มิ่งซางหยวน, เจ้าของ Dongyin Kuai Dao Shou ถูกกล่าวหาว่าฟอกเงินได้กำไร 3 พันล้าน: กระบวนการร้านอาหาร, การพนัน, การฟอกเงินทั้งหมด
รายงานจากสื่อในประเทศ ระบุว่า โรม ไอเซียง ผู้รับผิดชอบร้านน้ำชาและอาหารชื่อดัง Ming Xiang Yuan Bing Shi และ Dong Yin Kuai Dao Shou Mian Guan ถูกกล่าวหาว่าใช้ชื่อร้านเป็นที่ตั้งสำนักงานเช่าเป็นฐานที่แท้จริง แต่ในความเป็นจริงกลับดำเนินกิจกรรมการพนันออนไลน์และบริหาร HERO PAY ระบบชำระเงินและฟอกเงิน เพื่อสนับสนุนผู้ประกอบการการพนันต่างประเทศหลายรายในการฟอกเงิน
เจ้าของ Ming Xiang Yuan ทำกำไรจากการพนันและฟอกเงินกว่า 300 ล้านหยวน
รายงานระบุว่า โรม ไอเซียง ใช้ชื่อ Ming Xiang Yuan Bing Shi เช่าออฟฟิศและสมรู้ร่วมคิดกับผู้ให้บริการชำระเงินบุคคลที่สามและบัญชีปลอม สร้างระบบชำระเงิน HERO PAY สำหรับฟอกเงินและระบบ MATCH PAY สำหรับฟอกเงินของผู้ให้บริการชำระเงินบุคคลที่สาม ธุรกิจของเขายังขยายไปยังจีน ญี่ปุ่น และอินเดีย
นอกจากนี้ โรม ไอเซียง ยังดำเนินเว็บไซต์การพนัน RICH11 ซึ่งรวมถึงบาคาร่า สล็อต กีฬา และการแข่งขันพนันอื่น ๆ และใช้ HERO PAY จัดการรับชำระเงินจากเว็บไซต์การพนันนอกจากเว็บไซต์ของตนเองแล้ว โรม ไอเซียง ยังช่วยจัดการธุรกรรมทางการเงินให้กับเว็บไซต์การพนันอื่น ๆ รวมมูลค่ากว่า 30,694,890,000 หยวน โดยมีรายได้ส่วนตัวกว่า 315,385,000 หยวน และบางส่วนถูกนำไปลงทุนใน Dong Yin Kuai Dao Shou
ฝ่ายสอบสวนตรวจพบรถปอร์เช่ สกุลเงินดิจิทัล และอสังหาริมทรัพย์มูลค่า 60 ล้านหยวน
สำนักงานอัยการไทเปพบว่า โรม ไอเซียง ทำธุรกรรมฟอกเงินมูลค่าสูงถึง 30,600 ล้านหยวนในระยะเวลาเพียง 4 ปี โดยได้รับกำไรส่วนตัวประมาณ 310 ล้านหยวน เมื่อวานนี้ (5) ได้ยื่นฟ้อง โรม ไอเซียง และสมรู้ร่วมคิดอีก 35 คน ตามกฎหมายป้องกันอาชญากรรมข้ามชาติและการฟอกเงิน พร้อมเสนอศาลให้ลงโทษจำคุกเกิน 9 ปี 6 เดือน หลังจากส่งคดีไปยังศาลไทเป ศาลได้อนุญาตให้ปล่อยตัว โรม ไอเซียง ด้วยเงินประกัน 5 ล้านหยวน
ฝ่ายสอบสวนยึดของกลางเป็นเงินสด เงินฝาก สกุลเงินดิจิทัล TRX( โทเคนบนบล็อกเชน) DOGE( โดจาโคอิ้น) USDT อสังหาริมทรัพย์มูลค่า 60 ล้านหยวน และรถปอร์เช่หนึ่งคัน
บทความนี้ Ming Xiang Yuan และ Dong Yin Kuai Dao Shou เจ้าของถูกกล่าวหาว่าฟอกเงินและทำกำไร 300 ล้านหยวน: กระบวนการร้านอาหาร การพนัน และการฟอกเงินทั้งหมดวิเคราะห์อย่างละเอียด ปรากฏครั้งแรกใน Chain News ABMedia