ตามรายงานของบริษัทวิเคราะห์บล็อกเชน Chainalysis เมื่อวันที่ 27 เมษายน สำนักงานควบคุมสินทรัพย์ต่างประเทศของสหรัฐฯ (OFAC) ได้เพิ่มที่อยู่เข้ารหัสสองแห่งที่เกี่ยวข้องกับธนาคารกลางอิหร่าน (CBI) ลงในบัญชีรายชื่อการคว่ำบาตร โดยกระเป๋าเงินทั้งสองถูกแช่แข็งเมื่อวันที่ 23 เมษายน Chainalysis ยืนยันว่ายอดคงเหลือของเงินในที่อยู่ที่ถูกแช่แข็งสอดคล้องกับจำนวน 344 ล้านดอลลาร์สหรัฐ USDT ที่ Tether ร่วมมือกับหน่วยงานของสหรัฐฯ ดำเนินการยึด
ไทม์ไลน์การบังคับใช้: การแช่แข็ง การคว่ำบาตร และการยืนยันเงินทุน
ตามรายงานของ Chainalysis วันที่ 27 เมษายน ที่อยู่คริปโทเคอร์เรนซีที่เกี่ยวข้องทั้งสองถูกแช่แข็งเมื่อวันที่ 23 เมษายน จากนั้นจึงปรากฏในรายชื่อการคว่ำบาตรที่ OFAC อัปเดตเผยแพร่สู่สาธารณะ Chainalysis อธิบายว่าการวิเคราะห์ของบริษัทได้เชื่อมโยงกิจกรรมการโต้ตอบของที่อยู่ข้างต้นโดยตรงกับกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับ “exchange” ของอิหร่าน กระเป๋าเงินกลาง และบัญชีที่เกี่ยวข้องกับธนาคารกลางอิหร่าน (CBI) โดยยอดคงเหลือที่ถูกแช่แข็งสอดคล้องกับจำนวนเงินที่ยึด USDT 344 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งเป็นการดำเนินการร่วมกับหน่วยงานของสหรัฐฯ โดย Tether
ในรายงาน Chainalysis อ้างคำพูดว่า：「เครือข่ายสินทรัพย์ดิจิทัลของอิหร่านให้โครงสร้างพื้นฐานทางการเงินที่สำคัญ เพื่อใช้ในการฟอกเงินหลายพันล้านดอลลาร์ที่เกิดจากเรือของ “กองเรือเงา” กลับสู่วงกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิหร่าน (IRGC) รวมถึงองค์กรที่เกี่ยวข้องซึ่งร่วมมือกับอิหร่านในภูมิภาคนั้น」
โครงสร้างเครือข่ายการโอนย้ายเงินคริปโตของอิหร่าน
ตามรายงานของ Chainalysis วันที่ 27 เมษายน ปลายปี 2025 เอกสารที่รั่วไหลซึ่งถูกเผยแพร่โดยบุคคลที่ถูกคว่ำบาตร Babak Morteza Zanjani ซึ่งมีที่อยู่สกุลเงินดิจิทัลที่เขาอ้างว่าเกี่ยวข้องกับธนาคารกลางอิหร่าน Chainalysis ระบุว่าข้อมูลที่เกี่ยวข้องแสดงว่า “โบรกเกอร์” รายหนึ่งเคยช่วยรัฐบาลอิหร่านในการซื้อสเตเบิลคอยน์ด้วยเงินสด/สกุลเงินตามกฎหมาย (fiat)
Chainalysis ระบุเพิ่มเติมว่าโบรกเกอร์รายนี้มีความเกี่ยวข้องกับ Alireza Derakhshan ผู้ประสานงานการซื้อคริปโตมากกว่า 100 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ในช่วงปี 2023 ถึง 2025 โดยการทำธุรกรรมดังกล่าวเกี่ยวข้องกับเงินทุนจากการขายน้ำมันของอิหร่าน
