Постраждалі від Blue Sky Grey мають до 22 травня для подання претензій, Високий суд Великобританії розглянув понад 11 300 заяв.

Верховний суд Великої Британії провів слухання щодо розпродажу активів 16-17 лютого у справі про відмивання грошей Blue Sky Gree, що стосувалася понад 6 біткоїнів, і понад 11 300 китайських жертв планують подати заявки на відшкодування, що становить лише близько 8,8% із загальної кількості 128 409 жертв. Відповідно до Закону Великої Британії про доходи від злочинів, усі потерпілі можуть зареєструватися у Високому суді до 22 травня 2026 року, щоб надати докази та заявити про своє право на відшкодування.

Вся історія: від незаконного збору коштів у Тяньцзіні до найбільшої у Великій Британії справи про відмивання Bitcoin

Tianjin Lantian Gree Electronic Technology Co., Ltd. була офіційно заснована у березні 2014 року головним винуватцем Цянь Чжимінем, створивши сім основних торгових зон у Пекіні-Тяньцзінь-Хебей, Північному Сході, Східному Китаї, Південному Китаї, Центральному Китаї, Північному Заході та Південному Заході Китаю для просування нелегальних продуктів управління багатством по всій країні. З квітня 2014 по серпень 2017 року Blue Sky Gree запустила загалом 10 продуктів управління капіталом, використовуючи в 1–3 рази більший прибуток інвестицій як приманку для незаконного поглинання державних депозитів, що залучило понад 12,8 жертв.

У липні 2017 року капітальний ланцюг Blue Sky Gree був розірваний, і Цянь Чжимін одразу втік, а у вересні того ж року приїхав до Великої Британії під псевдонімом Чжан Яді. Британське поліцейське розслідування виявило, що Цянь Чжимін відмивав гроші великими транзакціями у Біткоїнах під час перебування у Великій Британії, на суму близько 320 мільярдів юанів, що спричинило перевірки щодо боротьби з відмиванням грошей через купівлю розкішного будинку. У квітні 2024 року Цянь Чжимін був заарештований у Великій Британії і зрештою засуджений до 11 років і 8 місяців ув'язнення, при цьому понад 6 біткоїнів було заморожено британською владою.

Шахрайські дії Цянь Чжиміня можна простежити ще з давніх часів. Згідно з судовими документами, вона очолювала пірамідальні схеми в Гонконзі під назвою «Hong Kong UBS International Group», використовуючи псевдонім Лі Ся, була причетна до справи пірамідальної схеми в Хефей, провінція Аньхой, і була добре задокументованою рецидивісткою фінансового шахрайства.

Провадження у Високому суді Великої Британії: ключовий вузол у сфері відновлення потерпілих

Це слухання збігається з Лунарним Новим роком 2026 року та першим днем Місячного Нового року і є важливим процесуальним вузлом для переходу цієї справи на етап розпродажу активів. Відповідно до Закону Великої Британії про доходи від злочинів, потерпілі можуть добровільно зареєструвати докази до суду для вимагання повернення заморожених активів.

Короткий огляд ключових даних справи

Біткоїни заморожені: Понад 6 тисяч

Сума відмиваних грошей: близько 320 мільярдів юанів

Загальна кількість жертв: 128 409 осіб

Кількість людей, які зареєструвалися для відновлення: Понад 11 300 (близько 8,8% від загальної кількості жертв)

Крайній термін реєстрації на відновлення: 22 травня 2026 року

Головний винуватець, Цянь Чжимінь, був засуджений: 11 років і 8 місяців, засуджені британським судом

Понад 91% жертв ще не подали позов про компенсацію. Спостерігачі за правовими процесами зазначили, що крайній термін 22 травня є критичним терміном для жертв, щоб захистити свою право на відшкодування, а пропуск реєстрації може призвести до втрати можливості заявити збитки в межах законодавчої системи Великої Британії.

Поширені запитання

Як працює незаконний фандрейзинг Blue Sky Gree і чому він приваблює понад 12 жертв?

Blue Sky Gree просуває десять продуктів управління багатством через сім основних регіонів продажів по всій країні, з високою прибутковістю у 1–3 рази як головною принаді. Головний винуватець, Цянь Чжимінь, стверджував, що має подвійний докторський ступінь університету Цінхуа та досвід навчання у Сполучених Штатах для здобуття довіри. Між 2014 і 2017 роками Blue Sky Gree поглинув понад 12,8 жертв, а головний винуватець втік одразу після розриву капітального ланцюга у 2017 році.

Як Закон Великої Британії «Про доходи від злочину» захищає право на відшкодування для жертв Blue Sky Gree?

Закон Великої Британії про доходи від злочинів дозволяє жертвам злочинних справ реєструватися в суді для надання доказів і вимоги повернення заморожених кримінальних активів. У такому випадку потерпілий повинен зареєструватися у Високому суді Великої Британії до 22 травня 2026 року, щоб залишатися придатним для юридичного відшкодування у подальших процедурах розпродажу майна.

Як 6 мільйонів біткоїнів, які були заморожені, будуть розподілені серед жертв?

Метод розподілу буде вирішуватися Високим судом Великої Британії на основі кількості зареєстрованих жертв, частки втрат кожної особи та відповідного юридичного розсуду, а конкретні деталі ще належить визначити судовий процес. Наразі лише 8,8% від загальної кількості жертв, які подали свої заявки, будуть суттєво постраждати від загальної кількості зареєстрованих осіб.