《Business Insider》เปิดเผยแต่เพียงผู้เดียวเมื่อวันที่ 22 มิถุนายนว่า Tools for Humanity (TFH) ผู้ดำเนินการ Worldcoin เกี่ยวข้องกับเรื่องอื้อฉาวสามด้าน ได้แก่ การติดสินบนในไทย การปั่นหุ้น WLD และการทุจริตทางการเงิน ซึ่งอาจละเมิดเส้นแดงการกำกับดูแลการปั่นตลาดของ SEC ราคา WLD เมื่อวันที่ 26 มิถุนายนอยู่ที่ประมาณ 0.61 ดอลลาร์ ลดลงประมาณ 95% จากจุดสูงสุดในประวัติศาสตร์ปี 2024
ที่มาของการสอบสวนลับสองเส้นทาง: ข้อสงสัย FCPA ประเทศไทยและความเชื่อมโยงกับ Mauerberger ในกลโกง Pig Butchering
ตามรายงานของ Business Insider การสอบสวนครั้งแรกที่นำโดย Sidley Austin มุ่งเน้นไปที่ปัญหาการปฏิบัติตาม FCPA ในธุรกิจประเทศไทย การสอบสวนพบว่า พันธมิตรทางธุรกิจของ TFH ในประเทศไทยมีความเชื่อมโยงกับนักธุรกิจชาวแอฟริกาใต้ Benjamin Mauerberger (หรือที่รู้จักในชื่อ Ben Smith) ซึ่งต้องสงสัยว่ามีส่วนเกี่ยวข้องในกลโกง Pig Butchering ข้ามชาติ และถูกศาลไทยอายัดทรัพย์สินและออกหมายจับแล้ว
โฆษกของ TFH ตอบว่า หลังจากพบตัวตนที่แท้จริงของพันธมิตรในประเทศไทย บริษัทได้ "ตัดความสัมพันธ์ทันทีและเพิ่มการตรวจสอบสถานะ" และกล่าวว่า "ปัจจุบันยังไม่มีข้อเท็จจริงใดที่พิสูจน์ว่าบริษัทหรือพนักงานละเมิด FCPA" ผลการสอบสวนอย่างน้อยบางส่วนได้รายงานต่อคณะกรรมการบริษัทซึ่งรวมถึง Sam Altman และ CEO Alex Blania
การสอบสวนพฤติกรรมทางการเงินภายใน: การใช้บัตรเครดิตเพื่อวัตถุประสงค์ส่วนตัวและการจัดประเภทพนักงานผิดประเภทตามข้อร้องเรียน
การสอบสวนครั้งที่สองเกิดจากการร้องเรียนของพนักงานภายใน โดยดำเนินการโดย O'Melveny & Myers และ BDO เนื้อหาการร้องเรียนรวมถึง: ผู้บริหารระดับสูงของบริษัทใช้บัตรเครดิตของบริษัทชำระค่าใช้จ่ายส่วนตัวและค่าที่พักอย่างผิดกฎ; และการจัดประเภทพนักงานประจำเป็นผู้รับเหมาอย่างผิดพลาด ซึ่งอาจเป็นการหลีกเลี่ยงภาระภาษีที่เกี่ยวข้อง
ข้อกล่าวหาการปั่นตลาดโทเคน WLD: เงินก้อนโตหกถึงเจ็ดหลักต้องสงสัยละเมิดเส้นแดงของ SEC
ขอบเขตการสอบสวนยังรวมถึงข้อกล่าวหาการปั่นตลาดที่ร้ายแรงยิ่งขึ้น ข้อกล่าวหาภายในระบุว่า ผู้บริหารระดับสูงของ TFH อนุมัติการจ่ายเงินจำนวนมหาศาล "หกถึงเจ็ดหลัก" ให้กับนิติบุคคลต่างประเทศ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อผลักดันมูลค่าโทเคน WLD ให้สูงขึ้น หากเป็นจริง การกระทำนี้อาจละเมิดกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องของ SEC สหรัฐฯ ที่ปราบปรามการปั่นตลาด ปัจจุบันโทเคน WLD อยู่ที่ประมาณ 0.61 ดอลลาร์ ลดลงประมาณ 95% จากจุดสูงสุดในประวัติศาสตร์ปี 2024 สร้างความสูญเสียอย่างหนักให้กับพนักงานและนักลงทุนที่ถือโทเคนไว้
