Міністерство юстиції США оголосило, що ключова фігура у справі соціальної інженерії із шахрайством на суму 263 мільйони доларів у біткоїнах визнала свою провину. 22-річний мешканець Каліфорнії Евін Тангеман (Evan Tangeman) визнав у федеральному суді свою участь у відмиванні грошей з порушенням Закону про боротьбу з рекетом та корупцією (RICO), сума злочину перевищує 3,5 мільйона доларів. Він став дев’ятим обвинуваченим у цій справі, який визнав провину.
Шахрайська схема діяла з жовтня 2023 року до травня 2025 року. Виконавцями були члени групи, розташовані як у різних штатах США, так і за кордоном. До складу групи входили хакери, організатори, ідентифікатори цілей, телефонні продавці та злодії, які викрадали апаратні гаманці. Загалом було викрадено близько 4100 біткоїнів, які на той момент коштували близько 263 мільйонів доларів, а зараз оцінюються приблизно у 371 мільйон доларів. Хакери зламували сайти та отримували бази даних, пов’язані з криптовалютою, ідентифікатори цілей визначали жертв із великими активами, телефонні продавці телефонували жертвам і переконували їх співпрацювати. Вся шахрайська схема була ретельно організована.
Тангеман головним чином допомагав переводити викрадену криптовалюту у готівку за допомогою масових конвертерів готівки, а також підписував договори оренди нерухомості під вигаданими іменами, щоб надати укриття іншим учасникам групи. Вкрадені кошти використовувалися на послуги нічних клубів, розкішні сумки, годинники, дорогі автомобілі, приватні літаки та наймання охорони. Судове слухання щодо винесення вироку Тангеману призначене на 24 квітня 2026 року.
Окрім цього, суд оприлюднив додатковий обвинувальний висновок проти ще трьох обвинувачених — Ніколаса Дрейкафа, Мустафи Ібрагіма та Даніша Зулфікара, яких нещодавно заарештували. Ця справа підкреслює ризики використання криптовалют у кіберзлочинності й нагадує органам регулювання та правопорядку про необхідність посилення моніторингу великих потоків криптоактивів. (The Block)
Застереження: Інформація на цій сторінці може походити від третіх осіб і не відображає погляди або думки Gate. Вміст, що відображається на цій сторінці, є лише довідковим і не є фінансовою, інвестиційною або юридичною порадою. Gate не гарантує точність або повноту інформації і не несе відповідальності за будь-які збитки, що виникли в результаті використання цієї інформації. Інвестиції у віртуальні активи пов'язані з високим ризиком і піддаються значній ціновій волатильності. Ви можете втратити весь вкладений капітал. Будь ласка, повністю усвідомлюйте відповідні ризики та приймайте обережні рішення, виходячи з вашого фінансового становища та толерантності до ризику. Для отримання детальної інформації, будь ласка, зверніться до
Застереження.
Пов'язані статті
Біткоїн зростає майже на 3% за 24 години та прагне $80 000 на тлі ралі на фондових ринках
Біткоїн зріс майже на 3% за останні 24 години, поки фондові ринки піднімалися, а ціни на нафту знижувалися на тлі зростання оптимізму щодо подій навколо Ірану.
GateNews1год тому
Рівні ліквідації Bitcoin: $643M у коротких ліквідаціях, якщо BTC проб’є $81,711
За даними Coinglass, якщо Bitcoin проб’є рівень $81,711, накопичені ліквідації коротких позицій на провідних централізованих біржах сягнуть $643 мільйонів. Натомість, якщо BTC впаде нижче $74,751, накопичені ліквідації довгих позицій на провідних CEX сягнуть $643 мільйонів.
GateNews1год тому
Біткоїн різко зростає до понад $78 000 на тлі просування в Сенаті законодавства про стейблкоїни
Bitcoin відновився після денного зниження в середині тижня до $75,500, щоб знову піднятися вище $78,000 до суботнього ранку в Азії, повідомляють ринкові дані. Відновлення збіглося з ухваленням Сенатом компромісу щодо прибутковості стейблкоїнів, який прибрав ключову перешкоду для структури ринку криптовалют
CryptoFrontier2год тому
Біткоїн-ETF залучили $1,97 мільярда у квітні — найкращий місячний приплив у 2026 році
Біткоїн-ETF завершили квітень з 1,97 мільярда доларів чистих надходжень — найсильнішим місячним результатом 2026 року, що стало наслідком зростання ціни BTC на 12% протягом місяця. Це означало суттєве підвищення порівняно з 1,37 мільярда доларів у березні.
ETF iShares Bitcoin Trust від BlackRock (IBIT) очолив ринок приблизно з $2 млрд
GateNews4год тому
