По данным ZachXBT, 19 июня была раскрыта индийская группа мошенников, нацеленная на пользователей из США: после кражи более 1 миллиона долларов с помощью мошеннических схем социальной инженерии и ограблений Bitcoin ATM с 2025 года. Расследование проследило 5,73 BTC (примерно 475 тыс. долларов), которые поступили с нескольких скомпрометированных адресов, связанных с мошеннической сетью. Многие жертвы — пожилые люди из Соединенных Штатов.

ZachXBT установил, что человек, который искал помощи, является предполагаемым «мулом», вероятно действующим в рамках более крупной преступной организации, которой руководит «Mr Parveen». Подозреваемый представил поддельные банковские выписки и неоднократно менял объяснения источников средств, что указывает на участие в отмывании денег, а не на законную заморозку активов.

Посмотреть источник

Дисклеймер: Информация на этой странице может быть получена из источников третьих сторон и предоставляется только для ознакомления. Она не отражает взгляды или мнения Gate и не является финансовой, инвестиционной или юридической рекомендацией. Торговля виртуальными активами связана с высоким риском. Пожалуйста, не основывайте свои решения исключительно на данных этой страницы. Подробнее смотрите в Дисклеймере.

Связанные новости

19ч назад

Microsoft обнаруживает вредоносное ПО CryptoBandits, которое с февраля 2026 года выводит средства из криптокошельков

06-18 12:21

Родни Пледжитти (Bitcoin) признаёт вину в мошенничестве HyperFund на 1,8 миллиарда долларов 17 июня

06-18 10:01

Биткоин Родни признаёт себя виновным по делу о мошенничестве HyperFund на $1,8 млрд, ему грозит вынесение приговора 23 июля

06-18 08:22

Бридж Aztec Private Rollup опустошили на $2,15 млн в результате нового взлома 17 июня

06-18 06:09

Мост Aztec Private Rollup подвергся атаке в трех подозрительных транзакциях, похищено 2,15 млн долларов

Детальный анализ