ตั้งแต่การถูกแฮ็กไปจนถึงการโดนคนรู้จักวางแผนหลอก รวบรวมวิธีเสียเงินในวงการคริปโต

ผู้เขียน: Ada, Deep Tide TechFlow

หลังผ่านการล้างครั้งใหญ่เมื่อวันที่ 10.11 ตลาดคริปโตมิได้ฟื้นตัวอย่างรุนแรง กลับกันในเดือนพฤศจิกายนยังคงดิ่งลงอย่างต่อเนื่อง บิตคอยน์หลุดแนวรับ 90,000 ดอลลาร์ อีเธอเรียมก็ร่วงลงไปถึงประมาณ 2,800 ดอลลาร์

แต่สำหรับคนรุ่นเก๋าในวงการแล้ว เรื่องเหล่านี้ไม่ใช่เรื่องใหญ่ พวกเขาเคยเจอความผันผวนที่หนักหนากว่านี้ ล้างพอร์ตมาแล้วหลายครั้ง แม้แต่หลุมลึกก็เคยเหยียบมาแล้ว คนที่ผ่านพ้นคลื่นลมมาเยอะ มักพูดถึงราคาว่า “แค่นี้เรื่องจิ๊บๆ”

อย่างไรก็ตาม เมื่อพูดถึงอดีต ไม่มีใครไม่รู้สึกสะเทือนใจ บางคนเคยเจอเว็บเทรดล่ม บางคนถูกวงในหลอกให้ลงทุน บางคนโดนคนรู้จักหักหลัง…

มาฟังเรื่องราวของพวกเขากันว่าคนรุ่นเก๋าในวงการคริปโต เคยเจอวิธีขาดทุนที่น่าจดจำแบบไหนกันบ้าง?

Mike: โดนเว็บเทรดปิดหนี

ผมชื่อ Mike เข้าวงการปี 2018 ตอนนี้เป็นผู้ประกอบการ ผ่านวัฏจักรตลาดกระทิง-หมีมาหลายรอบ เจอหลุมมาหลายหลุม

ความขาดทุนที่จำฝังใจมีสองครั้ง

ครั้งแรก ปี 2019 ผมอยากได้ผลตอบแทนสูง เลยเอา BTC\ETF\USDT บางส่วนไปฝากไว้ที่เว็บเทรดแห่งหนึ่ง เพราะให้ผลตอบแทนสูงกว่าเจ้าอื่น แต่หนึ่งปีหลังจากนั้นเว็บเทรดนี้ก็ปิดหนีไป ชื่อ Fcoin เป็นเว็บรุ่นบุกเบิกสาย “ขุดเทรด” ตอนนั้นเพิ่งเรียนจบใหม่ๆ ทำงานหนัก อาศัยห้องเช่า กว่าจะเก็บได้ 1.5 BTC กับ 20 ETH สุดท้ายกลายเป็นศูนย์ในคืนเดียว ตอนนั้นดูเหมือนไม่เยอะมาก แต่วันนี้ราคาก็ระดับหลักล้านแล้ว

ครั้งที่สอง ปี 2020 ได้ข่าววงในจากเพื่อนว่าเหรียญ Altcoin ตัวหนึ่งจะเข้า Binance ผมเลยรีบซื้อไว้ล่วงหน้า เพื่อไม่ให้พลาดข่าววงในอันล้ำค่า ผมขายบิตคอยน์สองเหรียญแล้วเทหมดหน้าตักใส่ Altcoin ตัวนี้ ตอนนั้นบิตคอยน์ประมาณ 10,000 ดอลลาร์ต่อเหรียญ

แต่ไม่คาดคิด ขายบิตคอยน์ไปแล้ว ราคาพุ่งขึ้นถึง 40,000 ดอลลาร์ ส่วน Altcoin ที่ถือดันร่วง 70% แม้สุดท้าย Altcoin ตัวนี้จะเข้า Binance แต่ก็ไม่เหลือความหมายแล้ว

