ทรัสต์สำหรับการฟ้องร้องหลังล้มละลายของ Prime Trust ได้ยื่นฟ้องต่อ Swan Bitcoin ในศาลล้มละลายเดลาแวร์ โดยกล่าวหาว่าบริษัทบริการด้านบิตคอยน์ได้ใช้ความรู้จากวงในเพื่อถอนสินทรัพย์ออกจากผู้ดูแลเกือบ 1 พันล้านดอลลาร์ในช่วงไม่กี่วันก่อนการล่มสลายในเดือนสิงหาคม 2023
คำฟ้องกล่าวหาว่า Electric Solidus ซึ่งเป็นนิติบุคคลที่อยู่เบื้องหลัง Swan ได้รับเงินสดมากกว่า 24.6 ล้านดอลลาร์, บิตคอยน์ 11,994 BTC (ปัจจุบันมีมูลค่าราว 923 ล้านดอลลาร์), USDT ประมาณ 5 ล้าน และสินทรัพย์ดิจิทัลอื่นๆ จำนวนเล็กน้อย ก่อนที่ Prime Trust จะยื่นขอล้มละลาย
ใจกลางข้อกล่าวหาอยู่ที่ผู้บริหารระดับสูงของ Prime Trust ที่ไม่ระบุชื่อ ซึ่งดำรงความสัมพันธ์การให้คำปรึกษาที่ได้รับค่าตอบแทนกับ Swan ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2019 ขณะเดียวกันก็ยังทำงานอยู่ที่ Prime Trust
คดีนี้เป็นส่วนหนึ่งของความพยายามที่กว้างขึ้นของทรัสต์สำหรับการฟ้องร้องหลังล้มละลายของ Prime Trust เพื่อเรียกคืนสินทรัพย์ที่ถูกโอนออกจากผู้ดูแลในช่วงหลายสัปดาห์ก่อนที่บริษัทจะล่มสลาย โดยทรัสต์อ้างว่า Swan ใช้การเข้าถึงจากวงในเพื่อเคลื่อนย้ายเงินก่อนลูกค้ารายอื่น ขณะที่สถานะการเงินของ Prime Trust เริ่มย่ำแย่ลง
## ไทม์ไลน์ของเหตุการณ์ที่ถูกกล่าวอ้าง
ตามคำฟ้อง เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2023 ซึ่งเป็นเวลา 4 วันก่อน Prime Trust จะพบหน่วยงานกำกับดูแลของเนวาดาในวันที่ 26 พฤษภาคม ผู้บริหารที่ไม่ระบุชื่อถูกกล่าวหาว่าเปิดแชทที่เข้ารหัสกับ Cory Klippsten ซีอีโอของ Swan และตั้งค่าให้ข้อความถูกลบอัตโนมัติทุก 24 ชั่วโมง
คุณสมบัติการลบอัตโนมัติถูกกล่าวหาว่าถูกปิดใช้งานในวันถัดจากการประชุมด้านกำกับดูแล เมื่อ Swan ถอนบิตคอยน์มากกว่า 10,000 BTC จาก Prime Trust
คำฟ้องยังกล่าวหาด้วยว่า Swan ได้ขยายการโอนสินทรัพย์บางส่วนอย่างฉับพลันให้กลายเป็นการอพยพเงินทั้งหมดภายในวันเดียวก่อนการประชุมด้านกำกับดูแลของเนวาดา Prime Trust ต้องระดมเจ้าหน้าที่เพื่อให้ทันดำเนินการก่อนสิ้นเวลาทำการของวันนั้น ตามการอ้างอิงข้อความ Slack ที่ปรากฏในเอกสารยื่นฟ้อง
## ข้อกล่าวหาเรื่องการสร้างบัญชี
เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม Prime Trust ถูกกล่าวหาว่าทำการสร้างสมุดบัญชีภายในที่ติดป้ายว่า "PT FBO Swan Customers" ซึ่งเป็นบัญชีที่ไม่เคยมีมาก่อน เพื่อทำให้ดูเหมือนว่าสินทรัพย์ของ Swan ถูกเก็บไว้ในทรัสต์แยกต่างหากมาตลอด ซึ่งจะทำให้เรียกคืนได้ยากขึ้นในขั้นตอนการล้มละลาย "แต่ในสาระสำคัญ สินทรัพย์เหล่านั้นไม่ได้ถูกถือไว้ในทรัสต์และไม่ได้ถูกถือไว้เพื่อประโยชน์ของลูกค้าของ Swan" คดีระบุ
คำฟ้องยังระบุว่า: "Swan รู้ว่าควรโอนทั้งเงินตราและคริปโตจาก Prime ทันที ก่อนที่ Prime จะยื่นฟ้องล้มละลาย เพื่อหลีกเลี่ยงความสูญเสียร้ายแรง"
## ข้อกล่าวอ้างทางกฎหมายและมาตรการเยียวยา
โจทก์กำลังขอให้ศาลให้การเรียกคืนภายใต้บทบัญญัติว่าด้วยการโอนทรัพย์ที่ให้สิทธิเปรียบเทียบและการโอนทรัพย์โดยทุจริตต่อเจ้าหนี้อย่างแท้จริงของกฎหมายล้มละลายของสหรัฐ (Bankruptcy Code)
ทรัสต์ยังขอให้ศาลไม่อนุญาตให้ Swan ยื่นข้อเรียกร้องในอนาคตต่อกองทรัพย์ จนกว่าจะมีการชดใช้เงินคืน
Cointelegraph ติดต่อไปยัง Swan เพื่อขอคำอธิบาย แต่ในช่วงเวลาที่รายงานยังไม่ได้รับการตอบกลับทันที
