Rathnakishore Giri วัย 31 ปี จากเมืองนิวออลบานี รัฐโอไฮโอ ถูกศาลพิพากษาให้จำคุกในเรือนจำกลางเป็นเวลา 9 ปี ฐานดำเนินโครงการหลอกลวงแบบพอนซี่สกุลเงินคริปโทมูลค่า 10 ล้านดอลลาร์สหรัฐ Giri ให้การรับสารภาพความผิด 1 กระทงฐานฉ้อโกงทางสายการสื่อสารในเดือนตุลาคม 2024 และได้รับโทษเพิ่มอีก 3 ปีในระหว่างการคุมประพฤติภายใต้การดูแล โครงการดังกล่าวอาศัยการกล่าวเท็จว่าจะให้ผลตอบแทนที่การันตีจากการเทรดอนุพันธ์ของ Bitcoin ขณะเดียวกันก็ใช้เงินจากเหยื่อรายใหม่ไปจ่ายให้กับนักลงทุนรายก่อนหน้า ซึ่งเป็นกลไกเด่นชัดของการฉ้อโกงแบบพอนซี่
## กลไกของแผนและกลยุทธ์การฉ้อโกง
การดำเนินงานของ Giri ยึดอยู่กับการหลอกลวง เขาไม่ได้ลงทุนเงินตามที่สัญญาไว้ แต่หันไปนำเงินจากผู้เข้าร่วมรายใหม่ไปจ่ายเป็นผลตอบแทนให้กับรายก่อนหน้า สร้างภาพลวงตาว่ามีการเทรดที่ทำกำไรอย่างถูกต้อง เพื่อตอกย้ำภาพความสำเร็จที่เป็นเท็จ Giri แสดงตัวเป็นนักลงทุนผู้มั่งคั่ง โดยโชว์ทรัพย์สินหรูหรา รวมถึงรถ Lamborghini 2 คัน, Tesla, Audi R8, คอลเลกชันนาฬิกาหรู และจัดเที่ยวบินเครื่องบินเจ็ตส่วนตัวรวมถึงที่พักตากอากาศแบบหรูหรา
## การฉ้อโกงที่ยังดำเนินต่อหลังให้การรับสารภาพ
ที่น่าสังเกตคือ กิจกรรมทางอาญาของ Giri ไม่ได้ยุติลงหลังจากที่เขารับสารภาพผิดในเดือนตุลาคม 2024 ระหว่างที่อยู่ระหว่างการปล่อยตัวชั่วคราวรอการพิพากษา เขายังคงชักชวนให้เงินจากนักลงทุนคริปโทรายใหม่ ทำให้เกิดความเสียหายเพิ่มเติมแก่เหยื่อรายใหม่ แม้กระทั่งในช่วงที่อัยการสหรัฐเตรียมพร้อมสำหรับการพิจารณาคดีเพื่อกำหนดโทษ
## บริบทที่กว้างขึ้นเกี่ยวกับการบังคับใช้กฎหมายกับการฉ้อโกงคริปโทเคอร์เรนซี
การพิพากษาลงโทษของ Giri สะท้อนให้เห็นถึงการบังคับใช้กฎหมายของรัฐบาลกลางที่เข้มงวดขึ้นต่อการฉ้อโกงที่เกี่ยวกับคริปโท ตามที่ FBI ระบุ ชาวอเมริกันสูญเสียเงินมากกว่า 11 พันล้านดอลลาร์สหรัฐจากอาชญากรรมที่เกี่ยวข้องกับคริปโทในปี 2025 ซึ่งคิดเป็นการเพิ่มขึ้น 22% จากปีก่อนหน้า
มาตรการบังคับใช้ล่าสุดอื่น ๆ ได้แก่ การพิพากษาโทษจำคุก 16 เดือนให้ชาวเอสโตเนีย 2 คน จากการมีส่วนเกี่ยวข้องในแผนพอนซี่ HashFlare มูลค่า 577 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ในเดือนกุมภาพันธ์ อดีตประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทการลงทุนคริปโท Goliath Ventures ถูกจับกุมตามข้อกล่าวหาของรัฐบาลกลางในคดีฉ้อโกงทางสายการสื่อสารและฟอกเงิน หลังมีข้อกล่าวหาว่าเขาดำเนินแผนพอนซี่ที่ดึงเงินเข้ามา 328 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ต่อมาคดีดังกล่าวยังดึงดูดความสนใจของยักษ์ใหญ่ด้านการเงินอย่าง JPMorgan Chase ซึ่งถูกฟ้องในเดือนถัดมา ฐานไม่สามารถตรวจจับและหยุดยั้งแผนที่ถูกกล่าวหาได้
