กระทรวงยุติธรรมสหรัฐฟ้องร้องผู้ก่อตั้ง Paxful บริษัทได้ยอมรับสารภาพและชำระค่าปรับ 4 ล้านดอลลาร์

อัยการของรัฐบาลกลางสหรัฐฯ ได้ยื่นฟ้องอย่างเป็นทางการต่อ Ray Youssef ผู้ร่วมก่อตั้งและอดีตซีอีโอของแพลตฟอร์มการซื้อขายคริปโตเคอร์เรนซี P2P Paxful ในศาลแขวงสหรัฐฯ เขตตะวันออกของแคลิฟอร์เนียเมื่อวันที่ 2 มีนาคม โดยกล่าวหาว่าเขาละเมิดกฎระเบียบต่อต้านการฟอกเงิน (AML) และอาชญากรรมทางธุรกิจการโอนเงินที่ไม่มีใบอนุญาตในระหว่างการดําเนินงานของ Paxful คําฟ้องมีขึ้นหลังจาก Paxful สารภาพว่ามีความผิดในข้อหาทางอาญาของรัฐบาลกลางสามข้อหาและตกลงที่จะจ่ายค่าปรับ 400,000 ดอลลาร์

เนื้อหาหลักของคดีความ: ความประมาทเลินเล่อ AML การโอนเงินที่ไม่มีใบอนุญาต และระบบการชําระเงินแบ็คเพจ

ตามเอกสารของศาลที่ได้รับจาก BeInCrypto คําฟ้องของรัฐบาลกลางได้กล่าวหาบทบาทของ Youssef ในฐานะผู้ร่วมก่อตั้งและอดีตซีอีโอของ Paxful ดังต่อไปนี้:

ขั้นตอน KYC ไม่เพียงพอ:P axful ขาดขั้นตอน Know Your Customer (KYC) ที่เพียงพอและการควบคุมการปฏิบัติตามกฎระเบียบภายในที่มีประสิทธิภาพ

ไม่มีการรายงานกิจกรรมที่น่าสงสัย: แพลตฟอร์มล้มเหลวในการส่งรายงานกิจกรรมที่น่าสงสัย (SAR) ในเวลาที่เหมาะสมตามที่กฎหมายของรัฐบาลกลางกําหนด

ระบบการชําระเงิน Backpage:P axful ฝังปุ่ม “ชําระเงินด้วย Paxful” บนแพลตฟอร์มโฆษณาธุรกรรมทางเพศเชิงพาณิชย์ Backpage ทําให้ผู้ใช้สามารถซื้อ Bitcoin ผ่าน Paxful และชําระค่าโฆษณาได้

บันทึกการโอน Bitcoin เฉพาะ: คําฟ้องแสดงรายการการโอน Bitcoin ที่ลงวันที่ซึ่งส่งจากกระเป๋าเงิน Paxful ไปยังที่อยู่ที่เกี่ยวข้องกับ Backpage

การยืนยันปฏิบัติการนอกเครื่องแบบ: เจ้าหน้าที่นอกเครื่องแบบของรัฐบาลกลางเปิดบัญชี Paxful ได้สําเร็จและทําธุรกรรมให้เสร็จสิ้น ซึ่งอัยการใช้เป็นหลักฐานโดยตรงว่าระบบการชําระเงินอํานวยความสะดวกในกิจกรรมที่เกี่ยวข้องอย่างแข็งขัน

การรับสารภาพความผิดของ Paxful และคํารับสารภาพก่อนหน้านี้ของผู้ร่วมก่อตั้ง

การฟ้องร้อง Youssef เป็นการส่วนตัวหลังจากเสร็จสิ้นการดําเนินคดีทางกฎหมายในระดับองค์กรของ Paxful

Paxful สารภาพว่ามีความผิด (สิ้นเดือนกุมภาพันธ์ 2026):P สารภาพว่ามีความผิดในข้อหาทางอาญาของรัฐบาลกลางสามข้อหารวมถึงการสมรู้ร่วมคิดเพื่ออํานวยความสะดวกในการค้าประเวณีที่ผิดกฎหมายผ่านการค้าระหว่างรัฐดําเนินธุรกิจโอนเงินที่ไม่มีใบอนุญาตและล้มเหลวในการสร้างการควบคุมต่อต้านการฟอกเงินที่เหมาะสม แม้ว่าแนวทางการลงโทษของรัฐบาลกลางจะแนะนําให้ปรับที่สูงขึ้น แต่ในที่สุดก็ตกลงที่จะจ่ายค่าปรับ 400,000 ดอลลาร์เนื่องจากสถานะทางการเงินของบริษัท และคาดว่าจะยอมรับคําพิพากษาของศาลอย่างเป็นทางการในเดือนกุมภาพันธ์ 2026

**Artur Schaback สารภาพล่วงหน้า (กรกฎาคม 2024)**Schaback ผู้ร่วมก่อตั้ง :P axful อีกคนหนึ่งสารภาพว่าสมรู้ร่วมคิดในแผนเดียวกันตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2024 กล่าวคือล้มเหลวในการรักษาโครงการต่อต้านการฟอกเงินที่มีประสิทธิภาพ