ตอนนี้ผมระวังกับข่าววงในมาก เพราะไม่รู้ว่าข่าวที่มาถึงผมโดนปั่นราคาไปแล้วหรือยัง หรือบางทีอาจเป็นข่าวปลอมแต่แรก

นอกจากนี้ ไม่ว่า Fcoin หรือ FTX ล้มก็ทำให้หลายคนตกใจ อุตสาหกรรมนี้มี Black Swan เสมอ ผมเลยเริ่มแบ่งเหรียญเก็บไว้ใน cold wallet เพื่อป้องกันความเสี่ยงขั้นสุด และจะไม่เอาทรัพย์สินทั้งหมดไว้ในคริปโต ตลาดหุ้นสหรัฐ ทองคำ เงินฝากสกุลหลักก็มีจัดสรรไว้ เพราะโลกนี้ไม่มีอะไรปลอดภัย 100% จะต้องกระจายความเสี่ยงเพื่อลดผลกระทบจากเหตุการณ์ไม่คาดฝันในอนาคต

หลังผ่านประสบการณ์ ผมก็มีแนวคิดดูตลาดหรือโปรเจ็กต์ในแบบของตัวเอง

อย่างแรกจะดูสภาพคล่องมาจากไหน เช่นรอบนี้เงินมาจากตลาดดอลลาร์สหรัฐที่มี risk appetite สูง ทำให้บิตคอยน์สัมพันธ์กับตลาดหุ้นสหรัฐมากขึ้น แก่นแท้คือบิตคอยน์อยู่หน้าสุดของกระแสสภาพคล่องความเสี่ยง อย่างที่สอง ผมดูเทรนด์ระยะยาวของโปรเจ็กต์ โดยเน้นที่ทีมและวิสัยทัศน์หรือแรงขับเคลื่อนของผู้ก่อตั้ง

หันกลับไปดูอดีต ผมอยากบอกตัวเองที่เพิ่งเข้าวงการให้ระวังทุกก้าว แต่ก็ต้องเชื่อมั่นในอนาคตของอุตสาหกรรมนี้ แล้วกล้าที่จะซื้อสะสมบิตคอยน์ในทิศทางที่ใช่ให้มากขึ้น

Finn: แฮกเกอร์กับสัญญาคือศัตรูตลอดชีวิต

ผมชื่อ Finn เป็นผู้ก่อตั้ง BlockFocus เอเจนซี่ในวงการคริปโต

ผมยังจำได้ วันที่ 28 เมษายน 2018 ครั้งแรกที่โอนเงินเข้า Huobi ซื้อบิตคอยน์ ตอนนั้นยังไม่รู้จัก USDT ด้วยซ้ำ

ได้อ่านบทความของหมีมอนที่แนะนำโดย Changjia ให้เด็กมหาลัยซื้อบิตคอยน์แล้วเก็บเข้ากระเป๋าเย็นรออีกห้าปี ผมก็สนใจมาก หลังจากนั้นก็รู้ว่า Changjia ทำโปรเจ็กต์ Bytom ก็เลยเอาบิตคอยน์ไปแลก USDT แล้วซื้อ BTM สุดท้ายแค่เดือนเดียว BTM ขาดทุน 80% เหลือแค่สองพันกว่าบาท

แต่การขาดทุนครั้งแรกไม่ได้ทำให้ผมหยุด กลับกันเปิดโลกใหม่ให้ผม ต้นปี 2020 มีโอกาสได้เข้าสู่วงการอย่างจริงจัง

ตลอดหลายปีในวงการนี้ ความขาดทุนที่จำฝังใจมีอยู่ 2 ครั้ง ครั้งแรกคือปลายเมษายน 2022 เพราะไม่ระวังเรื่องความปลอดภัย กระเป๋าเงินโดนแฮก โดนขโมย APX token (ต่อมาคือ Aster) มูลค่ารวมกว่า 600,000 ดอลลาร์ ถ้าไม่โดนขโมย ตอนนี้คงอิสระทางการเงินแล้ว