ตามเส้นทางของการไหลของเงินที่รายงานของ Chainalysis นำเสนอ:
· โบรกเกอร์ซื้อสเตเบิลคอยน์แทนด้วยเงินตามกฎหมาย (fiat)
· เงินถูกโอนผ่านกระเป๋าเงินกลาง
· ดำเนินการโอนหลายชั้นผ่านบริดจ์ข้ามเชนและโปรโตคอล DeFi
· สุดท้ายเงินไหลกลับเข้าสู่ช่องทางเงินคริปโตของอิหร่านและนิติบุคคลที่เกี่ยวข้องกับ IRGC
ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามที่เกี่ยวข้องกับช่องแคบฮอร์มุซ
ตามรายงานของ Chainalysis วันที่ 27 เมษายน อิหร่านอ้างว่ามีสิทธิได้รับค่าธรรมเนียมการผ่านแดนสำหรับเรือสินค้าในช่องแคบฮอร์มุซ โดยมีอาชญากรหลอกลวงพยายามกำหนดเป้าหมายเรือของบริษัทเดินเรือที่พยายามปฏิบัติตามข้อกำหนดดังกล่าว รายงานระบุว่าเรือบางบริษัทถูกสกัดโดยเรือรบของกองทัพเรือของกองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิหร่าน (IRGC) หลังจากจ่ายเงินให้แก่อาชญากรหลอกลวงแล้ว เพราะทางการอิหร่านไม่ได้รับเงินดังกล่าว Chainalysis กล่าวว่า วิธีการชำระเงินยังอยู่ระหว่างการสืบสวน
ในรายงาน Chainalysis อ้างคำพูดว่า：「เงินของธนาคารกลางอิหร่านถูกโอนผ่านข้อตกลงการเชื่อมต่อหลายสะพานและโปรโตคอล DeFi ก่อนจะไหลกลับเข้าสู่ระบบนิเวศคริปโตกระแสหลักของอิหร่าน」
คำถามที่พบบ่อย
เวลาที่แน่ชัดของการดำเนินการแช่แข็ง USDT ครั้งนี้คือเท่าไร?
ตามรายงานของ Chainalysis วันที่ 27 เมษายน ที่อยู่คริปโทเคอร์เรนซีที่เกี่ยวข้องทั้งสองถูกแช่แข็งเมื่อวันที่ 23 เมษายน และต่อมาก็ปรากฏในรายชื่อการคว่ำบาตรที่ OFAC อัปเดตเผยแพร่สู่สาธารณะ โดย Tether ร่วมมือกับหน่วยงานของสหรัฐฯ เสร็จสิ้นการยึด USDT 344 ล้านดอลลาร์สหรัฐ
การแช่แข็งครั้งนี้เกี่ยวข้องกับหน่วยงานใดบ้าง?
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้แก่: สำนักงานควบคุมสินทรัพย์ต่างประเทศของสหรัฐฯ (OFAC), ผู้ออกเหรียญสเตเบิลคอยน์อย่าง Tether และ Chainalysis ซึ่งให้การวิเคราะห์ติดตามบนเชน ที่อยู่ที่ถูกคว่ำบาตรถูกกล่าวหาว่ามีความเชื่อมโยงการทำธุรกรรมโดยตรงกับบัญชีที่เกี่ยวข้องกับธนาคารกลางอิหร่าน (CBI)
แหล่งที่มาของข้อมูลที่รายงานของ Chainalysis ยกมาอ้างอิงคืออะไร?
ตามรายงานของ Chainalysis วันที่ 27 เมษายน การวิเคราะห์อิงจาก ได้แก่: เอกสารที่รั่วไหลซึ่งถูกเผยแพร่โดยบุคคลที่ถูกคว่ำบาตร Babak Morteza Zanjani ปลายปี 2025, บันทึกการทำธุรกรรมของที่อยู่บนเชน และรายชื่อการคว่ำบาตรที่ OFAC อัปเดตเผยแพร่สู่สาธารณะ