การตอบสนองของ Youssef ต่อแถลงการณ์ตัดของ NoOnes

Youssef ได้ปฏิเสธข้อกล่าวหาต่อสาธารณะบนโซเชียลมีเดียหลายครั้ง เขาเปิดเผยว่าเขาได้รับคําสั่งให้กลับลอสแองเจลิสโดยกระทรวงยุติธรรมสหรัฐฯ ขณะอยู่ในเม็กซิโก และต่อมาถูกจับกุมเมื่อมาถึงและส่งตัวไปยังเรือนจําในซานตาอานา ซึ่งผู้พิพากษาสั่งให้ปล่อยตัวและกํากับดูแลเขา Youssef เน้นย้ําว่าพื้นฐานหลักของคําฟ้องทั้งหมดคือธุรกรรม Bitcoin มูลค่าประมาณ 240 ดอลลาร์

Youssef ยังวิพากษ์วิจารณ์การคัดเลือกการบังคับใช้ในการกล่าวสุนทรพจน์ในที่สาธารณะ: “หากคุณออกโทเค็นและทําให้นักลงทุนรายย่อยสูญเสียหลายพันล้านดอลลาร์ หากเป็นเพียงผู้เล่นขนาดเล็กและขนาดกลางในพื้นที่สกุลเงินดิจิทัล ก็จะต้องเผชิญกับแรงกดดันทางกฎหมายทั้งหมด”

ในขณะเดียวกัน บริษัท NoOnes ปัจจุบันของ Youssef ได้ประกาศบนโซเชียลมีเดียว่าเขาไม่ได้เป็น CEO อีกต่อไป โดยชี้แจงว่าปัญหาทางกฎหมายที่เขาเผชิญอยู่ในปัจจุบันนั้น “เป็นเรื่องส่วนตัวล้วนๆ” และไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการตัดสินใจทางธุรกิจของบริษัท

คําถามที่พบบ่อย

การรับสารภาพความผิดของ Paxful แสดงถึงความเชื่อมั่นส่วนตัวของ Ray Youssef หรือไม่?

ไม่ได้เป็นตัวแทน การรับสารภาพความผิดขององค์กรคือการรับสารภาพความผิดโดยนิติบุคคลนิติบุคคล (Paxful Inc.) ในข้อหาทางอาญา และไม่ได้หมายความถึงการตัดสินลงโทษบุคคลใดบุคคลหนึ่งโดยอัตโนมัติ การดําเนินคดีต่อ Youssef เป็นกระบวนการทางอาญาแยกต่างหาก และเขายังคงสันนิษฐานว่าเป็นผู้บริสุทธิ์และต้องถูกตัดสินว่ามีความผิดโดยอัยการที่ให้หลักฐานเพียงพอในศาล

Backpage มีบทบาทอย่างไรในกรณีนี้?

Backpage ซึ่งเป็นบริการออนไลน์ที่ครั้งหนึ่งเคยถูกกล่าวหาว่าจัดหาแพลตฟอร์มสําหรับการโฆษณาธุรกรรมทางเพศเชิงพาณิชย์ที่ผิดกฎหมาย ถูกปิดตัวลงโดยหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายของสหรัฐฯ ในกรณีนี้ อัยการกล่าวหาว่า Paxful ให้บริการชําระเงิน Bitcoin สําหรับค่าใช้จ่ายในการโฆษณาของ Backpage โดยการฝังปุ่มชําระเงิน โดยอ้างถึงบันทึกการทําธุรกรรมจริงจากปฏิบัติการนอกเครื่องแบบของรัฐบาลกลางเป็นหลักฐานโดยตรง ซึ่งถือเป็นข้อกล่าวหาข้อเท็จจริงทางอาญาหลักในคําฟ้อง

ความประมาทเลินเล่อในการปฏิบัติตาม AML ถือเป็นความรับผิดทางอาญาร้ายแรงในคดีคริปโตหรือไม่?

ภายใต้พระราชบัญญัติความลับของธนาคารของสหรัฐฯ (BSA) ธุรกิจบริการทางการเงิน รวมถึงแพลตฟอร์มการซื้อขายสกุลเงินดิจิทัล จะต้องสร้างโปรแกรม AML ที่ครอบคลุม รวมถึงขั้นตอน KYC การรายงานกิจกรรมที่น่าสงสัย และอื่นๆ ความล้มเหลวโดยเจตนาหรือประมาทเลินเล่อในการปฏิบัติตามภาระผูกพันเหล่านี้อาจถือเป็นความผิดทางอาญาของรัฐบาลกลาง ในกรณีนี้ การรับสารภาพความผิดสองในสามข้อหาของ Paxful เกี่ยวข้องโดยตรงกับการละเลยหน้าที่ของ AML ซึ่งบ่งชี้ถึงการบังคับใช้กฎหมายที่เข้มข้นขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายของสหรัฐฯ เกี่ยวกับภาระผูกพันในการปฏิบัติตามข้อกําหนดของแพลตฟอร์มคริปโต