Федеральні прокурори штату Північна Кароліна конфіскували понад 61 мільйон USDT, пов’язаних із криптовалютною шахрайською мережею під назвою «нажертися і потім з’їсти». Вони повідомили, що слідство простежило викрадені кошти через складну мережу криптовалютних гаманців, яка використовувалася для відмивання грошей від жертв по всьому світу.
Ця шахрайська схема зазвичай починається з фальшивих романтичних стосунків для здобуття довіри, а потім жертву спонукають інвестувати у підроблені платформи для торгівлі криптовалютами з фальшивими прибутками. При спробі зняти кошти, жертву блокують або вимагають додаткові фіктивні платежі. Розслідувачі визначили залишки, достатні для конфіскації. Представники влади підкреслили, що це частина широкомасштабних зусиль щодо ліквідації незаконних прибутків і стримування онлайн-шахрайств, що використовують цифрові активи та довіру в мережі.
Застереження: Інформація на цій сторінці може походити від третіх осіб і не відображає погляди або думки Gate. Вміст, що відображається на цій сторінці, є лише довідковим і не є фінансовою, інвестиційною або юридичною порадою. Gate не гарантує точність або повноту інформації і не несе відповідальності за будь-які збитки, що виникли в результаті використання цієї інформації. Інвестиції у віртуальні активи пов'язані з високим ризиком і піддаються значній ціновій волатильності. Ви можете втратити весь вкладений капітал. Будь ласка, повністю усвідомлюйте відповідні ризики та приймайте обережні рішення, виходячи з вашого фінансового становища та толерантності до ризику. Для отримання детальної інформації, будь ласка, зверніться до
Застереження.
Пов'язані статті
Син урядового підрядника США за підозрою у крадіжці криптовалюти на 46 мільйонів доларів заарештований ФБР
Бот новин Gate News повідомляє, що син американського урядового підрядника John Daghita був заарештований Федеральним бюро розслідувань (FBI) за підозрою у крадіжці 4600 мільйонів доларів у криптовалюті з Служби маршалів США (US Marshals Service).
GateNews1год тому
Як OTC-продавці крок за кроком потрапляють у пастку "незаконної підприємницької діяльності"
Автор: адвокат Шао Ши Вэй
Займання на різниці цін при купівлі-продажу віртуальних валют, але через отримання коштів за обмін валют було порушено кримінальну справу — ця стаття базується на реальній справі, яку розглядав адвокат Шао, про OTC-продавця, якого звинувачують у незаконному веденні бізнесу та приховуванні доходів від злочинної діяльності через поза-ринкову торгівлю USDT.
У цій справі особа тривалий час займалася купівлею-продажем USDT для отримання прибутку від різниці цін. Під час однієї звичайної операції їй нещасливо було отримано юаневі кошти, які були переведені нелегальним обмінником для іншої особи. За допомогою аналізу великих даних було встановлено, що ця сума є коштами за обмін валют.
Проблема полягає в тому: чи потрібно нести кримінальну відповідальність за незаконний обіг валюти, якщо при цьому отримано кошти за обмін валют?
Ще більш цікаво, що у внутрішніх колах слідчих органів існують різні думки щодо застосування саме статті про незаконний бізнес або статті про приховування доходів від злочинної діяльності.
На думку адвоката Шао, такі справи не можна спрощено кваліфікувати, потрібно визначати роль учасника за рівнями.
PANews2год тому
XRP може опинитися під класифікацією цінних паперів відповідно до нової крипто-структури США, заявив Хоскінсон з Cardano
Чарльз Хоскінсон стверджує, що за оновленим законом CLARITY токени, такі як XRP, кваліфікувалися б як цінні папери, що розпалює його конфлікт із спільнотою XRP.
Він знову викликав на розмову керівника Ripple Бреда Гарлінгхауса, застерігаючи, що відсутність законів краще, ніж поганий закон.
Засновник Cardano Чарльз Хоскінсон
CryptoNewsFlash2год тому
Банківська система неспроможна, війни та конфлікти: Іран знову у центрі уваги через 7,8 мільярдів доларів у криптовалюті «тіньова економіка»
Зі зростанням операцій США та Ізраїлю проти Ірану знову привертається увага до «тіньової економіки» країни. Вона використовує дешеву електроенергію для майнінгу біткоїнів, щоб стабілізувати свою валюту та обійти санкції. Майнінгова потужність становить 2%-5% світового ринку і до 2025 року сформує екосистему вартістю 7,8 мільярдів доларів. Стейблкоїн USDT також використовується для стабілізації курсу ріалу, оскільки його девальвація перевищила 96%. Крім того, під час протестів населення швидше переходить на біткоїн для захисту активів.
区块客2год тому
TRM Labs повідомляє, що $35B втрачені через криптовалютні шахрайства по всьому світу у 2025 році
TRM Labs повідомляє про зростання глобальної криптовалютної шахрайства, яке досягло $35 мільярдів у 2025 році, ймовірно, недооцінюючи реальні збитки. Покращене навчання та інструменти блокчейну є необхідними для правоохоронних органів для ефективної боротьби зі складними схемами шахрайства.
TheNewsCrypto2год тому
FATF: Перекази стабільних монет у режимі «точка до точки» стають основним ризиком відмивання грошей, рекомендується запровадити механізми заморожування та чорних списків для емітентів
Останній звіт FATF вказує, що P2P-передачі стабільних монет стали основним джерелом ризику відмивання грошей у криптовалютній сфері, особливо при нерегульованих гаманцях. Близько 84% незаконних криптовалютних транзакцій пов’язані зі стабільними монетами, FATF рекомендує посилити регулювання емітентів стабільних монет та просувати заходи з протидії відмиванню грошей.
GateNews4год тому
