หน่วยงานกำกับดูแลการเงินของรัสเซีย: ผู้ให้บริการแลกเปลี่ยนสกุลเงินคริปโตควรได้รับการกำกับดูแลในระดับเดียวกับธนาคาร เพื่อปิดช่องว่างการกำกับดูแลการฟอกเงิน

ตามรายงานของ Bits.media เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม รองประธานหน่วยงานกำกับดูแลทางการเงินของรัสเซีย (Rosfinmonitoring) เยอรมัน เนกลียด (German Neglyad) กล่าวในการให้สัมภาษณ์กับสำนักข่าวรัสเซียว่า หน่วยงานต้องการกำกับดูแลผู้ให้บริการแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัล (จุดซื้อขายที่แลกเปลี่ยนเป็นรูเบิลคริปโต) ให้เข้มงวดระดับเดียวกับธนาคาร เพื่อขจัดช่องว่างที่เรียกว่า “การเก็งกำกับเชิงการกำกับดูแล” ระหว่างสองส่วนนี้

คำยืนยันของเนกลียด

จากคำยืนยันที่อ้างอิงคำให้สัมภาษณ์ของรองประธาน Rosfinmonitoring เนกลียด: “ปัจจุบัน การกำกับดูแลภาคธนาคารนั้นเข้มงวดมาก ในขณะที่อุตสาหกรรมการหมุนเวียนของสกุลเงินดิจิทัลกลับขาดการกำกับดูแลอย่างสิ้นเชิง นี่ทำให้เกิดช่องว่างด้านการกำกับดูแล อาชญากรสามารถใช้ประโยชน์จากจุดอ่อนนี้—ด้วยโครงสร้างพื้นฐานลักษณะดังกล่าว การฟอกเงินยิ่งทำได้ง่ายขึ้น จำเป็นต้องขจัดจุดอ่อนนี้”

เนกลียดระบุว่า ผู้มีส่วนร่วมบางรายในตลาดคัดค้านการกำกับดูแลที่เข้มงวด โดยกังวลว่าธุรกิจจะย้ายไปอยู่ใน “พื้นที่สีเทา” แต่ Rosfinmonitoring เห็นว่าความกังวลดังกล่าวไม่มีมูลความจริง เขากล่าวว่าการใช้แนวทางกำกับดูแลที่คล้ายกับธนาคารกับผู้ให้บริการแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลคือ “แนวทางที่ปกติและเป็นอารยะ” โดยชี้ว่า “บริษัทมีทางเลือก 2 อย่าง คือปฏิบัติตามกฎหมาย หรือไม่ก็อยู่นอกกรอบกฎหมาย”

ความเสี่ยงจากการจัดอันดับ FATF: แรงกดดันภายนอกที่ได้รับการยืนยัน

ตามรายงานที่ยืนยัน:

สถานะสมาชิก FATF ของรัสเซีย: ถูกระงับตั้งแต่วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2023

ข้อกำหนดของ FATF: เรียกร้องให้ทุกประเทศกำกับดูแลการหมุนเวียนสกุลเงินดิจิทัล เคยเรียกร้องรัสเซียให้ถูกจัดไว้ในบัญชีดำการฟอกเงินหลายครั้ง แต่จนถึงขณะนี้ยังไม่ได้ดำเนินการ

จุดยืนของ FATF: ระบุว่าประเทศต่าง ๆ ควรมีความระมัดระวังเมื่อมีปฏิสัมพันธ์กับรัสเซีย “เพื่อปกป้องระบบการเงินระหว่างประเทศ”

คำเตือนของเนกลียด: หากรัสเซียไม่สามารถปฏิบัติตามข้อกำหนดของ FATF และจัดตั้งมาตรการควบคุมได้ FATF อาจปรับลดระดับการจัดอันดับของรัสเซีย

ร่างกฎหมายกำกับดูแลตลาดคริปโต: ความคืบหน้าด้านกฎหมายที่ได้รับการยืนยัน

ตามรายงานที่ยืนยัน:

ผู้ยื่นร่างกฎหมาย: รัฐบาลรัสเซีย

สถานะทางกฎหมาย: ผ่านการพิจารณาอ่านครั้งแรกในสภาดูมาของประเทศ และกำลังเตรียมเข้าสู่การพิจารณาอ่านครั้งที่สอง

จุดยืนของ Rosfinmonitoring: สนับสนุนร่างกฎหมาย และคัดค้านการผ่อนคลายเงื่อนไข (ซึ่งแตกต่างจากจุดยืนของนายธนาคารและนักการเมืองบางส่วน)

คำถามที่พบบ่อย

ปัจจุบันรัสเซียมีการกำกับดูแลผู้ให้บริการแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลอย่างไร?

จากคำแถลงของรองประธาน Rosfinmonitoring ภาคส่วนการหมุนเวียนของสกุลเงินดิจิทัลในปัจจุบัน “ขาดการกำกับดูแลอย่างสิ้นเชิง” ขณะที่ภาคธนาคารอยู่ภายใต้การกำกับดูแลอย่างเข้มงวด จึงเกิดช่องว่างที่เห็นได้ชัดด้านการกำกับดูแล Rosfinmonitoring เห็นว่าช่องว่างนี้เป็นช่องว่างที่ก่อให้เกิดการเก็งกำไรเชิงการกำกับดูแล และต้องกำจัดด้วยกฎหมาย

สถานะสมาชิก FATF ของรัสเซียในปัจจุบันเป็นอย่างไร?

สถานะสมาชิก FATF ของรัสเซียถูกระงับตั้งแต่วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2023 FATF เคยเรียกร้องหลายครั้งให้จัดรัสเซียไว้ในบัญชีดำการฟอกเงิน แต่จนถึงเวลาของรายงานยังไม่ได้มีการดำเนินการ FATF ระบุว่าประเทศต่าง ๆ ควรมีความระมัดระวังต่อการมีปฏิสัมพันธ์กับรัสเซียเพื่อปกป้องระบบการเงินระหว่างประเทศ

ขั้นตอนถัดไปของร่างกฎหมายกำกับดูแลตลาดคริปโตของรัสเซียคืออะไร?

ตามรายงาน ร่างกฎหมายผ่านการพิจารณาอ่านครั้งแรกในสภาดูมาของประเทศแล้ว และกำลังเตรียมเข้าสู่การพิจารณาอ่านครั้งที่สอง Rosfinmonitoring สนับสนุนร่างกฎหมายและคัดค้านการผ่อนคลายเงื่อนไข แต่รายงานระบุว่าจุดยืนของนายธนาคารและนักการเมืองบางส่วนแตกต่างจากเรื่องนี้ ผลการพิจารณาอ่านครั้งที่สองยังต้องรอการยืนยัน