อีกครั้งคือวันที่ 11 ตุลาคมปีนี้ วันล้างครั้งใหญ่ สัญญาของผมโดนล้างจนหมด แถมโดนล้างตรงจุดต่ำสุด ขาดทุนเยอะมาก เอาตรงๆ ผมไม่ใช่เทรดเดอร์ประจำ การเข้าออเดอร์นี้เหมือนการพนัน แต่ไม่คิดว่าจะโดนล้างพอดีเป๊ะ

นอกจากสองครั้งนี้ ยังเคยเจอโปรเจ็กต์โกงอีก

ปีที่แล้วผมร่วมโปรเจ็กต์หนึ่ง ตอนนั้นมูลค่าต่ำกว่าร้อยล้าน ปีนี้เปิดตลาดราคาขึ้นสูงสุด 4 พันล้าน ตอนแรกตกลงกันว่า TGE จะปลดล็อก 10% แต่จนถึงตอนนี้ก็ยังไม่ปลดล็อก บอกว่าจะเลื่อนไปปีหน้า แต่ไม่รู้เมื่อไร พยายามขอคืนเงินก็ไม่ได้ เลยรู้สึกว่าหลายครั้งนักลงทุนเองก็อ่อนแอและทำอะไรไม่ได้มาก

แต่ผมก็เคยเลือกถูกโปรเจ็กต์เหมือนกัน ที่ตื่นเต้นสุดคือ Aster

Aster เดิมชื่อ APX ผมเชียร์ตั้งแต่ปลายปี 2021 เป็นโปรเจ็กต์เดียวที่ผมแนะนำเพื่อนๆ ทุกคนและซื้อเองจริงจัง กระเป๋าโดนแฮกผมก็ยังทยอยซื้อ APX

ทำไมถึงเชื่อมั่นตั้งแต่เป็น APX?

อย่างแรกผมชอบสาย DEX อยู่แล้ว โปรเจ็กต์นี้ตอนนั้นมูลค่าต่ำมาก ที่สำคัญ ผมตรวจสอบหลายทาง พบว่าเป็นโปรเจ็กต์ของ Binance เอง ไม่ใช่ทีมจ้างนอกหรืออดีตพนักงาน Binance ทำงานมีระบบไม่ปล่อยให้โปรเจ็กต์ตัวเองล้ม ผมเลยกล้าเดิมพันตั้งแต่แรก

หลายปีมานี้กำไรขาดทุนวนไปมา เหมือนเข้าสู่วงจร แต่ผมก็ยังคิดว่าวงการนี้หาเงินง่ายกว่าสายอื่น และอยู่สบายกว่า เป็นวงการที่ทำให้ผมสมดุลทั้งงานและชีวิต อนาคตคาดหวังว่าจะทำงานหนักขึ้น ยุ่งกับสัญญาน้อยลง ไปเล่นสกีมากขึ้น

Beyond: โดนแฮกเกอร์เกาหลีเหนือ

ผมชื่อ Beyond บน Twitter คนเรียกผมว่า “นักวิเคราะห์เชิงโครงสร้าง” เริ่มรู้จักคริปโตครั้งแรกปี 2021 ตอนนั้นผมยังเรียนปี 1

วันที่ 20 เมษายน 2021 จำได้แม่น ตอนนั้นเห็นคลิปในเน็ตบอกว่า Dogecoin จะทะลุ 1 ดอลลาร์ มีแต่คนโชว์กำไร ผมก็หัวร้อน โอนเงินหนึ่งหมื่นบาทไปเล่นฟิวเจอร์ส สุดท้ายคืนเดียวล้างพอร์ตหมด

แม้หนึ่งหมื่นดูไม่มาก แต่สำหรับเด็กปี 1 มันคือค่ากินอยู่หลายเดือน ตอนนั้นเลยรู้สึกว่าตลาดนี้ควบคุมยาก หลังจากนั้นเลยไม่เข้าอีกจนถึงต้นปี 2023 ตอนนั้น Inscriptions เริ่มบูม ผมกลับมาเล่นใหม่และได้กำไรบ้าง พอเห็นว่าหาเงินได้ เลยตัดสินใจจะเอาวงการคริปโตเป็นสายงานหลังเรียนจบ

