อดีตนายทหารเรือสิงคโปร์ถูกตัดสินจำคุก 6 ปี 10 เดือน ฐานขโมย 1.7M USDT หลังการล่มสลายของ FTX

อดีตผู้ตรวจสอบของธนาคารกลางสหรัฐประจำรัฐนิวยอร์กตอนใต้: WLFI ที่เชื่อมโยงกับทรัมป์อาจออกหลักทรัพย์ที่ไม่ได้จดทะเบียน

ผู้บรรยายคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยดุ๊ก และอดีตผู้ตรวจทานของธนาคารกลางสหรัฐนิวยอร์ก Lee Reiners เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคมได้โพสต์ในบล็อก ระบุว่า World Liberty Financial ซึ่งเป็นข้อตกลงการเงินแบบกระจายอำนาจ (DeFi) ที่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับครอบครัวของทรัมป์ อาจออกหลักทรัพย์ที่ไม่ได้จดทะเบียน และเชื่อว่าโทเค็นของ WLFI ควรอยู่ภายใต้การตรวจสอบของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์สหรัฐ (SEC) การวิเคราะห์หลักของ Reiners：การทดสอบ Howey กับการจำแนกสถานะทางกฎหมายของ WLFI ตามบทความบล็อกของ Reiners การ

อดีตเจ้าหน้าที่กองทัพเรือสิงคโปร์ถูกตัดสินจำคุก 6 ปี 10 เดือน ฐานขโมย 1.7M USDT หลังการล่มสลายของ FTX

ตามรายงานของ ChainCatcher จาง หรงซวน อดีตกัปตันหน่วยนาวิกโยธินสิงคโปร์วัย 35 ปี ถูกตัดสินจำคุก 6 ปี 10 เดือน ฐานขโมย USDT 1.7 ล้าน (ประมาณ 2.3 ล้านดอลลาร์สิงคโปร์) จากวอลเล็ตเย็นของเพื่อนร่วมงาน โดยจำเลยซึ่งเคยดำรงยศกัปตันในหน่วยดำน้ำทางเรือให้การรับสารภาพหลังบริษัทด้านความปลอดภัยติดตามพบว่าวอลเล็ตดังกล่าวเคยโอนเงิน โดยระบุว่าเขากระทำความผิดหลังได้รับความสูญเสียจำนวนมากจากการล่มสลายของการแลกเปลี่ยน FTX จางรู้จักเหยื่อจากการปฏิบัติภารกิจร่วมกันในการดำเนินแพลตฟอร์มเทรด NFT ภายใต้ Upstairs Research

เอสโตเนียออกคำเตือนนักลงทุนต่อ Zondacrypto โดยกล่าวหาว่าฝ่าฝืนข้อกำหนดของ MiCA

สำนักงานกำกับดูแลทางการเงินของเอสโตเนีย (FSA) เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม ได้ออกคำเตือนนักลงทุนต่อบริษัท BB Trade Estonia OÜ (ผู้ดำเนินการแพลตฟอร์มแลกเปลี่ยนสินทรัพย์ดิจิทัล Zondacrypto) โดยระบุว่า Zondacrypto ไม่ได้เผยแพร่เอกสารไวท์เปเปอร์สำหรับโทเค็นคริปโท “TeamPL” บนเว็บไซต์ ซึ่งเป็นการฝ่าฝืนข้อกำหนดมาตรา 9 วรรค 1 ของกรอบกำกับดูแลตลาดสินทรัพย์คริปโทของสหภาพยุโรป (MiCA) รายละเอียดการละเมิด MiCA และคำเตือนอย่างเป็นทางการจาก FSA เอสโตเนีย จากคำเตือนอย่างเป็นทางการของ FSA เอสโตเนีย Zondacrypto ไม่ได้เผ

นักวิ่งสปรินต์ชาวอังกฤษ Chijindu Ujah ถูกจับกุมจากข้อหาฉ้อโกงคริปโตรวมถึง มีกำหนดขึ้นศาลในวันที่ 28 พฤษภาคม

ตามรายงานของ Reuters นักวิ่งสปรินต์ชาวอังกฤษและอดีตแชมป์โลก Chijindu Ujah ถูกจับกุมโดยต้องสงสัยคดีฉ้อโกงสกุลเงินดิจิทัล และได้รับการปล่อยตัวชั่วคราวด้วยการประกันตัว Ujah เป็นหนึ่งในผู้ต้องขัง 10 คนที่ถูกควบคุมตัวโดย National Crime Agency ของสหราชอาณาจักร โดย 7 คนได้รับการอนุญาตให้ประกันตัวจากผู้พิพากษา และจะไปขึ้นศาลในวันที่ 28 พฤษภาคม โดยทั้งหมดถูกตั้งข้อหาสมคบคิดเพื่อกระทำการฉ้อโกง ตำรวจระบุว่าผู้ต้องสงสัยมีความเกี่ยวข้องกับกลุ่มอาชญากรรมที่จัดตั้งขึ้น ซึ่งถูกกล่าวหาว่าทำการหลอกลวงทางโทรศัพท์

ศาลไฮเดียน กรุงปักกิ่ง: หัวหน้าคดี “เปิดกล่อง” ข้อมูลสกุลเงินดิจิทัล ได้มาซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลของประชาชนอย่างผิดกฎหมายถึง 900 ล้านชุด ถูกตัดสินจำคุก 7 ปี

ศาลประชาชนเขตไห่เตี้ยน กรุงปักกิ่ง เปิดเผยคดี “เปิดกล่อง” สกุลเงินดิจิทัล เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม โดยจำเลย หลิน หมิงหมิง และ หวัง หมิงหมิง ระหว่างปี 2023 ถึง 2025 ได้ใช้งานทางออนไลน์ผ่านเครื่องมือสื่อสารแบบเข้ารหัสและอื่น ๆ เพื่อเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของประชาชนโดยมิชอบ และทำกำไรด้วยการจำหน่ายโดยใช้การชำระเงินด้วยสกุลเงินเสมือน ตามคำพิพากษาของศาล ทั้งสองคนเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของประชาชนโดยมิชอบมากกว่า 900 ล้านรายการ หลิน หมิงหมิงถูกตัดสินจำคุกมีกำหนด 7 ปี ส่วนหวัง หมิงหมิงถูกตัดสินจำคุกมีกำหนด 5 ป