ข้อความจาก Gate News, 17 เมษายน — วุฒิสมาชิกสหรัฐ ริชาร์ด บลูเมนทัล (D-Connecticut) ส่งจดหมายถึงกระทรวงยุติธรรม (DOJ) และเครือข่ายบังคับใช้กฎหมายการเงินด้านอาชญากรรมทางการเงิน (FinCEN) เมื่อวันที่ 17 เมษายน โดยร้องขอให้ชี้แจงสถานะของผู้กำกับดูแลการปฏิบัติตามข้อกำหนด 2 ราย ที่ดูแลการแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลรายใหญ่

ตามรายงานก่อนหน้านี้ นักสืบภายในของการแลกเปลี่ยนเคยเตือนผู้บริหารว่า มีเงินมากกว่า $1 billion ที่ไหลไปยังกระเป๋าเงินที่เกี่ยวข้องกับอิหร่าน แต่ต่อมาพวกเขาถูกยุติงาน จากนั้นทางการแลกเปลี่ยนปฏิเสธว่าการเลิกจ้างไม่ได้เกี่ยวข้องกับผลการสอบสวน และระบุว่าระบบการปฏิบัติตามข้อกำหนดของตนมีความเข้มงวด โดยเฉพาะอย่างยิ่ง DOJ เคยยุติข้อกำหนดการเฝ้าระวังแบบอิสระสำหรับ Glencore และ Boeing มาก่อน ซึ่งทำให้เกิดคำถามว่ากลไกการกำกับดูแลที่คล้ายกันอาจถูกระงับสำหรับ CEX รายใหญ่ที่เป็นประเด็นหรือไม่

การแลกเปลี่ยนแห่งนี้ถูกปรับ 4.3 พันล้านดอลลาร์ในปี 2023 จากข้อบกพร่องในการติดตามการต่อต้านการฟอกเงินและการปฏิบัติตามมาตรการคว่ำบาตร ผู้กำกับดูแลการปฏิบัติตามข้อกำหนดทั้งสองรายเป็นส่วนหนึ่งของข้อตกลงยุติคดีดังกล่าว

news.view.source

news.article.disclaimer

news.related.news

04-19 01:46

หัวหน้าฝ่ายวิจัย Galaxy: รายการคว่ำบาตรของสหรัฐฯ ของ OFAC เกี่ยวข้องกับที่อยู่ Bitcoin 518 รายการ

04-18 00:47

Elizabeth Warren กล่าวหา Paul Atkins ประธาน ก.ล.ต. ว่าทำให้รัฐสภาเข้าใจผิดเกี่ยวกับการลดลงของการบังคับใช้

04-17 19:21

สมาชิกวุฒิสภาฝ่ายเดโมแครตตั้งคำถามการกำกับดูแล AML ที่ผ่อนคลายของ CEX รายใหญ่ที่เกี่ยวข้องกับกระแสคริปโตจากอิหร่านมูลค่าเกิน 1.7 พันล้านดอลลาร์

04-17 08:46

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเกาหลีใต้เรียกร้องให้จัดลำดับความสำคัญกฎหมายสเตเบิลคอยน์ เพื่อหลีกเลี่ยงความล่าช้าจากการกำกับดูแลหุ้น

04-17 04:42