ผมลองทำหลายอย่างในวงการนี้ ทั้งสร้าง Inscriptions ของตัวเอง เปิดทีม airdrop รับงานเทคนิค outsource ให้โปรเจ็กต์ หรือปัจจุบันก็เป็น KOL มีคอมมูนิตี้และ Binance Square ของตัวเอง ผมชอบวิถีชีวิตที่อิสระและรายได้ดีแบบนี้

แต่อยู่ในวงการนานก็หนีไม่พ้นหลุม

ที่จำฝังใจสุดคือ 10 สิงหาคมปีที่แล้ว มีคนแอบอ้างว่าเป็นพนักงาน VC ชื่อดัง ทักมาชวนเข้าทีม ตอนนั้นผมรู้สึกว่าหาเงินยากขึ้น อยากหางานใหม่ เลยคุยกับเขาทาง Telegram

คุยกันราว 2 สัปดาห์ ทุกอย่างดูดี ผมตรวจสอบข้อมูลในแพลตฟอร์มดัง มีเพื่อนร่วมกันมากกว่า 20 คน รวมถึงคนดังในวงการ ทุกอย่างดูน่าเชื่อถือจนผมไว้ใจเต็มที่ ถึงขนาดรับคำเชิญ Google Meeting

แต่พอคลิกลิงก์ในแพลตฟอร์มที่เขาให้มา ทรัพย์สินบนบล็อกเชนทุกอย่างหายหมด บัญชี airdrop ทั้งหมดและบัญชีโซเชียล Web2 ก็โดนขโมย ขาดทุนหนักมาก สุดท้ายถึงรู้ว่าเป็นแก๊งแฮกเกอร์เกาหลีเหนือ

อีกครั้งคือไม่ถอนทุนตอนกำไร

ตอนที่ Inscriptions บูม บน Bitcoin chain มีเหรียญเด้ง x100 x1000 หลายตัว แต่บน Ethereum มีแค่เหรียญเดียว ผมเชื่อว่า Ethereum จะมีดาวรุ่งอีก เลยวิจัยหาจนเจอ ETHI จาก 3u ขึ้นไปถึง 4,000u ยืนยันความคิดและสายตาผม แต่เพราะศรัทธาใน Inscriptions ว่าจะเปลี่ยนแปลงการออกสินทรัพย์ เลยไม่ขาย สุดท้ายเห็นมันร่วงจนเหลือศูนย์

แต่ประสบการณ์นี้ทำให้เห็นพลังสร้างรายได้ของวงการนี้ และผลักดันให้ผมตัดสินใจทำงานในวงการนี้อย่างจริงจัง อีกอย่างคือเตือนให้เคารพวัฏจักร ไม่มี narrative ไหนอยู่ได้นาน เห็นกำไรต้องรู้จักถอน ศรัทธาที่แท้จริงมีแค่บิตคอยน์เท่านั้น

หันกลับมาดูอดีต ถ้าไม่เข้าวงการนี้ ผมคงไปทำงานกองทุน โบรกเกอร์ หรือวาณิชธนกิจแบบดั้งเดิม แต่เทียบกับเพื่อนๆ ตอนนี้ ผมได้เปรียบในด้านการพัฒนาตัวเองมาก ขอบคุณตัวเองที่เลือกทางนี้ และยังมั่นใจในอนาคต

พี่ชง: โดนคนรู้จักลวง

ผมชื่อพี่ชง เหมือนกับ “สายเปย์คอร์สออนไลน์” หลายๆ คน การเริ่มต้นในคริปโตของผมมาจากคอร์สของ Li Xiaolai เรื่อง “เส้นทางสู่อิสรภาพทางการเงิน” การลงทุนคริปโตครั้งแรกของผมไม่ใช่บิตคอยน์ แต่เป็น EOS

