กระทรวงการคลังสหรัฐฯ ลงโทษผู้ปฏิบัติการของแก๊ง Sinaloa ที่ใช้คริปโตเพื่อฟอกเงินจากรายได้ยาเสพติด

GateNews

2026-05-21 00:58:07

ตามรายงานของ Bloomberg กระทรวงการคลังสหรัฐประกาศมาตรการคว่ำบาตรต่อ Armando de Jesus Ojeda Aviles และพวกพ้อง ซึ่งเป็นผู้ปฏิบัติการของแก๊งค้ายา Sinaloa ที่ถูกกล่าวหาว่าใช้สกุลเงินดิจิทัลฟอกเงินจากการขายยาเฟนทานิล โคเคน และเมทแอมเฟตามีน โดยนำผลกำลังก้อนกลับไปยังเม็กซิโก สำนักงานควบคุมทรัพย์สินต่างประเทศ (Office of Foreign Assets Control) ของกระทรวงการคลังระบุว่า เครือข่ายพึ่งพาผู้ส่งของที่อยู่ในสหรัฐในการรวบรวมเงินสดก่อนจะโอนเงินผ่านที่อยู่ของสกุลเงินดิจิทัล ในเดือนเมษายน 2024 คณะลูกขุนใหญ่ของรัฐบาลกลางในโคโลราโดได้ฟ้อง Rodrigo Alarcon Palomares ซึ่งเป็นอีกหนึ่งผู้ร่วมขบวนการ ในข้อหาฟอกเงินที่ได้จากการค้ายาผ่านสกุลเงินดิจิทัล

news.view.source

news.article.disclaimer

news.related.news

7 ชั่วโมง ที่แล้ว

กระทรวงการคลังสหรัฐฯ คว่ำบาตรผู้ปฏิบัติการของกลุ่มค้ายาเสพติดซินาโลอา (Sinaloa Cartel) ในข้อหาฟอกเงินด้วยสกุลเงินคริปโทเคอร์เรนซี

12 ชั่วโมง ที่แล้ว

หน่วยงาน Criminal Assets Bureau ของไอร์แลนด์สามารถกู้คืน 500 BTC (มูลค่า 38.7 ล้านดอลลาร์สหรัฐ) จากวอลเล็ตที่ไม่ได้ใช้งาน โดยได้รับการสนับสนุนจาก Europol

15 ชั่วโมง ที่แล้ว

CAB และ Europol ยึด BTC เพิ่มอีก 500 จากวอลเล็ตคดีค้ายาในปี 2019 มูลค่า 38.7 ล้านดอลลาร์ เมื่อวันอังคาร

05-19 11:17

วุฒิสมาชิกวอร์เรนตั้งคำถามต่อการอนุมัติของ OCC สำหรับกฎบัตรกองทรัสต์คริปโต 9 ฉบับ โดยอ้างว่าละเมิดพระราชบัญญัติธนาคารแห่งชาติ

05-19 01:02