ตาม Bitcoin.com หน่วยงานกำกับดูแลสินทรัพย์เสมือนของดูไบ (VARA) ได้ออกแนวทางใหม่เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน กำหนดให้กิจการคริปโตต้องจัดทำโมเดลการให้คะแนนความเสี่ยงแบบเรียลไทม์โดยใช้ข้อมูลเชิงปริมาณด้านการดำเนินงาน และเปลี่ยนจากการติดตามแบบคงที่ (static tracking) แนวทางใหม่กำหนดให้บริษัทคริปโตอัปเดตการประเมินความเสี่ยงอย่างน้อยทุก ๆ 3 เดือน หรือทันทีเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงด้านการปฏิบัติการหรือผลิตภัณฑ์อย่างมีนัยสำคัญ บริษัทต้องนำรายชื่อประเทศที่มีความเสี่ยงสูงและถูกขึ้นบัญชีดำของ Financial Action Task Force (FATF) มารวมไว้ในระบบประเมินผลแบบเรียลไทม์ และต้องแยกความเสี่ยงด้านการสนับสนุนการแพร่ขยาย (proliferation financing) ออกจากความเสี่ยงด้านมาตรการคว่ำบาตรทางการเงินแบบเจาะจง (targeted financial sanctions) โดยไม่ผสมเข้ากับโปรโตคอลต่อต้านการฟอกเงินมาตรฐาน VARA ยังยังกำหนดให้บริษัทต้องบันทึกความเสี่ยงอย่างเป็นทางการจากเครื่องมือที่กำลังเกิดขึ้น เช่น การดำเนินงานที่ขับเคลื่อนด้วย AI และธุรกรรมที่เน้นความเป็นส่วนตัว และต้องแสดงต่อหน่วยงานกำกับดูแลว่าผลการประเมินนำไปใช้โดยตรงกับการจัดสรรทรัพยากรและการปฏิบัติตามกฎระเบียบในแต่ละวันอย่างไร

news.view.source

news.article.disclaimer

news.related.news

1 ชั่วโมง ที่แล้ว

หน่วยงานกำกับดูแลตลาดหลักทรัพย์ของสเปน CNMV ออกคำเตือนครั้งสุดท้ายก่อนการเปลี่ยนผ่านตามกฎ MiCA จะสิ้นสุดในวันที่ 30 มิถุนายน

2 ชั่วโมง ที่แล้ว

เม็กซิโกผลักดันการปฏิรูปกฎหมาย Fintech 2.0 เพื่อกำหนดกรอบกฎระเบียบสินทรัพย์คริปโตที่ชัดเจนขึ้น

3 ชั่วโมง ที่แล้ว

VARA กำหนดให้บริษัทคริปโตในดูไบต้องบูรณาการบัญชีดำของ FATF และอัปเดตรายละเอียดความเสี่ยงทุก 3 เดือน

7 ชั่วโมง ที่แล้ว

83% ของบริษัทคริปโตในสหภาพยุโรปมีความเสี่ยงจะสูญเสียใบอนุญาต ขณะที่เส้นตาย MiCA ใกล้เข้ามาในวันที่ 1 กรกฎาคม

15 ชั่วโมง ที่แล้ว