หน่วยงานโคลอมเบียและสหรัฐฯ เข้าจัดการเครือข่ายฟอกเงินคริปโทที่เชื่อมโยงกับ CJNG มูลค่า 190 ล้านดอลลาร์

ข้อความข่าว Gate News วันที่ 25 เมษายน — หน่วยงานบังคับใช้กฎหมายของโคลอมเบียและสหรัฐฯ ได้ร่วมกันล้มเครือข่ายฟอกเงินสกุลเงินดิจิทัลข้ามชาติที่เชื่อมโยงกับ (CJNG) ของแก๊งค้ายา Jalisco New Generation Cartel ของเม็กซิโก ตามรายงาน เครือข่ายดังกล่าวได้โอนเงินผิดกฎหมายมากกว่า $190 ล้านดอลลาร์ผ่านช่องทางคริปโทตั้งแต่ปี 2023 ระหว่างการปฏิบัติการ เจ้าหน้าที่ได้ยึดกระเป๋าสตางค์คริปโทหลายรายการและเงินสด

การสืบสวนพบว่าเครือข่ายใช้กลยุทธ์หลบเลี่ยงอย่างซับซ้อน รวมถึงการแบ่งเงิน โอนจากหลายกระเป๋าอย่างกระจัดกระจาย การไหลของธุรกรรมข้ามเขตอำนาจ และการสลับโทเคนเพื่อหลีกเลี่ยงการตรวจจับ

ขณะนี้หน่วยงานยังไม่ได้เปิดเผยรายละเอียดเกี่ยวกับสกุลเงินดิจิทัลที่เกี่ยวข้อง แพลตฟอร์มการเทรดที่ใช้ หรือจำนวนผู้ถูกจับกุม การสืบสวนยังคงดำเนินอยู่