กระทรวงยุติธรรมสหรัฐเตือนฉุกเฉิน: แผนฉ้อโกงความรักในวันวาเลนไทน์ระบาดด้วยคริปโตเคอร์เรนซี ระดมทุนสูงสุดเกินกว่า 8 ล้านดอลลาร์สหรัฐในคดีเดียว
13 กุมภาพันธ์ ข่าวสารจากกระทรวงยุติธรรมสหรัฐอเมริกาโดยสำนักงานอัยการเขตภาคเหนือของโอไฮโอออกประกาศเตือนให้ประชาชนระวังในช่วงวันวาเลนไทน์ เพื่อป้องกันการหลอกลวงด้วยการโอนเงินคริปโตและการลงทุนปลอมที่เป็นหัวใจสำคัญของการหลอกลวงในความรัก คำแถลงของทางการระบุอย่างตรงไปตรงมาว่า “คิวปิดจะไม่เรียกเก็บคริปโต” และชี้ให้เห็นว่าผู้ร้ายกำลังใช้แพลตฟอร์มเดท โซเชียลมีเดีย และแอปแชทสร้างความสัมพันธ์ แล้วอ้างเหตุฉุกเฉิน ค่าท่องเที่ยว หรือการลงทุนที่ให้ผลตอบแทนสูงเพื่อชักชวนให้โอนเงิน
อัยการเดวิด เอ็ม. ท็อปเฟอร์ กล่าวว่า การหลอกลวงประเภทนี้ไม่ได้เพื่อความรัก แต่มีเป้าหมายเดียวคือเงิน เขาเรียกร้องให้ประชาชนตรวจสอบตัวตนก่อนโอนเงินในทุกกรณี หลีกเลี่ยงการโอนเงินให้กับคนที่ไม่เคยพบหน้ากัน เจ้าหน้าที่เปิดเผยว่าผู้ร้ายมักปลอมแปลงภาพถ่ายเพื่อสร้างตัวตน อ้างว่าทำงานต่างประเทศหรือทำธุรกิจระหว่างประเทศ แล้วแสดงความรู้สึก “ลึกซึ้ง” อย่างรวดเร็ว จากนั้นก็เปลี่ยนการสนทนาไปยังแอปส่งข้อความส่วนตัว สุดท้ายก็ขอให้ชำระเงินด้วยสินทรัพย์คริปโต บัตรของขวัญ หรือการโอนเงินผ่านธนาคาร
ทางการได้ยกตัวอย่างคดีจริงหลายกรณี หนึ่งในนั้นคือผู้ต้องสงสัยจากกานาที่ถูกกล่าวหาว่าเป็นผู้วางแผนหลอกลวงความรัก หลอกลวงเหยื่อผู้สูงอายุไปได้มากกว่า 8 ล้านดอลลาร์สหรัฐ อีกกรณีหนึ่งคือผู้หญิงที่สูญเสียเงินออมทั้งหมดไปกับ “โอกาสลงทุนคริปโต” หน่วยงานที่เกี่ยวข้องแนะนำว่า หากสงสัยว่าถูกหลอก ควรหยุดการติดต่อทันที เก็บหลักฐาน และแจ้งความกับศูนย์รับเรื่องร้องเรียนอาชญากรรมทางอินเทอร์เน็ตของ FBI
การหลอกลวงแบบผสมผสาน “ความรัก + การลงทุน” นี้ยังเป็นที่รู้จักกันในชื่อ “กลุ่มฆ่าหมู” ข้อมูลจากการวิเคราะห์ชี้ให้เห็นว่า คดีลักษณะนี้ในช่วงไม่กี่ปีมานี้มีความเสียหายเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง กลายเป็นหนึ่งในประเภทการฉ้อโกงทางออนไลน์ที่สูญเสียเงินมากที่สุดในสหรัฐอเมริกา แพลตฟอร์มด้านความปลอดภัยบนบล็อกเชนติดตามพบว่า กระแสเงินไหลเข้าสู่วงจรนี้ยังคงขยายตัวอย่างต่อเนื่อง และวิธีการหลอกลวงก็พัฒนาขึ้นเป็นระดับองค์กรที่มีโครงสร้างชัดเจน
หน่วยงานบังคับใช้กฎหมายกำลังเสริมความร่วมมือกับบริษัทบล็อกเชน โดยใช้การติดตามบนเครือข่ายและการอายัดทรัพย์สินเพื่อลดจำนวนเหยื่อ ผู้ควบคุมเตือนว่า ผู้ที่ให้คำมั่นสัญญา “ผลตอบแทนสูงมั่นคง” และขอให้ใช้คริปโต ควรถือเป็นสัญญาณอันตรายสำหรับผู้ใช้งานทั่วไป การรักษาความรอบคอบและความระมัดระวังเป็นกุญแจสำคัญในการหลีกเลี่ยงกับดักทั้งด้านอารมณ์และการเงิน (The Block)
btc.bar.articles
ธนาคารในจีนระงับบัญชีเนื่องจากบันทึกความทรงจำที่เกี่ยวข้องกับเงินดิจิทัล
รายงาน TRM Labs: คดีฉ้อโกงในคริปโตที่ขับเคลื่อนด้วย AI ในปี 2025 เพิ่มขึ้น 500% เมื่อเทียบปีต่อปี
เกาหลีใต้จะดำเนินการสอบสวนเหตุการณ์ภาพหลุดและคำเตือนความจำของสกุลเงินดิจิทัลที่ทำให้หน่วยงานภาษีสูญเสีย 4.8 ล้านดอลลาร์สหรัฐ
สองภูมิภาคของรัสเซียยกเลิกข้อจำกัดการขุดคริปโตเคอร์เรนซี แต่ยังคงมีภัยคุกคามจากคำสั่งห้ามในระยะยาว
สหรัฐอเมริกายึดครอง USDT มากกว่า 61 ล้านดอลลาร์จากเครือข่ายการหลอกลวง "เลี้ยงแล้วเชือด"
ตลาดคาดการณ์ว่าการเดิมพันเกี่ยวกับการลอบสังหารฮาเมเนอีเสียชีวิตจะเกิน 5 พันล้านดอลลาร์ สหรัฐฯ ส.ว. สหรัฐฯ เรียกร้องให้จำกัดสัญญาที่เกี่ยวข้อง