- TRM Labs รายงานว่าการฉ้อโกงคริปโตทั่วโลกแตะระดับ 35 พันล้านดอลลาร์ในปี 2025
- บริษัทเรียกร้องให้มีการฝึกอบรมที่ดีขึ้นและการใช้เครื่องมือวิเคราะห์บล็อกเชนเพื่อช่วยนักสืบ
บริษัทวิเคราะห์ข้อมูลบล็อกเชน TRM Labs เตือนว่าการฉ้อโกงและการไหลของเงินผิดกฎหมายที่ใช้คริปโตเพิ่มขึ้นในปี 2025 โดยประมาณมีมูลค่า 35 พันล้านดอลลาร์ที่เคลื่อนย้ายเข้าสู่แผนการหลอกลวงทั่วโลก และมีมากกว่า 100 ล้านดอลลาร์ที่เกี่ยวข้องกับการฉ้อโกงในกลุ่มชาวนิวยอร์กเท่านั้น
อ้างอิงจากรายงาน TRM Labs ปี 2026 ที่เผยแพร่เมื่อวันที่ 4 มีนาคม ตัวเลขดังกล่าวอาจต่ำกว่าความเป็นจริงของความเสียหายทั้งหมด “เมื่อรวมการรายงานที่ไม่ครบถ้วนแล้ว ความเสียหายรายปีทั่วโลกน่าจะเกิน 200 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ”
หัวหน้าฝ่ายนโยบายของ TRM Labs, Ari Redbord กล่าวว่า “เราทำงานร่วมกับเจ้าหน้าที่บังคับใช้กฎหมายท้องถิ่น รัฐ และรัฐบาลกลาง, หน่วยงานกำกับดูแล, สถาบันการเงิน และหน่วยงานด้านความมั่นคงแห่งชาติในนิวยอร์กและทั่วโลก เพื่อค้นหา สืบสวน และหยุดยั้งกิจกรรมผิดกฎหมายในระบบนิเวศของสินทรัพย์ดิจิทัลและอื่น ๆ”
รายงานชี้ให้เห็นว่ากลุ่มอาชญากรรมคริปโตขั้นสูงใช้เทคนิคการวิศวกรรมทางสังคมและ AI เพื่อโจมตีเหยื่ออย่างต่อเนื่อง รวมถึงเงินที่ถูกหลอกลวงมักถูกโอนไปยังหลายกระเป๋าและหลายเชนในเวลา 24 ถึง 48 ชั่วโมง ทำให้การกู้คืนเป็นเรื่องยากมากขึ้น
การติดตามกิจกรรมคริปโตผิดกฎหมาย
การฉ้อโกงคริปโตอาจเกิดขึ้นในหลายประเทศ แต่การดำเนินการของตำรวจนิวยอร์กเริ่มต้นจากจุดที่เหยื่อรายงานเข้ามา พวกเขานำหลักฐานต่าง ๆ เช่น สำเนาการทำธุรกรรม, สกรีนช็อต, ข้อความแชท, QR โค้ด และอื่น ๆ
ตามรายงาน การติดตามการไหลของเงินที่ถูกขโมยต้องใช้ตัวระบุดิจิทัลบางอย่าง เช่น ที่อยู่กระเป๋าเงิน, แฮชธุรกรรม และชื่อโดเมน หากตัวระบุสำคัญเหล่านี้ไม่ได้รับการบันทึกอย่างถูกต้อง หรือหากนักสืบไม่ได้รับการฝึกฝนให้รู้จัก การหยุดยั้งการฉ้อโกงก็จะลดลง
การเตรียมความพร้อมให้เจ้าหน้าที่บังคับใช้กฎหมาย
รายงานแนะนำว่า “เราต้องเร่งการศึกษาและนำเครื่องมือสืบสวนขั้นสูงไปให้เจ้าหน้าที่หน้าแรกและอัยการในระดับเดียวกับที่ผู้ร้ายขยายกิจการของตนเอง เมื่อเครือข่ายอาชญากรรมเติบโตอย่างรวดเร็วและมีเทคโนโลยีที่ซับซ้อนมากขึ้น การฝึกอบรม ความสามารถ และการจัดสรรทรัพยากรของเราต้องเคลื่อนไหวให้เร็วขึ้น — หากไม่เร็วกว่า”
