Министерство финансов США вводит санкции против помощников северокорейской сети IT-мошенничества, криптоиндустрия становится главной целью

13 марта, Министерство финансов США, Управление по контролю за иностранными активами (OFAC), объявило о введении санкций против шести физических лиц и двух организаций за их предполагаемую помощь в мошеннических схемах IT-специалистов, связанных с организацией в Северной Корее. Расследование показало, что эта сеть долгое время действовала в нескольких отраслях, включая блокчейн-компании, а ее средства использовались для поддержки северокорейских оружейных проектов.

Согласно информации, опубликованной Министерством финансов США, санкции были наложены на северокорейскую компанию Amnokgang Technology Development Company, которая, как предполагается, управляла IT-специалистами, отправленными за границу. Также в списке оказались вьетнамская компания Quangvietdnbg International Services Company Limited и ее руководитель Nguyen Quang Viet. Расследование установило, что эта компания переводила около 2,5 миллиона долларов через криптовалютные каналы для поддержки соответствующей сети.

Кроме того, под санкции попали Do Phi Khanh, Hoang Van Nguyen, Yun Song Guk, Hoang Minh Quang и York Louis Celestino Herrera за их предполагаемое участие в этой транснациональной сети IT-специалистов. В соответствии с правилами, все активы этих лиц и организаций в США будут заморожены, а также запрещены любые финансовые операции с американскими компаниями или гражданами, что может повлечь гражданские или уголовные наказания.

Безопасностные органы отметили, что мошенничество, связанное с техническими специалистами, связанных с Северной Кореей, продолжает распространяться в последние годы, охватывая такие страны, как Вьетнам, Лаос и Испания. В отчете Google за 2025 год указано, что такие сети создали сложную инфраструктуру по всему миру, внедряясь в технологические компании под ложными личинами и размещая вредоносное программное обеспечение внутри корпоративных сетей для кражи данных.

Компания по анализу блокчейнов Chainalysis заявила, что мошенничество с «фальшивыми IT-работниками» становится серьезной угрозой для безопасности криптоиндустрии. Некоторые специалисты не только получают зарплату за удаленную работу, но и могут внедрять вредоносное ПО в системы компаний для кражи коммерческой тайны и конфиденциальной информации.

В рамках санкций OFAC также были заблокированы 21 криптовалютный адрес в сетях Ethereum и TRON. Chainalysis отметил, что одновременные санкции по нескольким адресам блокчейна свидетельствуют о расширении потоков средств, связанных с Северной Кореей, на мультицепочечную структуру. Эксперты отрасли советуют криптовалютным компаниям усилить проверку контрагентов и внимательно следить за необычными платежами, чтобы снизить потенциальные риски безопасности.