Центральний банк Росії нещодавно опублікував звіт, у якому попереджає, що організатори фінансових пірамід використовують криптовалюти як основний інструмент залучення коштів, і ця частка зросла з 77% у 2024 році до 84% у 2025 році. У минулому році ЦБ виявив загалом 7 087 фінансових пірамідальних шахрайств, замаскованих брокерів та інших шахрайських схем, 80% з яких працювали онлайн, а більшість використовували криптовалюти та грошових мулярів для переказу коштів.
Основне дослідження ЦБ показало, що
Згідно зі звітом Банку Росії, масштаби та організація цієї шахрайської діяльності свідчать про чітку тенденцію системної трансформації:
Масштаб шахрайських схем: Серед 7 087 виявлених минулого року схем були задіяні фінансові піраміди, брокери, замасковані під легітимних брокерів, та фейкові криптоінвестиційні проєкти, що обіцяють високий прибуток.
Онлайн-активність: 80% MLM-шахрайств відбуваються повністю онлайн, без фізичних офісів; потенційні жертви здебільшого контактують через соціальні мережі, месенджери та телефонні дзвінки.
Рівень використання криптовалюти: 84% шахраїв залучили кошти за допомогою криптовалют у 2025 році, що знову більше порівняно з 77% у 2024 році.
Фейкові криптоінвестиційні проєкти: Близько 1 500 компаній пропонують фальшиві криптовалютні інвестиційні схеми потенційним клієнтам.
Інструменти переказу коштів: Переважно криптовалюта, доповнена мережею грошових мулярів, багаторівневі децентралізовані перекази здійснюються для приховування потоку коштів.
Представники ЦБ у звіті зазначили, що шахраї «обирають криптовалюти, оскільки токени дозволяють залишатися анонімними та уникати покарання», що робить криптовалюти улюбленим інструментом для пірамідальних схем для ухилення від слідства.
Контрзаходи та посилення ринкового нагляду
У відповідь на швидке поширення криптовалютних шахрайств ЦБ Росії вжив наступних конкретних заходів:
Блокування: Наказано заблокувати 21 500 вебсторінок і постів у соцмережах, пов’язаних із криптошахраями та іншими фінансовими шахрайствами.
Попередження споживачам: Центральний банк чітко нагадує громадськості, що лише компанії з легальними ліцензіями мають право публічно пропонувати інвестиційні продукти російським роздрібним інвесторам, і обіцяє продовжувати виявляти все складніші фінансові піраміди та схеми кібершахрайства, а також посилювати зусилля у боротьбі з криптовалютним шахрайством.
Ці регуляторні заходи відбуваються на тлі стрімкого зростання загального впровадження криптовалют у Росії. За даними Міністерства фінансів, щоденні витрати росіян на криптовалюти сягають до 6,48 мільярда доларів. Міністерство прискорює розробку нових нормативів, які незабаром можуть заблокувати доступ до закордонних криптовалютних бірж, що свідчить про посилення контролю Росії над закордонними платформами та розширення внутрішнього використання криптовалют.
Застереження: Інформація на цій сторінці може походити від третіх осіб і не відображає погляди або думки Gate. Вміст, що відображається на цій сторінці, є лише довідковим і не є фінансовою, інвестиційною або юридичною порадою. Gate не гарантує точність або повноту інформації і не несе відповідальності за будь-які збитки, що виникли в результаті використання цієї інформації. Інвестиції у віртуальні активи пов'язані з високим ризиком і піддаються значній ціновій волатильності. Ви можете втратити весь вкладений капітал. Будь ласка, повністю усвідомлюйте відповідні ризики та приймайте обережні рішення, виходячи з вашого фінансового становища та толерантності до ризику. Для отримання детальної інформації, будь ласка, зверніться до
Застереження.
Пов'язані статті
CFTC сигналізує про зелене світло для криптовалютних перпетуалів
Комісія з торгівлі товарними ф'ючерсами (CFTC) голова Майкл Селиг заявляє, що агентство працює над впровадженням безстрокових ф'ючерсів на криптовалюти в США протягом кількох тижнів. Цей крок відбувається на тлі ширших дебатів у Вашингтоні щодо структури ринків цифрових активів та регуляторних повноважень.
