แพลตฟอร์มการซื้อขายคริปโตในฮ่องกง AAX ผู้รับผิดชอบถูกกล่าวหาว่าลักลอบเงินเกิน 600 ล้านดอลลาร์ฮ่องกง ขณะนี้ถูกตั้งข้อหา 4 คดี

แก๊งปลอมเอกสารชาวเกาหลีขายประกาศนียบัตรปลอมด้วยสกุลเงินคริปโทเคอเรนซี เริ่มต้นที่ $200

แก๊งปลอมเอกสารชาวเกาหลีขายเอกสารปลอมผ่าน Telegram โดยรับชำระเป็นสกุลเงินคริปโทเคอเรนซีและบัตรของขวัญดิจิทัล พวกเขาเสนอประกาศนียบัตรปลอม ใบอนุญาต และเอกสารทางกฎหมายอื่น ๆ โดยเน้นบทบาทของสกุลเงินคริปโทเคอเรนซีในการเอื้อให้เกิดธุรกรรมแบบไม่เปิดเผยตัวตนสำหรับบริการผิดกฎหมาย การจับกุมคดีปลอมแปลงมีจำนวนเพิ่มเกือบเท่าตัวในเกาหลีใต้จากปี 2021 ถึง 2023.

ตำรวจฮ่องกงเตือนภัยสแกมคริปโต 'AI Quantitative Trading' หญิงเสียเงิน HK$7.7 ล้าน

ตำรวจฮ่องกงเปิดเผยคดีฉ้อโกงสกุลเงินดิจิทัล โดยหญิงคนหนึ่งสูญเสียเงิน HK$7.7 ล้านให้กับมิจฉาชีพที่แอบอ้างเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการลงทุน ผ่าน Telegram โดยสัญญาผลตอบแทนสูงผ่านการเทรดด้วย AI ตำรวจได้เตือนประชาชนถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนในสกุลเงินดิจิทัล

หัวหน้าฝ่ายวิจัย Galaxy: รายการคว่ำบาตรของสหรัฐฯ ของ OFAC เกี่ยวข้องกับที่อยู่ Bitcoin 518 รายการ

รายการการคว่ำบาตรของ OFAC ของกระทรวงการคลังสหรัฐฯ รวมถึงที่อยู่ Bitcoin จำนวน 518 รายการที่มีส่วนร่วมอย่างมีนัยสำคัญในธุรกรรมคริปโต ปัจจุบันถืออยู่ราว 9,306 BTC มูลค่า $707 ล้านดอลลาร์ ซึ่งเน้นความสัมพันธ์ระหว่างสกุลเงินดิจิทัลกับการกำกับดูแลทางการเงิน

Chainalysis รายละเอียดการเปิดเผย “Shadow Crypto Economy” ขณะ Grinex ระงับการดำเนินงาน

การปิดตัวของ Grinex กำลังเพิ่มความเข้มงวดในการตรวจสอบกลยุทธ์การฟอกเงินคริปโต เนื่องจากการเคลื่อนย้ายเงินบ่งชี้ถึงพฤติกรรมที่ไม่สอดคล้องกับการบังคับใช้ตามปกติ การวิเคราะห์ของ Chainalysis ชี้ให้เห็นถึงรูปแบบที่ทำให้เกิดคำถามว่า กิจกรรมดังกล่าวสอดคล้องกับการแฮ็กจากภายนอกแบบทั่วไปหรือไม่ หรือ

ก.ล.ต. ปรับความชัดเจนเรื่องกฎเกณฑ์เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงฝั่งคริปโต โดยไม่ให้การอนุมัติแบบครอบคลุม

คณะ ก.ล.ต. ได้ใช้ท่าทีที่ผ่อนปรนมากขึ้นต่อการกำกับดูแลคริปโต โดยอนุญาตให้บางส่วนของอินเทอร์เฟซสามารถดำเนินการได้โดยไม่ต้องจดทะเบียนเป็นนายหน้า-ตัวแทนจำหน่าย แต่ยังไม่ได้ให้การอนุมัติแบบครอบคลุมสำหรับทั้งอุตสาหกรรม คำแนะนำล่าสุดช่วยชี้แจงว่าเครื่องมือทางการเงินดิจิทัลถูกจัดประเภทอย่างไร โดยเน้นว่า กฎหมายหลักทรัพย์ของรัฐบาลกลางมีผลบังคับใช้เป็นหลักกับหลักทรัพย์ดิจิทัล กิจกรรมการบังคับใช้กฎหมายลดลง ขณะที่หน่วยงานมุ่งเน้นเรื่องการฉ้อโกงและความสมบูรณ์ของตลาด

รัฐสภาโปแลนด์ไม่สามารถยกเลิกการยับยั้งของประธานาธิบดีต่อกฎหมายคริปโตได้; นายกรัฐมนตรีกล่าวหาว่ามีการแทรกแซงจากรัสเซีย

สมาชิกรัฐสภาโปแลนด์ไม่สามารถยกเลิกการยับยั้งของประธานาธิบดี นาวร็อกกี (Nawrocki) ได้ ในร่างกฎหมายกำกับดูแลสกุลเงินดิจิทัลที่มุ่งปรับให้สอดคล้องมาตรฐานของสหภาพยุโรป ความตึงเครียดเพิ่มขึ้นเมื่อมีข้อกล่าวหาว่ารัสเซียมีอิทธิพลต่อการแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลรายใหญ่ท่ามกลางปัญหาสภาพคล่องและการขาดการกำกับดูแล