คดีฉ้อโกง Hashflare: โอน 10,600 ETH หลังพักตัว 3.5 ปี คาดเริ่มมีการฟอกเงิน

ตามที่นักวิเคราะห์บล็อกเชน ZachXBT ระบุ ที่อยู่ที่เชื่อมโยงกับการฉ้อโกงการลงทุน Hashflare มูลค่า $575 ล้าน ได้โอน 10,600 ETH (ประมาณ $18.5 ล้าน) เมื่อราว 3 ชั่วโมงก่อน หลังจากยังคงไม่เคลื่อนไหวมา 3.5 ปี จากนั้นเงินถูกเชื่อมข้ามจาก Ethereum ไปยัง Bitcoin ผ่าน HiFiSwap และ Near Intents ก่อนจะแปลงผ่านแพลตฟอร์มแลกเปลี่ยนแบบอินสแตนต์ โดยมีการส่งต่อไปยังที่อยู่ 0xc82f...9d04 และ 0x3297...2527

ผู้ก่อตั้งชาวเอสโตเนีย 2 คนของคดีนี้ ได้แก่ Sergei Potapenko และ Ivan Turogin ได้รับสารภาพผิดในปี 2025 และยึดอายัดทรัพย์สินมูลค่าประมาณ $450 ล้าน เพื่อรัฐบาลสหรัฐฯ