Мошенництво з криптовалютами націлилося на додатки для знайомств, конфісковано 327 000 доларів США в USDT

Прокуратура США у Бостоні у понеділок офіційно подала позов про цивільну конфіскацію з метою повернення 327 829,72 доларів у Tether (USDT), яких шахрай, що видавав себе за «Лінду Браун» у додатку для знайомств, обдурив жертву з Массачусетсу. Розслідування розпочалося восени 2024 року і було визначено як «онлайн-схема з любовним шахрайством».

Деталі справи: структура шахрайства з любов’ю та шахрайства з криптоінвестиціями

Згідно з заявою прокурора, спосіб ведення цієї справи відповідає моделі шахрайства «Свинячий забій» — шахрай спочатку довго формує емоційний довірливий зв’язок із жертвою, а потім використовує цю довіру для введення у фальшиві інвестиційні можливості.

Конкретний процес у цій справі виглядає так:

Емоційне прокладання: «Лінда Браун» через додаток для знайомств контактувала з жертвами у Массачусетсі, спілкуючись безперервно протягом кількох тижнів, формуючи довіру.

Впровадження інвестиційних можливостей: після здобуття довіри вона заохочувала жертв переказувати кошти, посилаючись на володіння спеціальними каналами для інвестування у криптовалюти.

Шахрайське отримання коштів: під виглядом легальних інвестицій вона змушувала жертв переказувати гроші на гаманці, контрольовані Брауном і його спільниками.

Відмивання грошей: викрадені кошти через кілька криптовалютних гаманців розподілялися шарами і зрештою обмінювалися на USDT, використовуючи їхню стабільність для зменшення складності відстеження у ланцюгу.

Викриття шахрайства: жертва, намагаючись зняти кошти, була відхилена, і тоді зрозуміла, що стала жертвою криптовалютного шахрайства.

Роль USDT у любовних шахрайствах та ширший контекст правоохоронних органів

Цей позов стосується переважно USDT, що відображає зростаючу тенденцію використання стабільних монет у криптошахрайствах. На відміну від більш волатильних активів, таких як Bitcoin, USDT забезпечує більш стабільне збереження вартості і зручність анонімних переказів у блокчейні, що робить його популярним «місцем призначення» для шахрайських коштів після багатошарового відмивання.

Обставини публікації справи мають попереджувальне значення. Вона з’явилася напередодні попередження Офісу окружного прокурора США перед Днем святого Валентина під назвою «Купідон не просить криптовалюту», яке попереджає споживачів про злочинні схеми, що використовують соціальні мережі та месенджери для вимагання криптовалют.

Загалом, за даними Федеральної торгової комісії США (FTC), любовні шахрайства спричинили збитки понад 1 мільярд доларів за один рік; Федеральне бюро розслідувань (FBI) класифікує криптовалютні інвестиційні шахрайства як найбільшу категорію злочинів за обсягом збитків.

Поширені запитання

Що таке шахрайство з криптовалютами «Pig Butchering» і як воно пов’язане з цією справою?
Шахрайство «Pig Butchering» — це довгострокова модель інвестицій у любові: шахраї спочатку витрачають багато часу на встановлення емоційного зв’язку з жертвою («забій свині»), а потім вводять фальшиві інвестиційні можливості («вбивство свині»), щоб отримати великі суми і зникнути. У цій справі «Лінда Браун» спершу кілька тижнів спілкувалася з жертвою, щоб здобути довіру, а потім пропонувала інвестиції у криптовалюти, що повністю відповідає цій схемі, тому правоохоронні органи США вживають більш активних юридичних заходів.

Чому USDT є популярним інструментом для відмивання грошей у криптошахрайствах?
Завдяки стабільності USDT, він не піддається коливанням ринку, що дозволяє шахраям зберігати цінність коштів у очікуванні сприятливого моменту. Висока ліквідність і можливість швидко обмінюватися на різних біржах роблять USDT зручним для багатошарового переказу і монетизації. Порівняно з Bitcoin або іншими волатильними активами, USDT зменшує ризик втрат під час відмивання коштів.

Як жертви можуть розпізнати криптовалютне шахрайство у додатках для знайомств?
Основні ознаки: незнайомі контакти, які швидко пропонують інвестиційні можливості у криптовалюти, обіцяють високі доходи через «спеціальні канали», наполегливо закликають переказати гроші і блокують можливість зняття, а також просять переказати кошти на окремий гаманець поза платформою. Правоохоронні органи США радять бути особливо обережними з будь-якими інвестиційними пропозиціями у криптовалюти, особливо при спілкуванні з незнайомцями.