ผู้ชำระบัญชีของ Mirror Trading International ซึ่งเป็นแผนการหลอกลวงพีระมิดคริปโทขนาดใหญ่ในแอฟริกาใต้ ได้รับคำร้องกว่า 9,441 ราย คิดเป็นมูลค่ารวมเกือบ $395 ล้าน
- ประเด็นสำคัญ:
-
- ผู้ชำระบัญชีของ MTI รายงานมูลค่าคำร้อง 395.4 ล้านดอลลาร์ ขณะที่ ณ วันที่ 18 ก.พ. 2026 ยังเหลืออยู่ในกองทรัพย์เพียง 35.8 ล้านดอลลาร์
-
- FXChoice ตรึง 1,281 Bitcoins ในปี 2020 ซึ่งคิดเป็นสัดส่วนหลักของการกู้คืนที่ยังมีในปัจจุบัน
-
- นักสืบของ MTI จะคัดแยก “ลูกหนี้ชั้น 3” เพื่อสรุปมูลค่ารวมของคำร้องที่เป็นไปตามเกณฑ์ให้ชัดเจน
สินทรัพย์ลดลง ค่าใช้จ่ายทางกฎหมายเพิ่มขึ้น
ผู้ชำระบัญชีที่ดูแลการล่มสลายของ Mirror Trading International (MTI) ซึ่งเคยถูกกล่าวขานว่าเป็นโครงการพีระมิดที่ใหญ่ที่สุดของแอฟริกาใต้ ได้รับคำร้อง 9,441 ราย คิดเป็นมูลค่ารวมเกือบ $395 ล้าน (6.5 พันล้านแรนด์) ตามตัวเลขล่าสุดที่เผยแพร่โดยตัวแทนทางกฎหมาย แม้จะมีจำนวนคำร้องมหาศาล แต่เงินทุนที่พร้อมใช้งานของกองทรัพย์กลับยังคงลดลงอย่างต่อเนื่อง
ณ วันที่ 18 ก.พ. 2026 มีกองทรัพย์เหลือเพียง $35.8 ล้าน ลดลงจาก $38.75 ล้าน ที่รายงานไว้ในเดือนมิ.ย. 2024 ตามรายงาน ผู้ชำระบัญชีระบุว่าสาเหตุที่ทำให้เงินไหลออกมาจากค่าใช้จ่ายจำนวนมากที่เกี่ยวข้องกับการติดตามความพยายามกู้คืนในระดับโลกในสหรัฐ สหรัฐอเมริกา แคนาดา ยุโรป สิงคโปร์ และออสเตรเลีย
ผู้ชำระบัญชีได้แก้ไขเอกสารยื่นต่อศาลก่อนหน้าเกี่ยวกับจำนวนเจ้าหนี้ที่เกี่ยวข้องกับการล่มสลาย เมื่อเอกสารชุดแรกที่ยื่นต่อศาลสูงสิงคโปร์ระบุว่ามีเจ้าหนี้ราว 304,044 ราย เจ้าหน้าที่ได้ชี้แจงว่าตัวเลขดังกล่าวหมายถึงจำนวนผู้ใช้งานที่ลงทะเบียนทั้งหมด ผู้ใช้งานจำนวนมากถูกมองว่าเป็น “ลูกหนี้” มากกว่าจะเป็น “เหยื่อ” เนื่องจากพวกเขาเป็น “นักลงทุนชั้น 3” ที่ทำกำไรก่อนที่โครงการจะล่มสลาย
แผนการดังกล่าวล่มสลายในเดือนธันวาคม 2020 หลังจาก CEO Johann Steynberg หายตัวไปขณะเดินทางในบราซิล Steynberg ถูกจับกุมในปี 2021 จากการใช้ตัวตนปลอม และเชื่อว่าถึงแก่ชีวิตในเดือนเมษายน 2024 ขณะอยู่ภายใต้การกักบริเวณในบ้านเพื่อรอการส่งผู้ร้ายข้ามแดน ทรัพย์สินส่วนใหญ่ที่ยังมีอยู่ในกองทรัพย์ปัจจุบันถูกยึดไว้ด้วย “โชคอย่างแท้จริง” มากกว่าการกู้คืนจากการสืบสวนตามที่ผู้ชำระบัญชีระบุ
ในเดือนมิ.ย. 2020 โบรกเกอร์ของเบลีซ FXChoice ระงับ 1,281 bitcoins หลังพบกิจกรรมที่น่าสงสัย การขายสินทรัพย์ต่อมาสร้างเงินให้กองทรัพย์ราว $57.2 ล้าน นับตั้งแต่นั้น ความพยายามกู้คืนให้ผลที่ค่อนข้างจำกัดกว่า ผู้ชำระบัญชีสามารถเรียกคืนเงินได้ประมาณ $10.8 ล้าน จากการตั้งถิ่นฐานมากกว่า 690 รายการ การตั้งถิ่นฐานครั้งสำคัญเพียงครั้งเดียวคิดเป็น $6.87 ล้านของยอดรวมดังกล่าว ส่วนรายการที่เหลือมีค่าเฉลี่ยเพียงมากกว่า $5,700 ต่อครั้ง
บันทึกทางการเงินระบุว่าผู้ชำระบัญชีใช้เงินประมาณ $32 ล้านไปกับค่าธรรมเนียมทางกฎหมายและการปฏิบัติการกู้คืนในระดับโลก ซึ่งรวมถึงค่าธรรมเนียม 7.32 ล้านดอลลาร์ที่ผู้ชำระบัญชีเรียกร้องในปี 2023 กระบวนการสืบสวนและการคัดค้านสำหรับคำร้องที่ค้างอยู่จำนวนหลายพันรายการมีกำหนดเริ่มในไม่ช้า เจ้าหน้าที่เตือนว่ามูลค่าขั้นสุดท้ายของคำร้องที่เป็นไปตามเกณฑ์คาดว่าจะลดลงเมื่อพวกเขาคัดแยกเอกสารที่ฉ้อฉลและเอกสารจากนักลงทุนที่ทำกำไรจากโครงการไปแล้ว
