Сообщение Gate News, 17 апреля — американский сенатор Ричард Блументаль (D-Connecticut) направил письма в Министерство юстиции (DOJ) и в Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN) 17 апреля, запросив разъяснения о статусе двух комплаенс-мониторов, осуществляющих надзор за крупной криптовалютной биржей.
Согласно предыдущим сообщениям, внутренние следователи на бирже предупреждали руководителей о том, что в иранcвязанные кошельки поступило более $1 billion средств, но затем их уволили. Биржа заявила, что увольнения не были связаны с выводами расследования, и указала, что ее системы комплаенса являются строгими. В частности, ранее DOJ прекращало требования к независимому мониторингу для Glencore и Boeing, что вызывает вопросы о том, могут ли подобные механизмы надзора быть приостановлены для рассматриваемой крупной CEX.
В 2023 году биржа была оштрафована на $4.3 billion за недостатки в мониторинге соблюдения требований по противодействию отмыванию денег и санкционному комплаенсу. Два комплаенс-монитора входили в это соглашение о урегулировании.
Отказ от ответственности: Информация на этой странице может поступать от третьих лиц и не отражает взгляды или мнения Gate. Содержание, представленное на этой странице, предназначено исключительно для справки и не является финансовой, инвестиционной или юридической консультацией. Gate не гарантирует точность или полноту информации и не несет ответственности за любые убытки, возникшие от использования этой информации. Инвестиции в виртуальные активы несут высокие риски и подвержены значительной ценовой волатильности. Вы можете потерять весь инвестированный капитал. Пожалуйста, полностью понимайте соответствующие риски и принимайте разумные решения, исходя из собственного финансового положения и толерантности к риску. Для получения подробностей, пожалуйста, обратитесь к
Отказу от ответственности.
Связанные статьи
Кевин О’Лири: бум токенизации — это пока разговоры, без чётких правил для криптоотрасли
Кевин О’Лири недавно заявил, что бум токенизации на Уолл-стрит не имеет реального содержания без понятного регулирования криптовалют в США и стандартов комплаенса. По словам О’Лири, институциональные инвесторы по-прежнему рассматривают токенизацию как слишком рискованную при отсутствии регуляторной ясности, что ограничивает более широкий рынок
GateNews1ч назад
Гиллибранд связывает прогресс законопроекта о криптовалютах с запретом на официальные связи с отраслью
Американский сенатор Кирстен Гиллибранд, представитель Демократической партии, заявила, что запрет на отраслевые связи для государственных чиновников — включая президента — является условием для продвижения законопроекта Clarity Act, как говорится в заявлении. Один из последних спорных моментов в переговорах по законопроекту — это крипто-ограничение на о
CryptoFrontier2ч назад
Blockchain.com запускает SnapMarkets на фоне всплеска рынка прогнозов
Blockchain.com запустил SnapMarkets — платформу для торговли на рынках прогнозов. Запуск происходит на фоне роста рынка прогнозов, говорится в исходном материале.
Регуляторная среда
Расширение рынков прогнозов происходит в условиях регуляторной напряженности. Рынки прогнозов сталкиваются с
CryptoFrontier6ч назад
КФКТ планирует закрепить в праве защиту разработчиков, не связанных с хранением средств, после письма о «no-action» по делу Phantom
В заявлении председателя CFTC Майкла Селиг во вторник на Consensus Miami говорится, что агентство планирует закрепить меры защиты для разработчиков некастодиального программного обеспечения посредством формального нормотворчества. В марте CFTC выпустила письмо о непринятии принудительных мер, в котором указала, что не будет добиваться правоприменения против поставщика криптокошельков
GateNews9ч назад
Пять крупнейших банковских торговых групп США выступают против компромисса по доходности стейблкоинов в понедельник
По словам аналитика TD Cowen Джарета Зайберга, крупные американские банковские отраслевые объединения — включая Bank Policy Institute, Financial Services Forum, Independent Community Bankers of America, Consumer Bankers Association и American Bankers Association — официально выступили против предложенного компромисса по доходности стейблкоинов на
GateNews10ч назад
Сегодня в Южной Корее прошёл ключевой комитет по поправкам к Закону о валютном обмене, который продлевает надзор за криптовалютными биржами
По данным ChainCatcher, сегодня (6 мая) в Южной Корее поправки к Закону о валютных операциях были одобрены парламентским комитетом, расширив регуляторный охват за счет включения криптобирж и других поставщиков услуг по виртуальным активам. Комитет принял технические поправки, предложенные экспертами. The
GateNews11ч назад