นอกจากนี้ เครื่องมือบล็อกเชนและ AI จำเป็นสำหรับ NYPD และสำนักงานอัยการเขตในการติดตามกิจกรรมข้ามเชน, ระบุที่อยู่กระเป๋าเงิน, ตัวกลาง, เครือข่ายฟอกเงิน และติดตามคริปโตเคอร์เรนซีที่ถูกขโมย หากไม่มีเครื่องมือเหล่านี้ เจ้าหน้าที่บังคับใช้กฎหมายจะมองเห็นเพียงส่วนหนึ่งของภาพรวมในอาชญากรรมคริปโต
รายงานยังกล่าวถึงกฎหมาย RIP OFF Act (Restoring Integrity and Preventing Outright Fraud in Financial Systems Act) ซึ่งเป็นกฎหมายของรัฐนิวยอร์กที่ปรับปรุงกฎหมายเกี่ยวกับการฉ้อโกงให้สอดคล้องกับการดำเนินงานของแผนการฉ้อโกงขนาดใหญ่และเป็นระบบ นอกจากนี้ยังครอบคลุมสกุลเงินเสมือนและเสริมสร้างกฎระเบียบเพื่อป้องกันการซ่อนเร้นหรือหลีกเลี่ยงการรายงาน
btc.bar.articles
Blockchain.com เปิดตัว SnapMarkets ท่ามกลางกระแสตลาดคาดการณ์ที่พุ่งสูงขึ้น
Blockchain.com เปิดตัว SnapMarkets ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มสำหรับการเทรดตลาดคาดการณ์ การเปิดตัวครั้งนี้เกิดขึ้นท่ามกลางที่ตลาดคาดการณ์กำลังพุ่งขึ้น ตามเนื้อหาต้นทาง
สภาพแวดล้อมด้านกฎระเบียบ
การขยายตัวของตลาดคาดการณ์กำลังเกิดขึ้นท่ามกลางความตึงเครียดด้านกฎระเบียบ ตลาดคาดการณ์กำลังเผชิญ
CryptoFrontier4 ชั่วโมง ที่แล้ว
CFTC เตรียมกำหนดให้มีการคุ้มครองนักพัฒนาซอฟต์แวร์แบบไม่ต้องเก็บรักษา (Non-Custodial) อย่างเป็นทางการ หลังจดหมาย No-Action ของ Phantom
ตามคำกล่าวของ Michael Selig ประธาน CFTC ซึ่งพูดในวันอังคารที่งาน Consensus Miami หน่วยงานมีแผนที่จะร่างเป็นกฎเพื่อคุ้มครองนักพัฒนาซอฟต์แวร์แบบไม่ต้องเก็บรักษาทรัพย์สิน (non-custodial) ผ่านกระบวนการกำหนดกฎอย่างเป็นทางการ ในเดือนมีนาคม CFTC ได้ออกหนังสือไม่ดำเนินการ (no-action letter) ระบุว่าจะไม่ดำเนินการบังคับใช้กับผู้ให้บริการกระเป๋าเงินคริปโต
GateNews7 ชั่วโมง ที่แล้ว
กลุ่มการค้าธนาคารสหรัฐฯ รายใหญ่ 5 กลุ่มคัดค้านข้อตกลงประนีประนอมเรื่องผลตอบแทนจากการถือครองสเตเบิลคอยน์ในวันจันทร์
ตามที่นักวิเคราะห์ของ TD Cowen อย่าง Jaret Seiberg ระบุ กลุ่มอุตสาหกรรมการค้าธนาคารรายใหญ่ของสหรัฐฯ รวมถึง Bank Policy Institute, Financial Services Forum, Independent Community Bankers of America, Consumer Bankers Association และ American Bankers Association ได้คัดค้านอย่างเป็นทางการต่อข้อเสนอข้อตกลงประนีประนอมเรื่องผลตอบแทนของเหรียญสเตเบิลคอยน์ที่เสนอขึ้นเมื่อ