США
Coinpedia1год тому
Індіана створює історію, ставши першим штатом США, який легалізував криптовалюту у державних пенсійних планах - U.Today
Індіана стала першим штатом США, який законодавчо включив криптовалюти до державних пенсійних планів, що вимагає наявності щонайменше однієї криптоінвестиційної опції. Крім того, вона заборонила крипто-банкомати по всьому штату відповідно до окремого закону.
UToday1год тому
Білий дім розгляне нові заходи щодо прогнозних ринків, запропоновані CFTC США
Odaily星球日报訊 За даними ринку: Білий дім розгляне нові заходи щодо ринку прогнозів, запропоновані Комісією з товарних ф'ючерсів США (CFTC).
GateNews7год тому
Інтерпретація типових випадків Верховного суду Пекіна: як примусово виконати дохід від трансляцій та цифрові колекційні предмети
Автори: Сюй Цянь, Цзін Вейлінь
Нещодавно Верховний народний суд міста Пекін оприлюднив типовий приклад виконавчої практики, який викликав широкий резонанс. У цьому випадку чітко визначено, що доходи від трансляцій, цифрові колекційні предмети та інші віртуальні активи в мережі включені до переліку майна, яке може бути примусово стягнуто. Ця судова практика відкриває нові шляхи вирішення проблеми «важкості виконання».
Опис випадку: від «відсутності майна для виконання» до успішного стягнення 200 000 юанів з доходів від трансляцій
У справі про договірний спір між певною промисловою компанією та Ваном, яка перейшла у виконавчу процедуру, суд за допомогою системи пошуку виявив, що у Вана немає нерухомості, транспортних засобів або банківських депозитів, доступних для примусового стягнення, тому справа була тимчасово припинена.
Після цього заявник-стягувач виявив підказку: Ван довгий час займався продажем діамантів на одній із платформ для трансляцій, має стабільний акаунт та доходи. Ця інформація була передана до Центру передачі виконавчих активів Пекінського суду і швидко передана до Народного суду району Фентай у місті Пекін.
Після перевірки суд підтвердив ситуацію
PANews8год тому
Боротьба з нелегальним чорним ринком! Великобританія розглядає відкриття ринку азартних ігор для прийому платежів у криптовалюті
Автор: Fenrir, криптовалютне місто
Від тіньового регулювання до мейнстріму: Британська комісія з азартних ігор досліджує можливості платежів у криптовалюті
Британська комісія з азартних ігор (UKGC) нещодавно дала сигнал про значний поворот у політиці, плануючи офіційно дослідити можливість включення криптовалюти до відповідного ринку азартних ігор. На щорічній конференції Комісії з азартних ігор та букмекерства (BGC) у Лондоні, директор з досліджень та політики комісії Тім Міллер зазначив, що цифрові активи переходять від тіньової зони регулювання до мейнстрімових платіжних опцій.
Джерело зображення: Lottery Daily ｜ Директор з досліджень та політики Британської комісії з азартних ігор (UKGC) Тім Міллер
Ця ініціатива відображає прагнення уряду Великої Британії зробити країну глобальним «крипто-центром» і намагається поєднати одне з найбільших економічних опор країни з сучасними платіжними перевагами споживачів. За статистикою, наразі
区块客8год тому
Комісія з торгівлі товарними ф'ючерсами США (CFTC) відкриє торгівлю «безстроковими контрактами», а також оголосить керівні вказівки протягом одного місяця.
Голова Комісії з товарних ф'ючерсів США Майк Селиг зазначив, що недостатній нагляд за криптовалютною індустрією у минулому сприяв розвитку ринку безстрокових контрактів за кордоном. CFTC розробляє регуляторні керівництва, планує відкрити продукти безстрокових контрактів у США протягом місяця, одночасно з SEC просуває механізм «інноваційних винятків», а також надасть більш чіткі регуляторні стандарти для DeFi та ринків прогнозів.
区块客8год тому