ก่อนจะเข้าวงการคริปโต ผมเดินสาย “ดั้งเดิม” มาก่อน ทั้งเล่นหุ้น ซื้อกองทุน ซื้อหุ้นสหรัฐฯ แต่วันหนึ่งผมพบว่า กว่าหุ้นจะขึ้น 50% ต้องถือ 2-3 ปี แต่ Altcoin บนบล็อกเชน อาจจะ x10, x20 ในสองอาทิตย์ หรืออาจจะศูนย์ก็ได้ ตอนนั้นผมชอบเกมของนักผจญภัยแบบนี้

พูดถึงการขาดทุนในวงการ ผมขาดทุนไม่น้อย แต่หลุมที่หนักสุดไม่ใช่ “ตลาด” แต่เป็น “คนรู้จัก”

ครั้งที่จำไม่ลืม ไม่ใช่โครงการหรือเหรียญไหน แต่เป็นเพราะไว้ใจคน แล้วลากคนที่ไว้ใจผมไปโดนหลอกด้วย

ช่วงสองสามปีแรกในวงการ ทุกคนยัง “เน้นความสัมพันธ์” โดยเฉพาะคนอย่างผมที่ง่ายและรักเพื่อน เพื่อนชวนเข้าวง ผมก็ชวนเพื่อนต่อ ทุกคนคิดว่า “คนกันเองแนะนำ” ก็เลยไม่ระวัง แต่สุดท้ายโครงการแบบนี้สิบในเก้าคือแชร์ลูกโซ่ เหรียญลม สุดท้ายโปรเจ็กต์ตาย เงินหาย มิตรภาพก็พัง

ครั้งนั้นขาดทุนหลักล้าน พยายามแก้ปัญหา ติดต่อโปรเจ็กต์ เรียกร้องสิทธิ์ แต่สุดท้ายก็เหมือนเดิม

เงินไม่ได้คืน ความรู้สึกดีๆ ก็เอากลับมาไม่ได้ เหลือแต่ความผิดหวัง

หลังจากนั้น ผมตั้งกฎเข้มสำหรับตัวเอง: ไม่ชวนใครลงทุนโดยไม่จำเป็น โดยเฉพาะของที่ตัวเองยังไม่เข้าใจดี เพราะถ้าเกิดอะไรขึ้น คุณไม่ได้ขาดทุนแค่ตัวเอง แต่ยังเสียเพื่อน เสียชื่อเสียง เสียใจ เสียทุกอย่าง

แม้เจอหลุมมากมาย ผมก็จะไม่ออกจากวงการนี้ เพราะที่นี่ไม่ต้องพึ่งปฏิสัมพันธ์เยอะก็เล่นเกมระดับโลกได้ ขอแค่เลือกทิศทางถูก คนในวงการนี้สามารถ “อัปเกรด” ได้ทุกวัฏจักร นี่คือวิถีชีวิตที่ผมชอบ ไม่ใช่แค่เกมที่เล่นแล้วก็จบ

ตอนนี้ผมมีระบบคิดลงทุนที่ค่อนข้างครบถ้วน แต่สิ่งที่กังวลจริงๆ ไม่ใช่ “มีระบบไหม” แต่คือทำตามระบบได้แค่ไหน ยังปรับปรุงได้อีกแค่ไหน และจะเปลี่ยนระบบนี้ให้เป็นผลิตภัณฑ์เพื่อตอบโจทย์คนได้หรือไม่

ในวงการนี้ ทุกคนอยากมีอิทธิพลต่อคุณ โปรเจ็กต์อยากให้คุณเชื่อเรื่องที่เล่า KOL อยากให้คุณขึ้นหรือลงตามเขา กลุ่มต่างๆ โซเชียลต่างๆ อยากให้คุณมีอารมณ์ตามเขา แต่จุดเริ่มต้นจริงๆ คือเมื่อคุณไม่เชื่อใครแบบไม่มีเงื่อนไขอีกต่อไป แล้วสร้างระบบคิดเอง ตรวจสอบเอง คิดเอง ก่อนหน้านั้นคุณก็แค่ NPC ในระบบคนอื่น หลังจากนั้นคุณถึงจะเป็นผู้เล่นของตัวเอง