GateNews8 ชั่วโมง ที่แล้ว
พระราชบัญญัติการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศฉบับแก้ไขของเกาหลีใต้ผ่านคณะกรรมการสำคัญวันนี้ ขยายการกำกับดูแลการแลกเปลี่ยนคริปโตต่อไป
ตามรายงานของ ChainCatcher กฎหมายแก้ไขพระราชบัญญัติธุรกรรมแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศของเกาหลีใต้ผ่านคณะกรรมาธิการรัฐสภาในวันนี้ (6 พฤษภาคม) โดยขยายขอบเขตการกำกับดูแลให้ครอบคลุมถึงการแลกเปลี่ยนคริปโทและผู้ให้บริการสินทรัพย์เสมือนอื่นๆ คณะกรรมาธิการได้อนุมัติการแก้ไขด้านเทคนิคจากสมาชิกผู้เชี่ยวชาญแล้ว
GateNews9 ชั่วโมง ที่แล้ว
IMF เตือน: สินเชื่อเอกชนทั่วโลกมีมูลค่าราว 2 ล้านล้านดอลลาร์ และ 300 พันล้านดอลลาร์อยู่ในโครงสร้างกึ่งสภาพคล่อง ซึ่งก่อให้เกิดความเสี่ยงเชิงระบบ
IMF ในรายงาน GFSR เตือนว่าขนาดสินเชื่อเอกชนทั่วโลกอยู่ที่ราว 2 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐ โดย 15% เป็นเครื่องมือกึ่งสภาพคล่อง และเติบโตขึ้น 3 เท่าในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา จุดเปราะบางหลัก 4 ประการ ได้แก่ ผู้กู้เปราะบาง การใช้เลเวอเรจแบบซ้อนทับ การประเมินมูลค่าแบบอัตวิสัย และความเชื่อมโยงที่ไม่โปร่งใส ซึ่งการมีปฏิสัมพันธ์กับธนาคารอาจก่อให้เกิดความเสี่ยงเชิงระบบ พร้อมเรียกร้องให้เสริมการกำกับดูแลตัวกลางที่ไม่ใช่ธนาคาร จัดให้มีการไถ่ถอนแบบกึ่งสภาพคล่องอย่างเข้มงวด และยกระดับการประสานงานข้ามชาติ การเตือนนี้สอดคล้องกับคำเตือนของสหรัฐเรื่องการติดเชื้อทางจิตวิทยา
ChainNewsAbmedia9 ชั่วโมง ที่แล้ว
สมาคมธนาคารชั้นนำ 5 อันดับของสหรัฐฯ: ถ้อยคำประนีประนอมร่างกฎหมาย “CLARITY” สำหรับเหรียญเสถียวยังไม่เพียงพอ และยังมีช่องโหว่สำคัญอยู่
ตามแถลงการณ์ร่วมที่ออกโดยสมาคมการธนาคาร 5 แห่งในสหรัฐ รวมถึงสมาคมนักธนาคารอเมริกัน (ABA) เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม เกี่ยวกับข้อเสนอประนีประนอมสำหรับอัตราผลตอบแทนของเหรียญมีเสถียรภาพที่วุฒิสมาชิก Tom Tillis และ Angela Alsobrooks เสนอภายใต้ร่างกฎหมาย Digital Assets Market Transparency Act (CLARITY Act) โดยแต่ละองค์กรระบุว่าข้อความที่เสนอ “ยังไม่เพียงพอ” ที่จะห้ามการจ่ายผลตอบแทนและดอกเบี้ยจากเหรียญมีเสถียรภาพ และระบุว่าเป็น “ช่องโหว่สำคัญที่จำเป็นต้องได้รับการแก้ไข”
MarketWhisper11 ชั่วโมง ที่แล้ว
