ตำรวจสหพันธรัฐบราซิลเปิดปฏิบัติการ "Exchange" เมื่อวันศุกร์ โดยทำลายเครือข่ายฟอกเงินที่เชื่อมโยงกับองค์กรก่อการร้ายระดับโลกที่ได้รับการกำหนดชื่อพิเศษ (Specially Designated Global Terrorist) อย่าง Primeiro Comando da Capital (PCC) ซึ่งใช้สกุลเงินดิจิทัลและเงินสดในการฟอกเงินที่ผิดกฎหมายที่โอนจากรัฐฟลอริดาไปยังบราซิล เจ้าหน้าที่ประมาณการว่าองค์กรดังกล่าวฟอกเงินเกือบ 2 พันล้านดอลลาร์ผ่านระบบที่มีโครงสร้างซึ่งผสมผสานการโอนสกุลเงินดิจิทัล ธุรกรรมการธนาคารขนาดใหญ่ และการขนส่งเงินสด ปฏิบัติการนี้เกี่ยวข้องกับเจ้าหน้าที่ 50 นายที่ดำเนินการตามหมายค้น 24 หมายทั่วรัฐเซาเปาโล โดยสามารถจับกุมผู้ต้องสงสัยได้หนึ่งราย ขณะที่บุคคลสำคัญอีกคนหนึ่งหลบหนีไปหลังจากมีการประกาศคว่ำบาตรของสหรัฐฯ โดยไม่มีการประสานงาน
ตำรวจสหพันธรัฐดำเนินการตามหมายค้น 24 หมายทั่วรัฐเซาเปาโล
ปฏิบัติการ Exchange เกี่ยวข้องกับการดำเนินการตามหมายค้นและยึดทรัพย์ 13 หมาย และหมายจับชั่วคราว 11 หมาย ในพื้นที่ต่าง ๆ ของรัฐเซาเปาโล ตามรายงานของสื่อท้องถิ่น ตำรวจรายงานว่าองค์กรดังกล่าวใช้ "ระบบที่มีโครงสร้างในการเคลื่อนย้ายเงินทุนผ่านการโอนสกุลเงินดิจิทัลที่ผิดกฎหมายและการขนส่งเงินสด" เจ้าหน้าที่ประมาณการว่าอาชญากรฟอกเงินเกือบ 2 พันล้านดอลลาร์โดยการผสมธุรกรรมระหว่างผู้ใช้ ธุรกรรมการธนาคารขนาดใหญ่ และเงินสด ยังไม่มีการระบุว่ามีการแลกเปลี่ยนใด ๆ ที่เกี่ยวข้องในแผนการนี้ เนื่องจากการสอบสวนยังคงดำเนินอยู่
การกำหนดชื่อโดย OFAC เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม ทำให้จังหวะการบุกค้นเสียหาย
เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม สำนักงานควบคุมทรัพย์สินต่างประเทศ (OFAC) ได้กำหนดให้ Victor Henrique de Oliveira Shimada และ Stella Stefanie Nunes Henrique de Oliveira เป็นผู้ต้องสงสัย พร้อมกับบริษัทในบราซิลสามแห่งและบริษัทในโปรตุเกสหนึ่งแห่ง เนื่องจากความเชื่อมโยงกับ PCC กระทรวงการคลังสหรัฐฯ ประกาศว่า Shimada เป็น "จุดเชื่อมโยงสำคัญ" สำหรับการดำเนินการเหล่านี้ โดยกล่าวหาว่าเขาช่วยฟอก "รายได้ที่ผิดกฎหมายมากกว่า 30 ล้านดอลลาร์ที่เกิดขึ้นในและรอบ ๆ หลายเมืองในสหรัฐอเมริกา โดยใช้สกุลเงินดิจิทัลเพื่อโอนเงินกลับไปยังบราซิลในนามของ PCC" ในขณะที่ Nunes Henrique de Oliveira ถูกจับกุม Shimada กลายเป็นผู้หลบหนี หัวหน้าตำรวจสหพันธรัฐ Andrei Rodrigues กล่าวว่าการกำหนดชื่อโดย OFAC ขาดการประสานงานกับปฏิบัติการ Exchange ทำให้ตำรวจต้องดำเนินการตามหมายค้นเร็วกว่าที่วางแผนไว้ "อันที่จริง หากไม่มีการกำหนดชื่อนี้ ผลลัพธ์อาจแตกต่างออกไป และเราอาจตามหาตัวบุคคลนี้ได้ ความเสียหายต่อการสอบสวนของเราเกิดขึ้นแล้ว" เขากล่าวในงานแถลงข่าว
รัฐบาลทรัมป์กำหนดให้ PCC เป็นองค์กรก่อการร้ายระดับโลกในเดือนพฤษภาคม
รัฐบาลทรัมป์กำหนดให้ PCC และ Comando Vermelho เป็นผู้ก่อการร้ายระดับโลกที่ได้รับการกำหนดชื่อพิเศษ (Specially Designated Global Terrorists) ในเดือนพฤษภาคม มาร์โก รูบิโอ รัฐมนตรีต่างประเทศ ประกาศว่าทั้งสองกลุ่ม "สั่งการสมาชิกหลายพันคน และได้วางแผนการโจมตีอย่างโหดร้ายต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจบราซิล เจ้าหน้าที่สาธารณะ และพลเรือน"
คำถามที่พบบ่อย
ตำรวจสหพันธรัฐบราซิลทำลายอะไรในปฏิบัติการ Exchange?
ตำรวจสหพันธรัฐบราซิลทำลายเครือข่ายฟอกเงินที่เชื่อมโยงกับ PCC ซึ่งใช้สกุลเงินดิจิทัลและเงินสดในการฟอกเงินที่ผิดกฎหมายเกือบ 2 พันล้านดอลลาร์ที่โอนจากรัฐฟลอริดาไปยังบราซิล
ทำไมผู้ต้องสงสัยคนสำคัญจึงหลบหนีระหว่างปฏิบัติการ Exchange?
Victor Henrique de Oliveira Shimada หลบหนีเนื่องจากสำนักงานควบคุมทรัพย์สินต่างประเทศของสหรัฐฯ กำหนดชื่อเขาต่อสาธารณะเมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม โดยไม่มีการประสานงานกับทางการบราซิล ทำให้ตำรวจต้องดำเนินการตามหมายค้นเร็วกว่าที่วางแผนไว้ หัวหน้าตำรวจสหพันธรัฐ Andrei Rodrigues กล่าวว่าการกำหนดชื่อดังกล่าวทำให้การสอบสวนเสียหาย
