Біржа Bitcoin Paxful має сплатити $4 мільйонів через звинувачення у проституції та відмиванні грошей

Коротко

• Пірінг-обмінник Bitcoin Paxful цього тижня був засуджений до сплати 4 мільйонів доларів штрафу.
• Paxful визнав свою вину у сприянні відмиванню грошей, шахрайству, проституції та торгівлі людьми.
• Хоча Paxful погодився, що його поведінка заслуговує штрафу у розмірі 112 мільйонів доларів, Мін’юст зменшив штраф, посилаючись на неспроможність його сплатити.

Paxful, пірінг-обмінник Bitcoin, який закрився у 2023 році, цього тижня був засуджений федеральним судом до сплати штрафу у розмірі 4 мільйонів доларів після визнання своєї вини у кількох кримінальних справах. Компанія уклала угоду з Міністерством юстиції та Міністерством фінансів у грудні, визнавши, що навмисно переводила кошти, пов’язані з відмиванням грошей, шахрайством, проституцією та схемами торгівлі людьми. За даними Міністерства юстиції, компанія сприяла торгівлі на суму близько 3 мільярдів доларів у період з 2017 по 2019 рік і отримала майже 30 мільйонів доларів доходу від цієї діяльності. 

Paxful навмисно переводила Bitcoin від імені клієнтів, зокрема Backpage — сайту для оголошень проституції, який отримував прибуток від нелегальної сексуальної роботи з участю неповнолітніх. Засновники Paxful у якийсь момент хвалилися “Ефектом Backpage” та його позитивним впливом на бізнес Paxful, згідно з даними Міністерства юстиції. “Замість дотримання правил, компанія поставила прибуток вище за закон і сприяла відмиванню грошей та іншим злочинам,” — сказав у середу Еріґ Грант, прокурор США, який брав участь у справі. “Цей вирок посилає чіткий сигнал: компанії, які ігнорують кримінальну діяльність на своїх платформах, зазнають серйозних наслідків відповідно до законів США.” У рамках угоди Paxful визнав, що відповідний кримінальний штраф за його злочини мав би становити понад 112 мільйонів доларів. Однак Міністерство юстиції визначило, що компанія не зможе сплатити штраф більший за 4 мільйони доларів. Федеральний суддя підтвердив штраф у 4 мільйони доларів під час засідання щодо винесення вироку у вівторок. Paxful також погодився сплатити цивільний штраф у розмірі 3,5 мільйона доларів до FinCEN, бюро Міністерства фінансів, за свою поведінку. У 2024 році співзасновник Paxful, Артур Шабак з Естонії, визнав свою вину у порушенні законів США щодо боротьби з відмиванням грошей.