Житель Юти Браян Гері Сьюел був засуджений до трьох років федерального ув'язнення за свою роль у шахрайстві інвесторів на суму приблизно 2,9 мільйона доларів через нелегальний бізнес у сфері криптовалют.
Короткий огляд

• Браян Гері Сьюел був засуджений до трьох років у федеральній в'язниці за шахрайство інвесторів та керування нелегальним бізнесом у сфері криптовалют.
• Прокурори заявили, що він зібрав понад 2,9 мільйона доларів від щонайменше 17 жертв, неправдиво представляючи свій досвід і інвестиційні можливості.
• В окремій справі було встановлено, що Сьюел керував сервісом обміну готівки на криптовалюту, який конвертував понад 5,4 мільйона доларів для третіх осіб без належної реєстрації.

Сьюел визнав свою провину у шахрайстві з використанням електронних засобів і був засуджений до 36 місяців ув'язнення та трьох років наглядового звільнення, повідомила 15 січня Урядова прокуратура округу Юта.

54-річний мешканець округу Вашингтон визнав, що керував двома паралельними схемами, обидві з яких будуть виконуватися одночасно протягом трьох років ув'язнення, зазначили федеральні прокурори. У рамках цього засудження йому було наказано виплатити сумарно 3,8 мільйона доларів у відшкодування.

Між груднем 2017 року та квітнем 2024 року Сьюел нібито “збирав гроші щонайменше від 17 інвесторів, неправдиво стверджуючи про свій досвід, освіту та здатність отримувати великі прибутки” і зумів зібрати понад 2,9 мільйона доларів.

Згодом, з березня 2020 року до вересня 2020 року, він запустив ще один незаконний проект, цього разу через Rockwell Capital Management, який, за словами влади, був “нелегальним бізнесом з передачі грошей”.

“Сьюел і його компанія конвертували готівку у криптовалюту від імені третіх осіб, включаючи злочинців, залучених до шахрайства та торгівлі наркотиками,” повідомили прокурори.

Загалом він допоміг конвертувати понад 5,4 мільйона доларів у криптовалюту і робив це “без дотримання федеральних законів, спрямованих на запобігання переміщенню нелегальних коштів.”

“Сьюел використовував своїх жертв, брехавши про свій досвід і обіцяючи прибутки, яких він не міг забезпечити, залишаючи окремих осіб і сім'ї нести наслідки його обману,” цитувався агент ФБР Роберт Больс.

Як повідомлялося раніше crypto.news, Сьюел також керував Американською Bitcoin Академією і був вперше офіційно звинувачений Комісією з цінних паперів і бірж у лютому 2024 року.

Тоді Сьюел і Rockwell Capital Management уклали угоду з SEC, не визнаючи або заперечуючи звинувачення, і були зобов'язані сплатити цивільний штраф у розмірі 223 229 доларів разом із 1,6 мільйона доларів у вигляді повернення та відсотків.

Пізніше його заарештували у Солт-Лейк-Сіті після того, як федеральний великий журі пред'явив йому обвинувачення.

Міністерство юстиції засуджує засновників гаманця Samourai

Засудження Сьюела відбувається всього через кілька місяців після того, як Мін'юст отримав 4-річний термін ув'язнення для співзасновника і технічного директора Samourai Wallet Вільяма Хілла, а також п'ятирічний термін для генерального директора Кеонна Родрігеса.

У рамках засудження обидва погодилися конфіскувати активи на суму 237,8 мільйона доларів, пов'язані з нелегальними транзакціями, і сплатити приблизно 6,3 мільйона доларів у кримінальних грошових штрафах і відшкодування.