгий час займався шахрайством та онлайн-азартними іграми в Камбоджі, створюючи масштабну транснаціональну мережу для відмивання грошей. У жовтні 2025 року федеральні прокурори США у Нью-Йорку пред’явили кримінальні звинувачення Чен Чжі та іншим особам, а Офіс контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США (OFAC) включив у санкційний список 9 компаній групи принца та 3 громадян Тайваню.
Після публікації цієї інформації прокуратура Тайбею ініціювала окремі розслідування та почала спільне міжвідомче розслідування, що стало важливим кроком у розкритті цієї транснаціональної злочинної мережі.
9 років відмивання 10,7 мільярдів: операції транснаціональних компаній
Прокуратура з’ясувала, що ще з 2016 року група принца створювала в Тайвані кілька компаній, поступово формуючи організовану злочинну структуру. Ці компанії на перший погляд займалися технологіями, обслуговуванням клієнтів або іграми, але фактично виконували технічне обслуговування та управління онлайн-платформами азартних ігор, а також використовували фінансові потоки цих платформ для відмивання шахрайських доходів.
Крім платформ азартних ігор, група створила масштабну мережу закордонних компаній. Прокуратура вказала, що група принца відкрила понад 250 закордонних компаній у 18 країнах, використовуючи фіктивні договори та міжнародні перекази для переміщення коштів, приховуючи реальні джерела фінансування за складною корпоративною структурою.
На останньому етапі переказу коштів група поєднала криптовалюти та підпільний обмін валют. Прокуратура повідомила, що група розробила власний віртуальний гаманець під назвою «OJBK Wallet», через підпільні обмінні пункти конвертувала криптоактиви у готівку, а потім переводила кошти до Тайваню. Ці гроші використовувалися для купівлі розкішних будинків, автомобілів та предметів розкоші, слугуючи інструментом для збереження та перенесення цінностей.
Розкішний будинок: комплекс «Heping Dayuan» став центром відмивання грошей
Найбільш помітним є елітний житловий комплекс у Тайбеї — «Heping Dayuan». Прокуратура зазначила, що Чен Чжі, щоб ввести злочинні доходи в економіку Тайваню, наказав членам групи створити 8 фіктивних компаній та купити розкішні будинки на імені номінальних власників. У справі фігурує 11 таких будинків і 48 паркомісць. Спочатку кошти надходили через материнську компанію, зареєстровану у Сінгапурі, а потім приховувалися під виглядом фіктивних орендних або позикових договорів.
Прокуратура Тайбею конфіскувала 24 нерухомості та 35 суперкарів, загальною вартістю понад 5 мільярдів тайванських доларів
Конфісковані активи включають:
- 24 нерухомі об’єкти, орієнтовною вартістю близько 3,98 мільярдів доларів.
- 35 суперкарів і розкішних автомобілів, приблизною вартістю 1,1 мільярда доларів.
- 337 фінансових рахунків із залишками близько 440 мільйонів доларів.
Крім того, було вилучено багато брендових сумок, сигар та інших предметів розкоші. Частина автомобілів і предметів вже продані на аукціоні, отримано понад 438 мільйонів доларів.
Прокуратура вимагає максимального покарання для голови групи Чен Чжі
Прокуратура зазначила, що група принца веде транснаціональний бізнес за організованою моделлю, масово відмиваючи шахрайські та азартні доходи в Тайвані, що серйозно порушує фінансову стабільність і шкодить міжнародному іміджу країни. Тому для ключових учасників вимагається суворе покарання. Головного керівника групи, Чен Чжі, — максимально можливе законодавством покарання; керівника операцій у Тайвані, прізвищем Лі, — понад 20 років ув’язнення та штраф у 250 мільйонів доларів; керівника з управління фінансами — понад 18 років ув’язнення; кілька інших ключових фігурантів отримали терміни від 10 до 16 років.
На даний час у справі залишаються у розшуку 3 особи, щодо яких видані ордери на арешт, а також тривають слідчі дії щодо інших учасників злочинної мережі.
- Статтю опубліковано з дозволу: «Chain News»
- Оригінальна назва: «Прокуратура Тайбею завершила розслідування справи групи принца: висунуті обвинувачення Чен Чжі, конфісковано активів на 5,5 мільярдів та розкішних будинків і автомобілів»
- Автор статті: Neo
Застереження: Інформація на цій сторінці може походити від третіх осіб і не відображає погляди або думки Gate. Вміст, що відображається на цій сторінці, є лише довідковим і не є фінансовою, інвестиційною або юридичною порадою. Gate не гарантує точність або повноту інформації і не несе відповідальності за будь-які збитки, що виникли в результаті використання цієї інформації. Інвестиції у віртуальні активи пов'язані з високим ризиком і піддаються значній ціновій волатильності. Ви можете втратити весь вкладений капітал. Будь ласка, повністю усвідомлюйте відповідні ризики та приймайте обережні рішення, виходячи з вашого фінансового становища та толерантності до ризику. Для отримання детальної інформації, будь ласка, зверніться до
Застереження.