การตอบสนองของ TFH และวิกฤตปัจจุบันของบริษัท: ปลดพนักงาน 15% ถูกหลายประเทศแบน วิกฤตมูลค่าประเมิน 2.5 พันล้านดอลลาร์
นอกจากนี้ ความท้าทายของ TFH ยังรวมถึง: หลายประเทศ เช่น สเปน อินเดีย อินโดนีเซีย ต่างสั่งห้ามการดำเนินงานเนื่องจากปัญหาการเก็บข้อมูลชีวมิติ; ทางการไทยเมื่อปลายปีที่แล้วก็ระงับธุรกิจด้วยเหตุผลเดียวกัน; ในเดือนมิถุนายน 2026 เพิ่งปลดพนักงานประมาณ 15% (พนักงานทั่วโลกประมาณ 500 คน); TFH เคยมีมูลค่าประเมิน 2.5 พันล้านดอลลาร์ แต่ตอนนี้กำลังเผชิญแรงกดดันสองด้านจากการกำกับดูแลและการบริหารจัดการภายใน
คำถามที่พบบ่อย
ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นของ FCPA (กฎหมายต่อต้านการทุจริตในต่างประเทศ) ต่อ TFH คืออะไร?
ตามรายงาน หากการสอบสวนยืนยันว่า TFH มีการละเมิด FCPA ในธุรกิจประเทศไทย (เช่น การติดสินบนเจ้าหน้าที่ต่างประเทศหรือมีความเกี่ยวข้องที่ไม่เหมาะสมกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง) TFH อาจถูกดำเนินคดีอาญาโดยกระทรวงยุติธรรมสหรัฐฯ ถูกปรับทางแพ่ง และถูกห้ามดำเนินธุรกิจ ทาง TFH อย่างเป็นทางการระบุว่าปัจจุบันไม่มีข้อเท็จจริงที่พิสูจน์การละเมิด FCPA แต่การสอบสวนยังคงดำเนินต่อไป
วิธีการดำเนินการเฉพาะของข้อกล่าวหาการปั่นโทเคน WLD คืออะไร?
ตามรายงาน ข้อกล่าวหาอ้างว่าผู้บริหารระดับสูงของ TFH อนุมัติการจ่ายเงินจำนวนมหาศาล "หกถึงเจ็ดหลัก" ให้แก่นิติบุคคลต่างประเทศ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อผลักดันมูลค่าตลาดของโทเคน WLD ให้สูงขึ้นอย่างไม่เป็นธรรมชาติ การกระทำลักษณะนี้ภายใต้กรอบกำกับดูแลของ SEC ถือเป็นการปั่นตลาด และอาจต้องรับผิดทั้งทางแพ่งและทางอาญา รายละเอียดเฉพาะยังไม่ถูกเปิดเผยทั้งหมดโดย Business Insider
บทบาทของ Sam Altman ในเหตุการณ์ครั้งนี้คืออะไร?
ตามรายงาน Sam Altman เป็นผู้ร่วมก่อตั้ง Worldcoin ผลการสอบสวนได้รายงานอย่างน้อยบางส่วนต่อคณะกรรมการบริษัทซึ่งรวมถึงเขาด้วย รายงานไม่ได้กล่าวหา Sam Altman เป็นการส่วนตัวว่าเกี่ยวข้องโดยตรงกับพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม แต่ในฐานะสมาชิกคณะกรรมการ เขารับทราบผลการสอบสวนบางส่วนแล้ว
