Блокчейн-следопыт ZachXBT обвинил Вову Садкова, основателя проекта с терминалом для ИИ-трейдинга LAB, в манипулировании рынком и предлагает денежный приз в размере $10 000 за информацию, связанную с предполагаемым мошенничеством, сообщает The Block.
Детали приза и обвинения
ZachXBT опубликовал в X в четверг: “$10K bounty теперь в эфире на @vsadkov паспорт/ID или инсайдерские сведения о маркет-мейкере (контракты, логи чата и т.д.), которые использовались для LAB на Bitget spot, Bybit perps Binance perps или OKX perps. Эти мошенники дальше наносят ущерб репутации индустрии, и это нельзя оставлять безнаказанным. Режим военного времени.”
По данным ZachXBT и других следопытов, команда LAB якобы координировала массовые депозиты токенов LAB на сумму в десятки миллионов долларов на биржи вроде Bitget, Bybit и Binance до масштабного роста цены в начале мая.
Доказательства и анализ
Ончейн-аналитик Specter отметил, что некоторые из этих депозитов происходили за недели до события, и указал на комиссии за газ, связывающие кошельки, предположительно контролируемые командой LAB или Садковым. Некоторые из этих кошельков также были связаны с токенами вроде SkyAI, о чем ZachXBT тоже заявлял как о признаках манипулирования рынком.
ZachXBT несколько раз публиковал посты про LAB и Садкова в четверг, уточняя, что он ранее отправил команде сообщения в личку без ответа и решил эскалировать ситуацию. Также он публично написал гендиректору Bitget Грейси Чен, обвиняя ее в том, что она извлекает выгоду из комиссий, подстёгиваемых манипулируемыми токенами.
Подотчётность бирж
ZachXBT призвал к более решительным действиям со стороны бирж, заявив: “CEX должны замораживать прибыль MM / распределять её пользователям (жертвам), когда происходят такие игры. Не стоит полагаться на то, что кто-то укажет на это.”
The Block связался с Садковым для комментария и также обратился к Грейси Чен и Bitget.
Более широкий шаблон обвинений в манипулировании
ZachXBT всё чаще указывает на относительно небольшие проекты, обвиняя их в манипулировании. В прошлом месяце он опубликовал краткое резюме по токену RAVE: 95% просадку, и указал на другие проекты с ‘весьма сомнительной динамикой цены’, включая SIREN, MYX, COAI, M, PIPPIN и RIVER.
В апреле ZachXBT заявил: “Биржам нужна более быстрая реакция на манипуляции. Обнаружение в масштабе не так просто, но каждый день задержки означает, что розничные трейдеры впитывают убытки, пока платформы собирают комиссии с объёма. Итог один и тот же независимо от намерений.”
Отказ от ответственности: Информация на этой странице может поступать от третьих лиц и не отражает взгляды или мнения Gate. Содержание, представленное на этой странице, предназначено исключительно для справки и не является финансовой, инвестиционной или юридической консультацией. Gate не гарантирует точность или полноту информации и не несет ответственности за любые убытки, возникшие от использования этой информации. Инвестиции в виртуальные активы несут высокие риски и подвержены значительной ценовой волатильности. Вы можете потерять весь инвестированный капитал. Пожалуйста, полностью понимайте соответствующие риски и принимайте разумные решения, исходя из собственного финансового положения и толерантности к риску. Для получения подробностей, пожалуйста, обратитесь к
Отказу от ответственности.
Связанные статьи
Bittrex добивается отмены мирового соглашения с $24M SEC, ссылаясь на разворот в политике регулятора в отношении криптовалют
По словам адвокатов Bittrex, обанкротившаяся криптовалютная биржа на этой неделе подала ходатайство в федеральный суд в Сиэтле с просьбой отменить свое мировое соглашение 2023 года с Комиссией по ценным бумагам и биржам США и обязать ведомство вернуть 24 миллиона долларов в виде штрафов. Биржа утверждает, что…
GateNews4ч назад
Провал Zondacrypto запускает расследование мошенничества в Польше
Zondacrypto, зарегистрированная в Эстонии торговая платформа цифровых активов, объявила в прошлом месяце, что находится на грани коллапса после привлечения 100 миллионов долларов сбережений от польских клиентов в результате масштабной маркетинговой кампании. С тех пор компания прекратила обслуживание клиентских счетов, а государство
CryptoFrontier8ч назад
$20M Жертва мошенничества «пиг-ба́тчер» подала в суд на Citibank
Майкл Зиделл подаёт иск против Citibank в федеральный суд Манхэттена по $20M в переводах с мошенничеством «свиного убоя», утверждая, что в банке пренебрегли мерами по ПОД/AML и проигнорировали предупреждения.
Аннотация: В материале описан иск Майкла Зиделла против Citibank в федеральном суде Манхэттена с обвинениями в том, что небрежные AML-контроли позволили отправить 20 миллионов долларов свиньим убойным мошенникам через счета, связанные с Carolyn Parker и Guju Inc. Дело подаётся на фоне роста криптомошенничеств и системных уязвимостей в ПОД между фиатом и криптовалютами.
TodayqNews10ч назад
Житель Калифорнии приговорён к 6,5 годам за участие в $250M преступной группе по краже криптовалюты
Федеральный судья в Вашингтоне, округ Колумбия, в среду приговорил 20-летнего жителя Калифорнии Марлона Ферро к 78 месяцам тюремного заключения за его роль в преступной сети, которая украла более 250 миллионов долларов в криптовалюте у жертв по всей территории Соединённых Штатов, говорится в материалах суда. Ферро, который действовал
CryptoFrontier12ч назад
Кения арестовала подозреваемых в мошенничестве с AI-криптоинвестплатформой; суд постановил заключить под стражу на 7 дней
Согласно местным СМИ со ссылкой на материалы суда, следственная группа по расследованию мошенничества на рынке капитала кенийского уголовного следственного управления (DCI) 4 мая задержала в отделении банка I&M по Кеньятта-авеню подозреваемого Диксона Ндеге Ньяканго (Dickson Ndege Nyakango). Детективы DCI сообщили суду, что соответствующая мошенническая платформа, как предполагается, обманула нескольких инвесторов на сумму около 440 тыс. долларов; суд постановил заключить Ньяканго под стражу на семь дней в полицейском участке Килимани.
MarketWhisper15ч назад
Сооснователь Samourai Wallet приговорён к 5 годам, сталкивается с $2M юридическим долгом
По данным Cointelegraph, 7 мая Кеонн Родригес, сооснователь Samourai Wallet, был приговорён к пяти годам тюремного заключения и оштрафован на 250 000 долларов за работу незарегистрированного денежного посредника. Родригес сталкивается с дополнительными 2 миллионами долларов судебных издержек и обратился к криптосообществу с просьбой
GateNews15ч назад
