ชายอายุ 22 ปี ถูกตัดสินจำคุก 70 เดือน ฐานฟอกเงินจากการขโมยคริปโท $263M

การพิพากษาและข้อกล่าวหา

เอแวน แทงเจแมน วัย 22 ปี ซึ่งเป็นผู้พำนักในรัฐแคลิฟอร์เนีย ถูกพิพากษาในวันศุกร์ให้จำคุกในเรือนจำกลาง 70 เดือน จากบทบาทของเขาในการฟอกผลประโยชน์จากแก๊งโจรกรรมคริปโตรูปแบบหลายรัฐ ที่ขโมยมูลค่าประมาณ $263 ล้านดอลลาร์ในสินทรัพย์ดิจิทัลจากเหยื่อ ตามคำกล่าวของกระทรวงยุติธรรมสหรัฐฯ ผู้พิพากษาศาลแขวงโคลเลน คอลลาร์-คอเทลลี่ เป็นผู้กำหนดโทษในกรุงวอชิงตัน ดี.ซี. แทงเจแมน ซึ่งอยู่ที่นิวพอร์ตบีช รัฐแคลิฟอร์เนีย ให้การรับสารภาพในเดือนธันวาคมต่อข้อกล่าวหาเกี่ยวกับการสมคบคิดตามกฎหมายว่าด้วยองค์กรแสวงหาผลประโยชน์และการทุจริต (Racketeer Influenced and Corrupt Organizations) และยังได้รับการคุมประพฤติภายใต้การดูแลเป็นเวลา 3 ปี

บทบาทและวิธีการทางอาญา

แทงเจแมน ซึ่งใช้นามแฝงออนไลน์ รวมถึง “E,” “Tate,” และ “Evan|Exchanger” ยอมรับว่าได้แปลงคริปโทที่ถูกขโมยอย่างน้อย 3.5 ล้านดอลลาร์ให้เป็นเงินสดผ่านเครื่องแปลงเงินสดแบบจำนวนมาก และยอมรับว่าการใช้ชื่อปลอมเพื่อเช่าอสังหาริมทรัพย์หรูหราสำหรับสมาชิกของกลุ่ม ตามที่อัยการระบุ ผู้แทนสหรัฐฯ จีนิน เฟอร์ริส ปิรรอ แห่งเขตโคลัมเบีย อธิบายปฏิบัติการนี้ว่าเป็น “การก่อสร้างบนความโลภที่โจ่งแจ้งจนแทบจะเลยขอบเขตความเป็นการ์ตูน” โดยอ้างถึงใบเสร็จจากไนต์คลับ รถแลมโบกินี และนาฬิกาโรเล็กซ์ ที่ได้รับทุนจากคริปโทที่ถูกขโมย ปิรรอยังระบุด้วยว่า แทงเจแมนทำให้บทบาทของเขารุนแรงขึ้นโดยสั่งให้ทำลายหลักฐาน หลังจากมีผู้ร่วมสมคบคิดหลายคนถูกจับกุมในปี 2024 ซึ่งเธอบรรยายว่าเป็น “ความสำนึกถึงความผิด”

โครงสร้างขององค์กร

กิจการดังกล่าวเติบโตขึ้นจากมิตรภาพที่ก่อตั้งบนแพลตฟอร์มเกมออนไลน์ โดยสมาชิกมีฐานอยู่ทั่วแคลิฟอร์เนีย คอนเนตทิคัต ฟลอริดา นิวยอร์ก และต่างประเทศ ตามที่อัยการระบุ กลุ่มดังกล่าวแบ่งงานกันระหว่างแฮกเกอร์ฐานข้อมูล ผู้จัดการ ผู้ระบุตัวเป้าหมาย ผู้โทรที่แอบอ้างว่าเป็นพนักงานฝ่ายแลกเปลี่ยนหรือฝ่ายสนับสนุนของ Google และโจรที่บุกเข้าไปขโมยตามบ้านซึ่งมุ่งเป้าไปที่วอลเล็ตฮาร์ดแวร์ของเหยื่อ

การโจรกรรมครั้งสำคัญและผู้ร่วมสมคบคิด

การโจรกรรมที่ใหญ่ที่สุดเท่าที่ทราบของคณะคือการโจมตีในเดือนสิงหาคม 2024 ที่ระบายทรัพย์มากกว่า 4,100 BTC จากเหยื่อรายเดียวในกรุงวอชิงตัน ดี.ซี. มูลค่าราว $230 ล้านดอลลาร์ในขณะนั้น และขณะนี้มีมูลค่ามากกว่า $321 ล้านดอลลาร์ตามราคาปัจจุบัน ผู้ร่วมถูกฟ้องคดีร่วม มาลอน ลาม และเจандีเอล เซร์ราโน ถูกจับกุมและถูกตั้งข้อกล่าวหาในเดือนกันยายน 2024 หลังจากนักสืบสายออนไลน์ในเชนชื่อแซคซ์แบที (ZachXBT) ระบุชื่อพวกเขาต่อสาธารณะและกล่าวหาผู้ร่วมสมคบคิด เวียร์ เชตัล (Veer Chetal) การรับสารภาพของแทงเจแมนเมื่อเดือนธันวาคมที่ผ่านมาเกิดขึ้นพร้อมกับการเปิดเผยฟ้องเพิ่มเติมฉบับที่สองที่มีการเพิ่มจำเลยอีกสามคนในคดี ได้แก่ นิโคลัส เดลเลกาเว มุสตาฟา อิบราฮิม และเดนมาร์ก ซุลฟิการ์ (Danish Zulfiqar)

การยึดทรัพย์สินและไลฟ์สไตล์

เจ้าหน้าที่รัฐบาลกลางยึดรถโรลส์-รอยซ์ โกสต์ (Rolls-Royce Ghost) คันหนึ่งปี 2022 และพอร์ช จีที3 อาร์เอส (Porsche GT3 RS) จากบ้านของแทงเจแมน ตามเอกสารที่ยื่น และทางอัยการระบุว่า ลาม จัดให้มีการซื้อแลมโบกินี อูรัส (Lamborghini Urus) ให้เขาโดยแยกต่างหาก สมาชิกของกลุ่มที่ใหญ่กว่านั้นเช่าคฤหาสน์ในลอสแองเจลิส แฮมป์ตันส์ และไมอามี เป็นเงินเดือนละระหว่าง $40,000 ถึง $80,000 ตามที่สำนักงานอัยการสหรัฐฯ ระบุ

สถานะการสืบสวน

การสืบสวน ซึ่งนำโดยสำนักงานภาควอชิงตันของเอฟบีไอ และสืบสวนทางอาญาของกรมสรรพากร (IRS Criminal Investigation) และดำเนินคดีโดยผู้ช่วยอัยการสหรัฐฯ วิลล์ ฮาร์ต (Will Hart) ยังคงดำเนินอยู่