Пов'язані статті
Син урядового підрядника США за підозрою у крадіжці криптовалюти на 46 мільйонів доларів заарештований ФБР
Бот новин Gate News повідомляє, що син американського урядового підрядника John Daghita був заарештований Федеральним бюро розслідувань (FBI) за підозрою у крадіжці 4600 мільйонів доларів у криптовалюті з Служби маршалів США (US Marshals Service).
GateNews1год тому
Як OTC-продавці крок за кроком потрапляють у пастку "незаконної підприємницької діяльності"
Автор: адвокат Шао Ши Вэй
Займання на різниці цін при купівлі-продажу віртуальних валют, але через отримання коштів за обмін валют було порушено кримінальну справу — ця стаття базується на реальній справі, яку розглядав адвокат Шао, про OTC-продавця, якого звинувачують у незаконному веденні бізнесу та приховуванні доходів від злочинної діяльності через поза-ринкову торгівлю USDT.
У цій справі особа тривалий час займалася купівлею-продажем USDT для отримання прибутку від різниці цін. Під час однієї звичайної операції їй нещасливо було отримано юаневі кошти, які були переведені нелегальним обмінником для іншої особи. За допомогою аналізу великих даних було встановлено, що ця сума є коштами за обмін валют.
Проблема полягає в тому: чи потрібно нести кримінальну відповідальність за незаконний обіг валюти, якщо при цьому отримано кошти за обмін валют?
Ще більш цікаво, що у внутрішніх колах слідчих органів існують різні думки щодо застосування саме статті про незаконний бізнес або статті про приховування доходів від злочинної діяльності.
На думку адвоката Шао, такі справи не можна спрощено кваліфікувати, потрібно визначати роль учасника за рівнями.
PANews2год тому
XRP може опинитися під класифікацією цінних паперів відповідно до нової крипто-структури США, заявив Хоскінсон з Cardano
Чарльз Хоскінсон стверджує, що за оновленим законом CLARITY токени, такі як XRP, кваліфікувалися б як цінні папери, що розпалює його конфлікт із спільнотою XRP.
Він знову викликав на розмову керівника Ripple Бреда Гарлінгхауса, застерігаючи, що відсутність законів краще, ніж поганий закон.
Засновник Cardano Чарльз Хоскінсон
CryptoNewsFlash2год тому
Банківська система неспроможна, війни та конфлікти: Іран знову у центрі уваги через 7,8 мільярдів доларів у криптовалюті «тіньова економіка»
Зі зростанням операцій США та Ізраїлю проти Ірану знову привертається увага до «тіньової економіки» країни. Вона використовує дешеву електроенергію для майнінгу біткоїнів, щоб стабілізувати свою валюту та обійти санкції. Майнінгова потужність становить 2%-5% світового ринку і до 2025 року сформує екосистему вартістю 7,8 мільярдів доларів. Стейблкоїн USDT також використовується для стабілізації курсу ріалу, оскільки його девальвація перевищила 96%. Крім того, під час протестів населення швидше переходить на біткоїн для захисту активів.
区块客3год тому
TRM Labs повідомляє, що $35B втрачені через криптовалютні шахрайства по всьому світу у 2025 році
TRM Labs повідомляє про зростання глобальної криптовалютної шахрайства, яке досягло $35 мільярдів у 2025 році, ймовірно, недооцінюючи реальні збитки. Покращене навчання та інструменти блокчейну є необхідними для правоохоронних органів для ефективної боротьби зі складними схемами шахрайства.
TheNewsCrypto3год тому
FATF: Перекази стабільних монет у режимі «точка до точки» стають основним ризиком відмивання грошей, рекомендується запровадити механізми заморожування та чорних списків для емітентів
Останній звіт FATF вказує, що P2P-передачі стабільних монет стали основним джерелом ризику відмивання грошей у криптовалютній сфері, особливо при нерегульованих гаманцях. Близько 84% незаконних криптовалютних транзакцій пов’язані зі стабільними монетами, FATF рекомендує посилити регулювання емітентів стабільних монет та просувати заходи з протидії відмиванню грошей.
GateNews5год тому
