Західна політика щодо боротьби з центрами шахрайства в Південно-Східній Азії перевищила $580 мільйонів у конфіскованих криптовалютах

Найновіше розслідування щодо крипто-шахрайств у Вашингтоні починає давати реальні цифри тіньовій екосистемі, яка тихо виводила з обігу заощадження невинних людей протягом років. Федеральні прокурори заявляють, що слід грошей нарешті перекритий — і сума конфіскованого вражає.

ОЗГ DOJ заявляє, що мережі «поросячого забою» втрачають доступ до своїх криптовалютних резервів

Американські органи влади заблокували або конфіскували понад 580 мільйонів доларів у криптовалюті, пов’язаній із шахрайськими центрами Південно-Східної Азії, які керуються транснаціональними кримінальними організаціями Китаю, повідомила прокуратура округу Колумбія.

Цю суму було зараховано до операції «Strike Force проти шахрайства», яка була запущена нещодавно з метою ліквідації схем «поросячого забою» та інших шахрайств, що заманюють жертв у фальшиві платформи для інвестицій у криптовалюту.

Згідно з заявою DOJ, сценарій є знайомим: шахраї встановлюють контакт через соціальні мережі або текстові повідомлення, поступово здобувають довіру та переконують цілей купити легітимну криптовалюту, а потім перенаправляють кошти на фальшиві інвестиційні сайти та додатки, контрольовані злочинцями.

Прокурор Жанін Ферріс Пірро заявила, що команда швидко діяла з моменту створення, описуючи конфіскації як важливий крок у поверненні втрат жертвам.

У заяві Пірро зазначила:

За три місяці ми зробили значний прогрес, заморожуючи, конфіскуючи та арештовуючи криптовалюту на суму понад 580 мільйонів доларів.

Прес-реліз також пов’язав цю діяльність із ширшою загрозою: останні повідомлення оцінюють, що ця індустрія шахрайств обманює американців майже на 10 мільярдів доларів щороку, причому багато випадків залишаються непоміченими.

FAQ 🔎

  • Що саме заявили американські органи влади щодо конфіскованого або заблокованого? Прокуратура округу Колумбія повідомила, що дії «Strike Force» щодо шахрайства заблокували або конфіскували понад 580 мільйонів доларів у криптовалюті.
  • З якими видами шахрайств пов’язані ці кошти? Прокурори пов’язали криптовалюту із шахрайствами у сфері інвестицій у криптовалюту «поросячого забою» та іншими схемами довіри, що керуються з Південно-Східної Азії.
  • Де, за словами, працюють цільові мережі? DOJ повідомила, що транснаціональні кримінальні організації Китаю керують великими шахрайськими центрами у Бірмі (М’янма), Камбоджі та Лаосі.
  • Що можуть зробити жертви, якщо вважають, що їх цілеспрямовано ошукали? DOJ рекомендує жертвам подати заяву до Центру скарг на Інтернет-злочини FBI за адресою ic3.gov.
Переглянути оригінал
Застереження: Інформація на цій сторінці може походити від третіх осіб і не відображає погляди або думки Gate. Вміст, що відображається на цій сторінці, є лише довідковим і не є фінансовою, інвестиційною або юридичною порадою. Gate не гарантує точність або повноту інформації і не несе відповідальності за будь-які збитки, що виникли в результаті використання цієї інформації. Інвестиції у віртуальні активи пов'язані з високим ризиком і піддаються значній ціновій волатильності. Ви можете втратити весь вкладений капітал. Будь ласка, повністю усвідомлюйте відповідні ризики та приймайте обережні рішення, виходячи з вашого фінансового становища та толерантності до ризику. Для отримання детальної інформації, будь ласка, зверніться до Застереження.

Пов'язані статті

TD Cowen: Банки навряд чи зможуть виграти боротьбу за стабільний дохід від стабільних монет, але довгострокове застій може поставити під загрозу законодавство США щодо криптовалют

Інвестиційний банк TD Cowen вважає, що банківський сектор може опинитися в програші у суперечці щодо політики доходів стабільних монет, що може затримати просування закону про структуру криптовалютного ринку США. У звіті зазначається, що опір банків щодо надання доходів стабільними монетами може нашкодити інтересам споживачів, а політична підтримка буде важкою для тривалості. Одночасно OCC пропонує правила, пов’язані зі стабільними монетами, забороняючи прямі виплати відсотків, і у майбутньому планується збір громадської думки.

GateNews2год тому

Колишній офіцер LAPD визнаний винним у пограбуванні Bitcoin з назвою $350K «Напад гайковим ключем»

Коротко Колишнього співробітника LAPD визнано винним у викраденні та пограбуванні після домашнього вторгнення, під час якого він тримав підлітка-власника криптовалюти під прицілом пістолета. Ерік Халем та його ймовірні спільники викрали жорсткий диск із Bitcoin на суму $350 000 у жертви. Це злочин є

Decrypt6год тому

Японський "Sanae токен", криптовалюта, якою не займався прем'єр

У Японії з'явилася віртуальна валюта "Саноє Токен", названий на честь прем'єр-міністра Такеші Такаші, що викликало розслідування фінансової служби. Прем'єр-міністр Такаші заперечує будь-який зв'язок із цим токеном, заявляючи, що його образ був викрадений. Ця подія підкреслює недостатній рівень регулювання ринку віртуальних валют і вимагає уваги до подальших заходів уряду.

TechubNews8год тому

У Південній Кореї зафіксовано відновлювальні атаки, фінансовані криптовалютою, підозрювані отримали від 300 до 600 доларів США винагороди

Південнокорейська поліція розслідує серію помстних атак, фінансованих криптовалютами, зловмисники отримують оплату від роботодавців через Telegram для здійснення руйнувань і наклепів. Поліція підозрює, що група, яка називає себе приватною групою помсти, причетна до цих дій, і ця явище також спостерігається в Росії.

GateNews11год тому

Федеральне рішення підвищує ризики для Polymarket, Kalshi у Неваді

Федеральний суддя повернув цивільний позов штату Невада проти ринків прогнозування Kalshi та Polymarket до державного суду, що збільшує ризик обмежень їхньої діяльності на тлі зростаючого регуляторного тиску з боку штату.

TheNewsCrypto13год тому

Kalshi «Хамені зрікається трону»: контракт на 50 мільйонів доларів викликав суперечки! Генеральний директор закликає: відмовтеся від арбітражу смерті

Kalshi нещодавно через новину про смерть Хаміні викликав суперечки, багато коштів вкладено у відповідні прогнози контрактів, що спричинило хаос із розрахунками та призупинення торгів. Хоча Kalshi повернув користувачам чисті збитки приблизно у 2,2 мільйони доларів США, рекламна діяльність платформи була піддана критиці, а також викликала вимоги американських депутатів розслідувати подібні контракти, пов’язані з вбивствами. Polymarket також опинився у центрі суперечок, оскільки розрахунки певних контрактів викликали невдоволення користувачів і підозри щодо внутрішньої торгівлі.

区块客13год тому
Прокоментувати
0/400
Немає коментарів