12 лютого повідомляється, що Міністерство юстиції США оголосило про штраф у розмірі 4 мільйонів доларів компанії Paxful, платформі для пірінгового шифрування. Раніше компанія визнавала, що без механізмів боротьби з відмиванням грошей та належної перевірки клієнтів довгий час переказувала кошти злочинцям і отримувала від цього прямий прибуток. Повідомляється, що відповідні кошти пов’язані з торгівлею людьми, шахрайством, шантажем та нелегальною проституцією.
Обвинувачення повідомляє, що з січня 2017 року по вересень 2019 року Paxful сприяла понад 26 мільйонам транзакцій на суму майже 30 мільярдів доларів, отримавши близько 29,7 мільйонів доларів доходу. Міністерство юстиції зазначає, що компанія рекламувала платформу як таку, що не вимагає ідентифікаційних даних, а також публікувала та не виконувала фактичну політику боротьби з відмиванням грошей, що залучало клієнтів з високим ризиком.
Розслідування показало, що Paxful співпрацювала з конфіскованим сайтом оголошень Backpage та подібними платформами. За словами Мін’юсту, засновник компанії приватно хвалився, що «ефект Backpage» сприяв зростанню платформи. Лише у період з 2015 по 2022 рік така співпраця принесла платформі приблизно 2,7 мільйона доларів прибутку.
Спочатку прокуратура вважала, що слід накласти штраф у розмірі 112,5 мільйона доларів, але враховуючи, що компанія припинила діяльність і не має можливості сплатити, остаточне рішення — штраф у 4 мільйони доларів. Paxful закрилася наприкінці 2025 року. У заяві компанія пояснила закриття неправильними діями попереднього керівництва та високими витратами на відповідність нормативам.
Колишній співзасновник Ray Youssef відповів, що платформа вже до його відходу опинилася у незворотній кризі. Інший співзасновник і колишній технічний керівник Artur Schaback у 2024 році визнав співучасть у неспроможності підтримувати систему боротьби з відмиванням грошей і наразі очікує на вирок.
Ця справа вважається ще одним символічним випадком посилення американського правового регулювання криптовалютної сфери, а також чітким сигналом галузі: платформи, що ігнорують зобов’язання щодо боротьби з відмиванням грошей, зіштовхнуться з двостороннім тиском — кримінальним і регуляторним.
Застереження: Інформація на цій сторінці може походити від третіх осіб і не відображає погляди або думки Gate. Вміст, що відображається на цій сторінці, є лише довідковим і не є фінансовою, інвестиційною або юридичною порадою. Gate не гарантує точність або повноту інформації і не несе відповідальності за будь-які збитки, що виникли в результаті використання цієї інформації. Інвестиції у віртуальні активи пов'язані з високим ризиком і піддаються значній ціновій волатильності. Ви можете втратити весь вкладений капітал. Будь ласка, повністю усвідомлюйте відповідні ризики та приймайте обережні рішення, виходячи з вашого фінансового становища та толерантності до ризику. Для отримання детальної інформації, будь ласка, зверніться до
Застереження.
Пов'язані статті
Суперечки щодо регулювання біткойна загострюються: BPI критикує Базельські правила за розгляд BTC як "токсичного активу"
Інститут політики біткоіну (BPI) виступає проти стандартів високого ризику, встановлених Базельським комітетом для біткоіну, стверджуючи, що це обмежить участь банків у бізнесі криптоактивів. BPI закликає американські органи регулювання перепровести оцінку класифікації ризику біткоїну, зазначаючи, що нинішня нормативна база розглядає його як "токсичний актив", що значно підвищує витрати для банків, які тримають біткоін. Це питання може вплинути на стратегію традиційних фінансових установ у сфері цифрових активів.
GateNews3хв. тому
Крипто мама: Діапазон токенізованих звільнень SEC звужується, захист інвесторів є моральною межею
Комісар Комісії з цінних паперів та бірж США (SEC) Hester Peirce заявила, що SEC розробить вужчу інноваційну рамку звільнення для токенізованих цінних паперів з метою захисту інвесторів. IAC виступає проти широких звільнень, обстоює методику поетапної оцінки та визнає потенційні переваги токенізації, такі як підвищення ефективності розрахунків та сприяння прозорості. Керівник SEC Paul Atkins очікує, що незабаром розглянути таке звільнення для систематичної розробки довгострокових нормативних актів.
MarketWhisper16хв. тому
GI-TOC Найновіший звіт: USDT став новим методом відмивання золота у Венесуелі
Глобальна ініціатива з боротьби з організованою злочинністю (GI-TOC) повідомила, що Венесуела стала основним пунктом призначення для незаконного амазонського золота та здійснює торгівлю через USDT (Тетер), ставши центром відмивання грошей. У статті також обговорюється законопроект американського Конгресу про незаконне видобування золота, підкреслюючи необхідність включення положень про цифрові активи для підвищення ефективності.
MarketWhisper52хв. тому
США накладає санкції на організаторів північнокорейських шахрайств, 21 адреса криптовалюти заморожена
Міністерство фінансів США ввело санкції проти шести осіб і двох юридичних осіб, звинувачуючи їх у причетності до схеми IT-шахрайства Північної Кореї, кошти якої спрямовувались на розробку зброї. Мережа шахрайства включає закордонних IT-працівників, які видають себе за законних працівників, крадіють корпоративні технології та використовують криптовалюту для відмивання грошей. Chainalysis попередили про зростаючу розповсюдженість цього шахрайства та рекомендували криптокомпаніям посилити перевірку та моніторинг контрагентів.
MarketWhisper2год тому
Міністерство фінансів США санкціонує 6 осіб і 2 організації мережі шахрайства північнокорейських IT-працівників, пов'язаних з відмиванням 2,5 млн доларів криптовалюти
Міністерство фінансів США оголосило про впровадження санкцій щодо 6 осіб та 2 організацій за їх участь у схемі шахрайства з північнокорейськими IT-працівниками, чиї кошти використовувалися для фінансування програм розробки зброї. Санкції включають заморозку активів та заборону на здійснення операцій зі США, а також перелік пов'язаних адрес криптовалют.
GateNews2год тому
SEC готує новий режим звільнення для токенізованих цінних паперів, нормативно-правова база може зазнати ключових змін
Федеральний комісар SEC Гестер Пірс заявила, що SEC розробляє механізм обмежених звільнень для токенізованих цінних паперів, спрямований на захист прав інвесторів і дозвіл ринковим експериментам. Незважаючи на опір регулювання, IAC вважає, що токенізовані цінні папери мають потенційні переваги. SEC очікує розглянути відповідні інноваційні плани звільнення, щоб створити основу для майбутнього нормативно-правового базису.
GateNews2год тому
